Cryptohack Özeti: Geosyn Dolandırıcılık Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Teksas merkezli kripto madencilik ve barındırma şirketi Geosyn ile kurucu ortaklar Caleb Ward ve Jeremy McNutt’a karşı 5,6 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planına karıştıkları iddiasıyla hukuk davası açtı. Şikayette, sanıkların Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında 60’tan fazla yatırımcıyı madenci alımları ve operasyonlarını yanlış tanıtarak yanılttıkları ve beyanlarının birçok yönünün yalan içerdiği belirtiliyor. Davada, Geosyn’in önceki yatırımcıların söz verdiği madencilik makinelerini almadığını ve şirketin teklif belgelerinde belirtilen hizmetleri yerine getirmediğini yeni yatırımcılara açıklamadığı belirtiliyor.

Sanıkların ayrıca elektrik sağlayıcılarla kârlı sözleşmeler uydurarak maliyetleri yatırımcılara açıklanana kıyasla %40 ila %50 oranında artırdığı iddia edildi. Ward ve McNutt’un ayrıca aile tatilleri, silahlar ve saatler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için 1,2 milyon doları zimmete geçirdiği iddia ediliyor. Davaya göre, operasyonel eksiklikleri gizlemek için yatırımcılara “periyodik bitcoin dağıtımları” yaptılar ve madencilikten yalnızca 320.000 dolar topladılar, ancak 354.500 doları bitcoin olarak dağıttılar. Dava, McNutt’un aradaki farkı kapatmak için Bitcoin satın almasını gerektirdiğini iddia ediyor.

SEC, sanıklara karşı kalıcı tedbir, suiistimal edilen fonların geri ödenmesi ve cezalar verilmesini istiyor.

Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’un ABD’deki ceza davasının reddedilmesi yönündeki talebine yanıt olarak federal savcılar, davanın reddine karşı çıkan 111 sayfalık bir önerge sundu. Storm ve şirketin kurucu ortağı Roman Semenov, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para aktarma işi yürütmek için komplo kurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Savcılar, Storm’un sadece bir kodlayıcı olmadığını ve kara para aklamayı kolaylaştırdığını bilerek hizmeti tanıttığını ve bundan kâr elde ettiğini söyledi. Kullanıcıların Tornado Cash’in temel akıllı sözleşmelerine doğrudan erişebilecekleri iddialarına rağmen, birçok müşterinin yerel arayüzü kullandığını ve çoğunluğun Tornado’nun kurucu ortakları tarafından kontrol edilen aktarma ağına güvendiğini söylediler. İddianamede, Storm ve Semenov’un, Tornado Cash’in yasadışı faaliyetler için kullanıldığının farkına vardıktan sonra bile Tornado Cash’i desteklemeye devam ettiği iddia edildi.

Kripto analisti ZachXBT tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Kuzey Koreli Lazarus Grubu, Ağustos 2020 ile Ekim 2023 arasında 200 milyon dolar değerindeki kripto para birimini fiat paraya akladı. Yasa dışı olarak elde edilen fonların yolunu izlemek için çeşitli blok zincirlerindeki 25’ten fazla istismarı inceledi ve karıştırıcılar, eşler arası pazarlar ve merkezi borsalar aracılığıyla işlenen fonların sonuçta geleneksel fiat para birimi cinsinden geri çekildiğini buldu.

Avrupa Parlamentosu, kripto para birimi şirketleri için durum tespiti yükümlülükleri belirleyen yeni kara para aklama karşıtı düzenlemeleri onayladı. Düzenlemeler, müşteriler için durum tespiti önlemlerine ve kimlik kontrollerine odaklanıyor ve bu gereklilikleri kripto varlık yöneticileri gibi kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu kuruluşların ayrıca şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirmeleri gerekecektir.

24 Nisan’da kabul edilen yasa, merkezi kripto borsaları ve kumar hizmetleri gibi diğer kuruluşlar da dahil olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcılarını etkileyecek. Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Otoritesi adlı yeni bir kurum, yeni kuralların uygulanmasını denetleyecek ve denetleyecek. Mevzuatın teknik olarak hâlâ ticaret bloğu ülkelerinin doğrudan temsilcilerinden oluşan bir komite olan Avrupa Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, Amerikalıları kayıtsız kripto para aktarım hizmetlerini kullanmamaları konusunda uyardı ve onlara, hizmetleri sağlayan firmaların federal yasa kapsamında para hizmetleri işletmeleri olarak kayıtlı olduklarını ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyduklarını doğrulamalarını tavsiye etti. IC3, bunu yapmak için Mali Suçları Uygulama Ağı aracının kullanılmasını önerdi; araç şu anda Coinbase ve Kraken gibi firmaları uyumlu olarak listeliyor.

FBI, para aktarmak için lisanssız kripto hizmetlerini kullanan kişilerin, özellikle de kripto para birimlerinin yasa dışı olarak elde edilen fonlarla karıştırılması durumunda, kolluk kuvvetleri işlemleri sırasında mali kesintilerle karşılaşabileceğini söyledi. Ayrıca bazı uygulamalar federal gereklilikleri karşılamayabileceğinden, yasal uyumluluk için yalnızca uygulama mağazası listelerine güvenilmemesi konusunda da uyarıda bulunuldu.

Güney Kore’nin, geçici kripto soruşturma birimini, kripto para birimleriyle ilgili suçlar ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için kalıcı bir departmana dönüştürmeyi planladığı bildiriliyor. Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Ortak Sanal Varlık Suç Soruşturma Birimi’nin resmi bir departmana yükseltilmesi için Mayıs ayı başlarında görüşmelere başlayacak. Şu anda Seul Güney Bölge Savcılığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren birim, dağılma riskiyle karşı karşıya. Önerilen değişiklik aynı zamanda yeni savcıların atanmasını ve özel bütçe tahsis edilmesini de içerecek.

Temmuz 2023’te başlatılan birim, yedi mali ve vergi düzenleyici makamdan 30 uzmandan oluşuyor ve bu da onu Güney Kore’nin dijital varlık suçlarını hedef alan ilk uzmanlaşmış soruşturma organı yapıyor.

Hareket, Güney Kore’de kriptoyla ilgili suç faaliyetlerindeki artışın ortasında geldi. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi’nin Şubat ayı raporuna göre, yerel kripto firmaları 2023’te 16.076 şüpheli işlem bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %49’luk bir artışı temsil ediyor.

Güney Kore, kalıcı bir soruşturma birimi kurmanın yanı sıra, 19 Temmuz’da piyasa manipülasyonu için daha katı cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere kripto düzenlemelerini uygulayacak. Bazı davalar potansiyel olarak ömür boyu hapis cezası gerektirecektir.

Hindistan’ın Pune kentinde bulunan Bilgi Güvenliği Medya Grubu’ndan Jayant Chakravarti’nin raporuyla.