Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Dolandırıcılık Risk Yönetimi , Sağlık Hizmetleri
Medicaid Faturasını Fazladan Faturalandırmak İçin Bir Hastanın Adının Kullanıldığı Vaka
Marianne Kolbasuk McGee (SağlıkBilgisi) •
28 Şubat 2023
ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları, bir Medicaid dolandırıcılık davasında uygulanmasına itiraz eden bir davayı dinledikten sonra, federal savcıların kimlik hırsızlığını suç sayan bir federal yasayı kullanmasını kısıtlamaya hazır görünüyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Hileli reçeteler almak veya sahte sigorta talepleri sunmak gibi cezai amaçlar için kişisel bilgilerin tahsis edilmesini içeren geleneksel kimlik hırsızlığı, uzun süredir devam eden bir sorundur. Amerika’nın en yüksek mahkemesinin önündeki dava bu anlamda kimlik hırsızlığıyla ilgili değildi: Teksas’taki federal savcılar, Austin şirketi tarafından sağlanan akıl sağlığı hizmetleri için Medicaid’i fazla faturalandırmaktan suçlu bulunan bir adamın cezasına iki yıl eklemek için ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yasasını başarıyla kullandılar. ortak sahibiydi.
David Dubin, Medicaid’e abartılı iddialarda bulunurken bir hastanın adını kullandığı için fazla faturalandırmadan bir yıl hapis ve kimlik hırsızlığından iki yıl zorunlu hapis cezası aldı. Federal savcılar mahkumiyeti, başka bir kişinin kimliğini “yasal yetki olmadan” kullanmayı suç haline getiren yasa diline işaret ederek ve Dubin’in mahkeme işlemlerinde reşit olmadığı belirlenen hastanın adına yanlış bir iddiada bulunarak yasa dışı hareket ettiğini belirterek aldı. yalnızca “Hasta L” olarak
Dubin’in savunması, Yüksek Mahkeme’ye bunun yasanın yanlış yorumlanması olduğunu söyledi. Avukatları, Yüksek Mahkeme’ye yaptıkları temyizde, yasanın “yasal olarak elde edilmiş izinsiz başka bir kişinin adını” – geleneksel kimlik hırsızlığı kavramına aykırı eylemleri – kullanmayı suç saydığını yazdı.
Hukuk uzmanları, Dubin davasındaki bir kararın, ileriye dönük olarak hastanın korunan sağlık bilgilerinin cezai kullanımını içeren diğer davaların kovuşturulması da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde önemli olacağını söylüyor.
Pazartesi günü sözlü tartışma sırasında, Dubin’i temsil eden Jeffrey Fisher, müvekkilinin mahkumiyetinin “ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yasasını kırılma noktasının ötesine taşıdığını” söyledi.
Dokuz yargıca kimlik hırsızlığının “kimin hizmet aldığı veya kimin hizmet aldığı hakkında bir yalan olması gerekir, bu hizmetlerin nasıl verildiğine dair bir yalan değil” dedi. Hükümet galip gelirse, “dolandırıcılık kovuşturmalarını, her birinin aynı zamanda esasen ağırlaştırılmış bir kimlik hırsızlığı kovuşturmasına dönüşmesine neden olacaktır.”
Fisher, Dubin’in hastanın kimliğini yasal yetki olmadan kullanmadığını savundu. “Psikolojik hizmetler için Medicaid’i faturalandırmak için Hasta L’nin kimliğini kullanma izni vardı ve yaptığı tam olarak buydu.”
Yargıçlar, diğer dolandırıcılık senaryolarında işlenen potansiyel kimlik hırsızlığına karşı kimliğin yetkili kullanımına ilişkin diğer olası örnekleri sorgulayarak tartışmayı seçti.
Yargıç Neil Gorsuch, “Hükümetin teorisi doğruysa ve bir restoranda somon balığı sipariş ettiğimde taze olduğu söyleniyor ama donmuşsa ve kredi kartımda taze somon varsa, bu kimlik hırsızlığıdır” dedi.
Ayrıca Adalet Bakanlığı avukatı Vivek Suri’yi de hükümetin davasını temsil etmesi için oraya ittiler. Ya Yargıç Clarence Thomas’a sordu, sahte Medicaid iddiası faturalanan sürenin 2,5 saatten üç saate yuvarlanmasını içeriyorsa?
“Bu, bu hükmü ihlal etmek için yeterli olur mu?” diye sordu ve Suri, “Bunun çekici olmayan bir sonuç gibi görünmesini takdir ediyorum” dedi.
Thomas, “Eh, çekici olmamanın hafife alındığını düşünüyorum,” diye yanıt verdi.
Diğer Kovuşturma Yolları
Düzenleyici bir avukat olan Rachel Rose, yargıçların Dubin’inki gibi davalarda kimlik hırsızlığı yasasının uygulanmasını kısıtlaması durumunda, savcıların takip edecekleri başka yasal yolları olacağını söyledi. Örneğin, HIPAA, bir hastanın korunan sağlık bilgilerinin ifşasını, sahte sağlık hizmeti iddialarının sunulması için suç sayıyor, dedi.
Kriminal HIPAA açıklamaları, birkaç yıl önce ilaç üreticisi Warner Chilcott’a karşı kovuşturulan karmaşık bir federal sağlık hizmeti dolandırıcılığı davası da dahil olmak üzere diğer yüksek profilli sağlık hizmeti vakalarının merkezinde yer alıyor (bkz:: Nadir HIPAA Ceza Davasında Suçlu Kabulü).
Rose, her halükarda, “İddia edilen ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı olup olmadığına bakılmaksızın, hükümetin suç saymayı seçebileceği Yanlış İddialar Yasası yükümlülüğü, Dubin davasında altta yatan dava nedenidir” dedi.