FBI bugün, kolluk kuvvetlerinin bu platformları kapatması durumunda lisanssız kripto para transfer hizmetlerinin kullanılmasının mali kayıpla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.
Bu duyuru, Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB) olarak kayıtlı olmayan ve ABD federal yasalarının zorunlu kıldığı kara para aklamayla mücadele gereksinimlerine uymayan kripto transfer platformlarını hedefliyor.
Bu tür kripto para birimi hizmetleri, özellikle suçluların bunları yasa dışı yollarla elde edilen fonları aktarmak veya aklamak için kullanması durumunda, kolluk kuvvetleri operasyonları tarafından sıklıkla hedef alınmaktadır.
FBI, Perşembe günü İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nde yayınlanan bir kamu hizmeti duyurusunda şunları söyledi: “Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, kolluk kuvvetleri operasyonlarının bu işletmeleri hedef almasının ardından sizi fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.”
“Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, kolluk kuvvetleri operasyonlarının bu işletmeleri hedef almasının ardından sizi fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.”
Kripto para göndermek için bu tür transfer hizmetlerini kullanmak isteyenler, kendilerini lisanssız platformların oluşturduğu finansal risklere karşı şu şekilde korumalıdır:
- ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı’nda (FinCEN) MSB olarak kayıtlı olup olmadıklarını buradan kontrol ediyoruz.
- Para veya kripto para gönderip almanıza izin vermeden önce ad, doğum tarihi, adres ve kimlik bilgileri dahil KYC bilgilerini istemeyen finansal hizmetlere karşı dikkatli olun.
- Bir uygulamanın yalnızca bir uygulama mağazasında bulunabilmesinin, onun mutlaka yasal bir hizmet olduğu ve federal gereksinimlere uygun olduğu anlamına gelmediğini anlamak.
- Kendi reklamını yapan hizmetleri yasa dışı amaçlarla kullanmaktan kaçınmak.
- Suçluların paralarını aklamak için kullandıkları bilinen kripto para birimi hizmetlerini kullanırken dikkatli olmak.
Samourai kripto karıştırıcısının kaldırılmasının takibi
FBI’ın uyarısı, suç faaliyetlerinden elde edilen fonların aklanmasına izin veren bir kripto karıştırıcı hizmeti de sağlayan yasa dışı bir kripto para transfer platformu olan Samourai’nin yakın zamanda duyurulan yayından kaldırılmasının ardından geldi.
İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai’nin alan adlarına (samourai) el koydu[.]io ve samoraiwallet[.]com) ve web sunucuları. Google Play Store ayrıca, el koyma emri tebliğ edildikten sonra Samourai Cüzdan Android mobil uygulamasını da (100.000’den fazla indirilen) kaldırdı.
ABD Adalet Bakanlığı ayrıca platformun kurucuları ve işletmecileri Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill’i, Samourai’nin kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla çeşitli suç girişimlerinden 100 milyon doların üzerinde para aklamak ve yaklaşık 4,5 milyon dolar ücret toplamakla suçladı.
Yerine geçen iddianameye göre, “Whirlpool hizmetinin 2019 yılında veya buna yakın bir zamanda ve Ricochet hizmetinin 2017 yılında veya yaklaşık olarak başlamasından bu yana, 80.000’den fazla BTC (her işlem sırasındaki BTC-USD dönüşüm oranlarına göre 2 milyar doların üzerinde değer) Samourai’nin işlettiği bu iki servisten geçti.”
Adalet Bakanlığı, “Savaşlılar, Samourai’yi bir ‘gizlilik’ hizmeti olarak sunarken, buranın suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine girişebileceği bir sığınak olduğunu biliyorlardı.” dedi.