2020’de COVID-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve yetkililerin artan incelemeleri nedeniyle eleştirilen Çinli suç örgütleri, yatırımcıların faaliyetlerini yasa dışı kumar evlerinden çevrimiçi siber suç dolandırıcılığına kaydırdığını gösteriyor.
Stratejinin olağanüstü derecede başarılı olduğu kanıtlandı.
Dört yıl sonra, sendikalar bazı Güneydoğu Asya ülkelerindeki kaos ve yolsuzluktan yararlanmaya devam ederek aşk dolandırıcılıkları ve diğer uzun süreli siber dolandırıcılık, yani “domuz katliamı” yoluyla dünya çapındaki savunmasız kurbanlardan milyarlarca dolar çalmaya devam ediyor. Kamboçya, Laos ve Myanmar’daki siber dolandırıcılık merkezlerinde faaliyet gösteren siber suçluların ikinci bir kurban grubu da var: Çin, Hindistan, Filipinler ve bölgedeki diğer ülkelerden iyi maaş vaadiyle iş arayanlar saygın firmalarda işler, ancak bunun yerine kamplara hapsolmuş, dolandırıcılık yapmaya zorlanmışlar.
ABD Barış Enstitüsü Burma ülke direktörü Jason Tower, hükümetlerin öncelikle sorunu fark etme ve daha sonra operasyonların büyümesiyle mücadele etmenin yollarını bulma çabası nedeniyle siber suç operasyonlarının son üç yılda büyük olasılıkla 64 milyar dolardan fazla para harcadığını söyledi. , dedi yakın zamanda yayınlanan bir röportaj.
“Bunlar çok büyük – neredeyse ceza kolonilerine benziyorlar – ama bu bileşiklerin içinde tutulan ve temelde domuz kasaplığı adı verilen oldukça karmaşık çevrimiçi dolandırıcılık gerçekleştiren çok sayıda, yüz binlerce insan var” dedi. “Bu, ABD’nin ABD ve bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit olduğunun giderek daha fazla farkına vardığı çok yeni bir suç biçimidir.”
Bu siber suç dolandırıcılıklarından etkilenen ülkeler, saldırılardan sorumlu kuruluşların kapsamını henüz yeni yeni anlamaya başlıyor. Ancak bu örgütlerin insan ticareti bileşeninden etkilenen bölge ülkeleri bu eğilimi çok daha erken fark etti. Örneğin 2022’de Çin, Endonezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam, vatandaşlarına bileşiklerle ilgili uyarılarda bulundu ve 35 insan hakları örgütünden oluşan bir koalisyon, Kamboçya hükümetine kampları kapatma çağrısında bulundu. Kamboçya İnsan Haklarını Geliştirme ve Savunma Birliği (LICADHO).
Bölgesel hükümetler işçilerin köleleştirilmesini kınarken, dolandırıcılık merkezleri çeşitli kaynaklardan koruma buluyor: Darbenin harap ettiği Myanmar’daki milisler veya Kamboçya’da yolsuzluk yapan yetkililer — Dolandırıcılık merkezlerinin arkasındaki suç örgütlerinin elde ettiği muazzam kârlarla finanse edilen koruma.
Ceza Santrali
Siber suç örgütlerinin gelirlerine ilişkin tahminler, yalnızca bölgesel grupların ne kadar başarılı olduğunu değil, aynı zamanda onları ortadan kaldırmanın ne kadar zor olacağını da gösteriyor.
ABD Barış Enstitüsü, yalnızca Kamboçya’da siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirin 12,5 milyar doları, yani ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yarısını aştığını tahmin ediyor. Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam’ı da içeren Mekong deltası ülkeleri için dolandırıcılık merkezlerinin yıllık gelirinin yaklaşık 44 milyar dolar veya Kamboçya, Laos ve Vietnam’ın toplam GSYH’sinin yaklaşık %40’ı olduğu tahmin ediliyor. ve Myanmar, USIP Mayıs raporunda belirtti.
Şunu düşünün: Siber suç örgütleri bir ülke olsaydı, Kamboçya’nın önünde Güneydoğu Asya’nın sekizinci en büyük örgütü olurdu. nominal GSYİH’si 35 milyar ABD Doları.
Ayrı bir analizdeAustin’deki Texas Üniversitesi’nden iki araştırmacı (üniversitenin McCombs İşletme Okulu’nda finans profesörü John Griffin ve doktora öğrencisi Kevin Mei), bölgedeki suç örgütleriyle bağlantılı kripto para birimi dolandırıcılık akışlarını takip etti ve şunları buldu: Son üç yılda 75 milyar dolardan fazla para kripto borsaları aracılığıyla dolandırıcılarla bağlantılı cüzdanlara aktarıldı.
