Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ayrıca: 45 Milyon Dolarlık Hedgey Hack, El Salvador’un Ele Geçirilmiş Cüzdanı, OneCoin Vakası
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
25 Nisan 2024
Bilgi Güvenliği Medya Grubu her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta, Samourai Cüzdan kurucu ortağı tutuklandı, Hedgey Finance’e 45 milyon dolarlık bir saldırı gerçekleşti, El Salvador cüzdan verileri sızdırıldı, OneCoin davasında bir başkası suçlandı, SEC Terraform Laboratuvarları’na para cezası vermek istiyor, savcılar üç yıl hapis cezası istiyor CZ ve Tayland, yetkisiz operatörlere karşı sıkı önlemler aldı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Samourai Wallet Cryptomixer’ın Kurucu Ortakları Tutuklandı
ABD ve Portekiz yetkilileri, kripto karıştırma hizmeti Samourai Wallet’ın kurucu ortaklarını, 100 milyon dolardan fazlası karanlık piyasalardan kaynaklanan kara para aklama işlemleri de dahil olmak üzere 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiği iddiasıyla tutukladı. Federal yetkililer, 35 yaşındaki CEO Keonne Rodriguez’i Pensilvanya’da tutukladı ve 65 yaşındaki CTO William Lonergan Hill’in Portekiz’den iadesini isteyecek.
ABD yetkilileri, Samourai web alanını ve sunucularını ele geçirmek için İzlanda kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştı. Operasyon aynı zamanda Google’a kriptomikserin uygulamasının Google Play Store’da engellenmesi yönünde bir emir de sundu.
Adalet Bakanlığı, Rodriguez ve Hill’in, Samourai Cüzdan’ı suç eylemlerini kolaylaştırmak için Whirlpool adlı bir kripto karıştırma hizmeti gibi özellikler sunmak üzere tasarladığını ve kullanıcıları sosyal medya platformlarındaki karıştırıcı aracılığıyla suç gelirlerini aklamaya teşvik ettiğini iddia ediyor. Hill’in özel mesajlarda Samourai’nin çevrimiçi karaborsalarda faaliyet gösteren suçlular tarafından kullanılmasını tartıştığı iddia ediliyor.
Rodriguez ve Hill’in her biri, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklama amaçlı komplo kurmak ve en fazla beş yıl hapisle sonuçlanabilecek, lisanssız para aktarma işi yürütmek için bir kez komplo kurmak suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Hedgey Finance 45 Milyon Dolarlık Hack Kurbanı
Token altyapı platformu Hedgey Finance, toplamda 44,7 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan iki eşzamanlı saldırıya uğradı. Bir istismar neden oldu Zincir üstü güvenlik şirketi Cyvers, Arbitrum ağında 42,8 milyon doların üzerinde kayıp olduğunu belirterek, saldırganın çalınan fonların bir kısmını zaten Bybit kripto para borsasına aktardığını da sözlerine ekledi. Bundan önce hackerlar çaldı Cyvers, Ethereum ağında 1,9 milyon dolar değerinde kripto para biriminin bulunduğunu söyledi. Kirpi onaylanmış istismarları ve bu saldırılara yol açan güvenlik açığını araştırdığını söyledi.
Bilgisayar Korsanları El Salvador Bitcoin Cüzdanında Hassas Veriler Yayınlıyor
Hacker grubu CiberInteligenciaSV, El Salvador’un devlet tarafından işletilen bitcoin cüzdanı Chivo ile bağlantılı hassas bilgiler olduğunu söylediği bilgileri yayınladı ve kaynak kodunu suç forumu BreachForums’da yayınladı. Bu gelişme, El Salvador’un yetişkin nüfusunun neredeyse tamamının kişisel verilerinin açığa çıkması da dahil olmak üzere, Chivo ile ilgili bir dizi güvenlik ihlalinin ardından geldi.
El Salvador, 2021’de Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak benimseyen ilk ülke oldu ve Chivo, vatandaşlar için resmi BTC cüzdanı olarak tanıtıldı. M-cüzdan, başından beri kullanıcı tarafından bildirilen hatalar ve teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere çok sayıda sorunla karşılaştı. Nisan ayında Chivo ile ilgili veri ihlali raporlarına rağmen Salvador hükümeti herhangi bir resmi yanıt yayınlamadı.
