Kolluk kuvvetleri, her gün binlerce dolandırıcılık çağrısının ardından Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan’da 12 telefon dolandırıcılığı çağrı merkezini kapattı.
Düzinelerce Alman emniyet görevlisi, diğer ülkelerden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan gibi) yüzlerce mevkidaşının da yardımıyla, 18 Nisan’da çok sayıda baskın düzenleyerek 39 şüpheliyi tespit etti ve 21 kişiyi tutukladı.
Ayrıca veri taşıyıcıları, belgeler, nakit para ve diğer varlıklar da dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon Euro değerindeki delillere de el koydular.
Kolluk kuvvetleri operasyonu ayrıca diğer çağrı merkezlerini ve potansiyel dolandırıcılık faillerini belirlemesi beklenen kritik elektronik kanıtları da ortaya çıkardı.
Europol, “Binlerce kurbanı çeşitli yöntemler kullanarak dolandırmaktan sorumlu bir suç şebekesini çökerten Europol destekli bu eylem gününde 21 kişi gözaltına alındı.” dedi.
“Arayanların taktik kitapları, şok edici sahte polis aramalarından, ikna edici yatırım dolandırıcılığına veya yürek burkan romantik dolandırıcılıklara kadar çeşitlilik gösterebilir.”
“PANDORA Operasyonu” olarak bilinen bu ortak kolluk kuvveti eylemi, Aralık 2023’te Almanya’nın Freiburg kentindeki bir banka memurunun 100.000 Euro’nun üzerinde nakit çekmeye çalışan bir müşteriden şüphelenmesiyle başladı.
Daha sonra ortaya çıktığı üzere, şüpheli bir ‘sahte polis memuru dolandırıcılığına’ karışmıştı ve gerçek polise ihbar edildi, polis de kurbanın dolandırıcılara para vermesini engelledi.
Freiburg Polisi ajanları, 48 saat içinde 28.000’den fazla sahte aramanın arkasında telefon numaralarının olduğu tespit edilen dolandırıcıları tutukladı.
Polis dolandırıcıları izlemek için çağrı merkezini de kullandı
Aralık 2023’ten itibaren yüzden fazla Alman müfettiş, suç şebekesinin çağrı merkezlerinin çoğunun konuşmalarını gerçek zamanlı olarak yakaladı ve izledi.
Freiburg ve Karlsruhe Savcılıklarının yardımıyla 1,3 milyondan fazla görüşmeyi güvence altına aldılar ve tüm mali dolandırıcılık girişimlerinin %80’ini engellediler.
Polis memurları, farklı uzunluklarda 30’a kadar eşzamanlı görüşmeyi izleyerek 10 milyon Euro’yu aşan zararları önledi.
Europol, “Dolandırıcı arayanlar yakın akraba, banka çalışanı, müşteri hizmetleri temsilcisi veya polis memuru gibi davranacak. Çeşitli manipülasyon taktikleri kullanarak kurbanlarını şok edecek ve birikimlerini dolandıracaklardır.” diye ekledi.
“Piyango ödemeleri, yatırım fırsatları, borç tahsilatı talepleri, ön ödemeli kart dolandırıcılığı veya şok aramalar gibi sahte vaatlere kadar dolandırıcılar, bir sonraki potansiyel kurbanlarını acımasızca hedef aldı.”
Geçtiğimiz yıl polis, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığına (aynı zamanda ‘domuz kasaplığı’ kripto para birimi dolandırıcılığı olarak da bilinir) karışan bir suç örgütü tarafından kontrol edilen Avrupa çapında çok sayıda çağrı merkezini de çökertti.
Müfettişler o dönemde Alman kurbanların 2 milyon Avro’dan fazla para kaybettiğini tahmin ediyor ve dünya çapındaki diğer ülkelerden (örneğin İsviçre, Avustralya ve Kanada) kurbanların da dolandırıcıların oyunlarına kandığını ekliyordu.
Mart 2022’de Europol, kurbanlardan her ay minimum 3.000.000 Euro çalmak için 200 “tüccarın” çalıştığı büyük bir çağrı merkezi yatırım dolandırıcılığı operasyonunun da Letonya ve Litvanya’da 108 şüphelinin tutuklanmasının ardından sona erdirildiğini duyurdu.