Kripto para borsaları, Güneydoğu Asya’daki siber suç örgütleri tarafından yürütülen dolandırıcılıkların tercih edilen hedefidir. Kaynak: Griffin ve Mei, “Kripto Akışları Köleliği Nasıl Finanse Ediyor? Domuz Kasaplığının Ekonomisi”
Griffin, Dark Reading’e 2021’de bir faaliyet artışı yaşansa da siber dolandırıcılık merkezlerinin milyarlarca gelir elde etmeye devam ettiğini söyledi.
“Faaliyetin arttığını mı yoksa azaldığını mı söylemek zor, ancak 2024’te kayda değer bir aktivite var” diyor. “Çeşitli görüşmeler yoluyla dolandırıcıların oldukça aktif kaldıklarına ve yeni yöntemler bulmaya devam ettiklerine inanıyoruz. [of transferring money]”
Polis Bankalardan Yardım Aldı
2020 yılından bu yana medya giderek kapalı dolandırıcılık merkezleri Güneydoğu Asya’da bir insan kaçakçılığı salgını olarak görülmesine rağmen dünya çapında, suç örgütlerini finanse eden kazançlı siber suç kampanyalarının sorunu ancak yavaş yavaş fark ediliyor.
Örneğin Myanmar’da hükümet iktidara getirildi Şubat 2021’de askeri darbe – Siber dolandırıcılık merkezlerini destekleyen yolsuzluğu önlemede başarısız oldu. Kamboçya’da suç ortağı yetkililer ve sorunu örtbas etme eğilimi yetkililerin konuyu küçümsemesine yol açtı, vicdansız işletmeler ise kâr etti. Örneğin Kamboçya’daki liman kenti Sihanoukville, sorunlu kumarhaneleri siber dolandırıcıları barındıran korunaklı tesislere dönüştürdü. raporlara göre.
Ancak bölgedeki kaotik politikalar önemli zorluklar yaratırken, bölgesel çabaların işaretleri de meyvelerini vermeye başlıyor. Çin’in kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen çeşitli soruşturmalar, 45.000 işçinin kurtarılmasıyla, birçok önemli suçlunun yakalanmasıyla ve Myanmar askeri rejiminin birçok liderinin tutuklanması çağrısıyla sonuçlandı. Nisan 2024 USIP raporuna göre.
Başka bir başarıda Singapur Polis Gücü, potansiyel dolandırıcılık kurbanlarını belirlemek ve onları tehlikeye karşı uyarmak için altı bankayla birlikte çalıştı. Bu çaba, 3.000’den fazla vakada dolandırıcılığı önleyerek 100 milyon Singapur doları (74 milyon dolar) tutarındaki kaybın önüne geçti. Mart ve Nisan 2024’te iki aylık bir operasyondan fazla.
Andy Chow, hükümetlerin ve finans kuruluşlarının sorun üzerinde işbirliği yapma ihtiyacının altını çizerek, Finansal Hizmetler Bilgi Paylaşımı ve Analiz Merkezi’nin (FS-ISAC) üyelere suç gruplarının taktikleri ve konumları hakkındaki en son istihbaratı tartışan bir tavsiye belgesi yayınladığını söylüyor: Siber güvenlik grubunun Asya Pasifik bölgesi istihbarat subayı.
“FS-ISAC, üye firmalarının en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak için bu dolandırıcılık bileşiklerini çevreleyen istihbaratı derlemeye ve paylaşmaya devam ediyor” diyor ve şunu ekliyor: “Finans kurumları, kolluk kuvvetleri gibi kamu kurumlarıyla ilişkilere yönelmeli” , potansiyel dolandırıcılık kurbanlarını tespit etmek ve onları devam eden dolandırıcılıklar konusunda derhal uyarmak için.”
Kripto Temizleme
Genel olarak, finansal altyapının siber dolandırıcılık merkezlerinin çalınan fonları almasını daha pahalı hale getirmesi gerekiyor ve bu çabanın büyük bir kısmının kripto para borsalarına yönlendirilmesi gerekiyor.
Austin Griffin ve Mei’deki Texas Üniversitesi araştırmalarında, para transferlerinin çoğunun varış yerlerinin birkaç büyük kripto para borsası olduğunu keşfetti. 75 milyar doların yaklaşık 39 milyar doları Binance hesaplarına aktarılırken, 14 milyar doları Huobi ve 6 milyar doları OKX oluşturdu; bu da siber suçluların dolandırıcılıklarının platformlara hem likidite hem de kâr sağladığını gösteriyor.
İki araştırmacı makalelerinde, küresel düzenleyicilerin ve yasa uygulayıcıların büyük resmi görmesi ve yalnızca bireysel suçlara odaklanmaması gerektiğini, çünkü meşru görünen kripto şirketlerinin bu kuruluşların gayri meşru faaliyetleri için giriş noktaları olarak hareket ettiğini savundu.
Griffin, “Analizimiz, merkezi borsalarda daha sıkı izlemenin çok daha etkili olabileceğini gösteriyor” diyor.