OneCoin Kasasında Yeni Ücret
Kolluk kuvvetlerinin OneCoin davasında William Morrow’u, bankalara yanlış bilgi vererek şirketle ilgili fonların kaynağını gizlemede suç ortağı olduğu iddiasıyla suçladığı bildirildi. Morro’nun 2016 yılında bir Hong Kong hesabına 35 milyon dolar, ABD hesabına ise 6 milyon dolar transferini kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Morro, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor.
2014 yılında Karl Sebastian Greenwood ve Ruja Ignatova tarafından kurulan OneCoin, kripto para birimini tanıtmak için küresel çok düzeyli bir pazarlama ağı kullandı. Greenwood 2018’de tutuklandı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Planın beyni olduğu iddia edilen Ignatova, 2017’den beri kaçak durumda ve FBI’ın En Çok Aranan On Kaçak listesinde yer alıyor. Yakın zamanda Irina Dilkinska, projeye katılımı nedeniyle dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SEC İnce Terraform Arıyor, Kwon 5,3 Milyar Dolar Kazandı
Federal düzenleyiciler, jürinin onları sivil dolandırıcılıktan sorumlu bulmasının ardından federal bir yargıcın Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon’u yatırımcıları dolandırmaktan dolayı toplam 5,3 milyar dolar para cezasına çarptırmasını istiyor (bkz: Cryptohack Roundup: Terraform Labs ve Do Kwon). ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Cuma günü, 2022 Terra-Luna çöküşüne katılımları nedeniyle Kwon ve Terraform’dan 4,7 milyar dolarlık tazminat ve ön karar faizi talep eden bir önerge sundu. Ajans ayrıca Terraform için 420 milyon dolar ve Kwon için 100 milyon dolar tutarında para cezası talep etti.
Manhattan federal jürisi, Kwon ve Terraform’u, algoritmik bir stablecoin olan Terra USD’ye yatırım yapmanın güvenliği ve bunun altında yatan blockchain’in faydası konusunda müşterileri yanıltmaktan sorumlu buldu. Yatırımcılar çeşitli ticaret yerlerinden 2 milyar doların üzerinde değerde UST satın aldı. SEC, Kwon’un Terraform’un stablecoin’inden elde ettiği önemli kazançları göz önünde bulundurarak önerilen cezaları “muhafazakar” ve “makul” olarak nitelendirdi. Terraform Labs, Cuma günü yayınladığı bildiride maksimum 3,5 milyon dolar para cezası öneriyor. Kwon, para cezası olarak 800.000 dolar ödemesini ve herhangi bir tazminat ödememesini önerdi.
Savcılar CZ için 36 Ay Hapis Cezası İstedi
ABD’li savcılar, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao için, eski kripto borsası CEO’sunun, şirketinin büyümesini ve kişisel servetini desteklemek için ülke yasalarını kasten ihlal ettiğini iddia ederek 36 ay hapis cezası istiyor. Zhao’nun savunma ekibi, şartlı tahliyeyi savunan bir not göndererek yanıt verdi; bu notta, onun iş birliği ve kendisinin ve Binance’in şu ana kadar ödediği önemli cezalar vurgulandı.
Zhao, Kasım ayında kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlallerinden dolayı suçunu kabul etti ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve CEO pozisyonundan istifa etmeyi kabul etti. Binance, şimdiye kadar yapılmış en büyük kurumsal anlaşmalardan biri olan 4,3 milyar dolarlık anlaşmayı gerçekleştirdi. Salı günü yaklaşan cezasıyla birlikte Zhao şu anda 175 milyon dolarlık bir kefaletle kefaletle serbest bırakıldı (bkz: Binance Şefi Kara Para Aklama İtiraf Anlaşmasından İstifa Etti).
Tayland SEC Yetkisiz Kripto Operatörlerine Karşı Çöküyor
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yetkisiz kripto para platformlarına yerel erişimi kısıtlamayı amaçlıyor ve yatırımcılardan fonlarını bu tür platformlardan çekmelerini istiyor. Teknolojiyle ilgili suçların önlenmesine yönelik bir hükümet komitesi, ajansı, yetkisiz dijital varlık hizmet sağlayıcıları hakkında Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı’na bilgi sağlamaya yönlendirdi.
Mahkeme onayı üzerine bakanlık muhtemelen bu platformlara erişimi engelleyecek. SEC, meşruiyet kriterlerini belirtmese de yatırımcılara işletme operatörlerini doğrulamaları için bir web sitesi sağladı. Erişimin engellenmesi, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini engellemeyi amaçlamaktadır. Tayland SEC, daha önce Tayland’daki yetkisiz operasyonlar nedeniyle kripto borsaları Binance ve Bybit’e karşı yasal işlem başlatmıştı.