Suçlu olarak FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın davası Manhattan’daki bir mahkeme salonunda görülüyor, kripto para dünyasındaki bazı gözlemciler FTX ile bağlantılı farklı bir suçun işlendiğini izliyor: Aynı gün FTX’ten 400 milyon dolardan fazla para çalan, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar İflas ilan eden borsanın, dokuz aylık bir sessizliğin ardından, izlerini gizleyerek ganimetlerini nakde çevirmek için bu fonları blok zincirler arasında taşımakla meşgul olduğu ortaya çıktı. Blockchain gözlemcileri hâlâ para izinin soygunun faillerini tespit etmeye ve FTX hakkında içeriden bilgi sahibi birinin olaya karışıp karışmadığına dair baş döndürücü soruyu yanıtlamaya yardımcı olabileceğini umuyor.
Bugün, kripto para takip şirketi Elliptic, çalınan fonların geçen yıl 11 Kasım’da FTX’ten çekildiklerinden bu yana 11 ay boyunca izlediği karmaşık yol hakkında yeni bir rapor yayınladı. Elliptic’in izlemesi, FTX’in 415 milyon ila 432 milyon dolar arasında belirlediği dokuz rakamlı meblağın, hırsızlar onu aklamaya ve tasfiyeye hazırlamaya çalışırken, hatta FTX’in sahip olduğu bir hizmet aracılığıyla uzun bir kripto hizmetleri listesinde nasıl ilerlediğini gösteriyor. FTX’in kendisi. Ancak bu yüz milyonlar da 2023 yılı boyunca boşta kaldı; ancak bu ay yeniden hareket etmeye başladı; bazı durumlarda Bankman-Fried’ın bizzat kendisi mahkemede otururken hırsızların kimlikleri ve planları hakkında yeni ve cevaplanmamış sorular gündeme geldi.
Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Tom Robison, “Fonlar temelde dokuz ay boyunca hareket etmedi ve denemenin başlamasından birkaç gün önce yeniden hareket etmeye başladı” diyor. “Neden fonları şimdi taşımak zorunda kaldılar? Hack kurbanının üzerinde bu kadar çok ilgi varken para aklamaya başlamak pek mantıklı değil.”
Elliptic, bu garip zamanlamanın yanı sıra, FTX hırsızlarının büyük ölçekli kripto soygunlarının failleri için tipik olan adımları büyük ölçüde attığını, suçluların fonları güvence altına almaya, bunları daha kolay aklanan paralarla takas etmeye ve daha sonra bunları kripto para birimi “karma işlemine” dönüştürmeye çalıştıklarını söylüyor. ” Bu aklamayı başaracak hizmetler. Elliptic, çalınan fonların çoğunluğunun, diğer kripto para türlerinden farklı olarak, hırsızlık durumunda ihraççıları tarafından dondurulabilen stabilcoinler olduğunu söylüyor. Aslında, stablecoin ihraççısı Tether, FTX soygununa yanıt olarak çalınan paranın 31 milyon dolarını dondurmak için hızla harekete geçti. Böylece hırsızlar, bu stablecoin’lerin geri kalanını, Uniswap ve PancakeSwap gibi merkezi olmayan borsalardaki diğer kripto tokenlarla değiştirmeye başladı; bu borsalar, merkezi borsaların sahip olduğu müşterini tanı gereksinimlerine sahip değil, bunun nedeni kısmen takaslara izin vermemeleri. fiat para birimi.
Elliptic, takip eden günlerde hırsızların, stabilcoinler için takas ettikleri tokenları, aklaması daha kolay olacak kripto para birimlerine dönüştürmek için çok adımlı bir süreç başlattıklarını söylüyor. Kripto para birimlerinin bir blockchain’den diğerine değiştirilmesine izin veren “zincirler arası köprü” hizmetlerini kullandılar ve tokenlarını Multichain ve Wormhole köprüleri üzerinde alıp Ethereum’a dönüştürdüler. Hırsızlıktan sonraki üçüncü günde hırsızlar, Tether ele geçirmesi ve işlemlerinin maliyeti nedeniyle ilk toplamdan yaklaşık 100 milyon dolar düşüşle 306 milyon dolar değerinde tek bir Ethereum hesabına sahip oldular.
Buradan itibaren hırsızlar, Ethereum’larını Bitcoin ile değiştirmeye odaklanmış gibi görünüyor; bu, blockchain tabanlı izlemeyi önlemek için bir kullanıcının bitcoinlerini diğer kullanıcıların bitcoinleriyle karıştırmayı teklif eden “karıştırma” hizmetlerine beslenmesi genellikle daha kolaydır. 20 Kasım’da, hırsızlıktan dokuz gün sonra, Ethereum varlıklarının yaklaşık dörtte birini, ironik bir şekilde FTX’e ait olan RenBridge adlı bir köprü hizmetinde Bitcoin karşılığında takas ettiler. Elliptic’ten Robison, “Evet, bir hacklemeden elde edilen gelirlerin temelde hacklemenin kurbanına ait bir hizmet aracılığıyla aklanması oldukça şaşırtıcı” diyor.