Europol, “Meşruiyetten Yararlanmak: AB’nin En Tehditkar Suç Ağları Yasal İş Yapılarını Nasıl İstismar Ediyor?” başlıklı çığır açan bir rapor yayınladı.
Rapor, organize suç gruplarının güçlerini güçlendirmek, kolluk kuvvetlerinden kaçmak ve yasa dışı faaliyetlerini genişletmek için meşru iş yapılarını ne ölçüde istismar ettiğini ortaya koyuyor.
Europol’ün Nisan 2024 tarihli “AB’nin En Tehditkar Suç Ağlarının Şifresini Çözmek” başlıklı çalışmasının bulgularına dayanan son değerlendirmesi, bu olguyu daha derinlemesine ele alıyor.
Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından görevlendirilen rapor, yasal iş yapılarının suç örgütleri tarafından kötüye kullanılmasının ardındaki yöntemleri, motivasyonları ve yerleri inceliyor.
API güvenlik açığı ve Sızma Testi için En İyi Uygulamalar Konulu Ücretsiz Web Semineri: Ücretsiz Kayıt
Raporun Temel Bulguları
1. Yasal Çerçevelerin Kötüye Kullanılması – Kritik Bir Kolaylaştırıcı
Yasal iş yapıları, organize suç operasyonlarıyla derinden iç içe geçmiş olup, kara para aklama, ekonomik manipülasyon ve yasa dışı malların taşınması için temel araçlar olarak hizmet vermektedir.
Özellikle nakit yoğun işletmeler sıklıkla yasadışı gelirleri gizlemek için hedef alınmaktadır. Bu sömürü, ekonomik rekabeti bozmakta, yasal işletmeleri dezavantajlı duruma düşürürken, suç teşkil eden işletmeler de gelişmektedir.
Dahası, bu tür uygulamalar yerel yolsuzluğu teşvik ediyor, suç ağlarının topluluklar üzerindeki hakimiyetini derinleştiriyor ve kolluk kuvvetlerine karşı koruma katmanları yaratıyor.
2. Yaygın Kriminal İstismar
AB’nin en tehditkar suç ağlarının yüzde 86’sı şaşırtıcı bir şekilde yasal iş yapılarını yasa dışı amaçlarla manipüle ediyor.
Bu yapılar suçluların faaliyetlerini gizlemelerine, karlarını aklamalarına ve meşru ve yasa dışı operasyonları sorunsuz bir şekilde birleştirmelerine olanak tanıyor.
3. Cezai Mülkiyet ve Sızma
Suç ağları, meşru şirketlerin doğrudan mülkiyeti veya gizli sızma dahil olmak üzere çeşitli stratejiler kullanır.
Çoğu zaman işletmeler ya yasa dışı faaliyetlerin paravanı olarak kurulur ya da kapsamlı, uzun vadeli suç hedeflerine hizmet etmek üzere devralınır.
4. Sınır Ötesi Operasyonlar
İstismara uğrayan işletmelerin çoğunluğu (%70) AB ve komşu bölgelerde bulunurken, suç sızması küresel çapta yayılıyor.
Europol, yaklaşık 80 ülkede sızmış tüzel kişileri tespit ederek bu tehdidin uluslararası boyutunu ortaya koydu.
5. İçeriden Tehdit ve Kolaylaştırılmış Suç
Meşru şirketlerdeki çalışanlar, yöneticiler ve üst düzey yöneticiler, baskı veya yolsuzluk yoluyla suç ağları tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor.
Bu kişiler, kara para aklamaktan uyuşturucu kaçakçılığına kadar her şeyi kolaylaştıran erişim, bilgi ve nüfuz sağlar.
Europol’ün bulguları, bu istismarla mücadele etmek için acil önleyici ve idari tedbirlere duyulan ihtiyacın altını çiziyor.
Kriminal olarak sızmış işletmeler, çeşitli organize suç türleri için altyapı sağlayarak, sağlam gözetim ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
Rapor, meşru işletmelerin suç ağları tarafından kötüye kullanılmasını engellemeyi amaçlayan gelecekteki kolluk kuvvetleri operasyonları ve politika tartışmaları için bir plan görevi görecek.
ANY.RUN ile Gerçek Dünyadaki Kötü Amaçlı Bağlantıları, Kötü Amaçlı Yazılımları ve Kimlik Avı Saldırılarını Araştırın – Ücretsiz Deneyin