Avrupa ve ABD’deki bir kolluk kuvvetleri koalisyonu, Ağustos 2017’de faaliyetlerine başlayan lisanssız bir kripto para birimi mikseri olan ChipMixer’in yayından kaldırıldığını duyurdu.
Europol yaptığı açıklamada, “ChipMixer yazılımı, fonların blockchain izini bloke ederek uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, fidye yazılımı saldırıları ve ödeme kartı dolandırıcılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak isteyen siber suçlular için cazip hale getirdi.”
Koordineli tatbikat, ChipMixer ile ilişkili clearnet ve dark web web sitelerinin kaldırılmasının yanı sıra, 47,5 milyon dolarlık Bitcoin ve 7 TB veri ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Bardakçılar olarak da adlandırılan karıştırıcılar, farklı kullanıcılardan (hem yasal hem de suç kaynaklı fonlar) kripto para birimini kökenlerinin izini sürmeyi zorlaştıracak şekilde karıştırarak bir ücret karşılığında tam anonimlik sunar.
Bu, farklı ödemeleri tek bir havuza akıtarak her bir tutarı bölüp belirlenmiş alıcılara ileterek elde edilir, böylece nakde çevirmek ve kusurlu parayı fiat para birimiyle değiştirmek isteyen suçlular için cazip bir seçenek haline getirir.
Chainalysis’in Ocak 2023 tarihli bir raporuna göre, “karıştırıcılar 2022’de %24’ü yasadışı adreslerden gelen toplam 7,8 milyar doları işledi” ve “karıştırıcılar tarafından işlenen yasadışı değerin büyük çoğunluğu çalıntı fonlardan oluşuyor. çoğunluğu Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından çalındı.”
Dünyanın en büyük merkezi kripto karıştırıcı hizmeti olan ChipMixer’in çok çeşitli suç planlarını ilerletmek için en az 3,75 milyar dolar değerinde dijital varlık (152.000 BTC) akladığı tahmin ediliyor.
Blockchain analitik firması Elliptic, ChipMixer’in doğrudan suç faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek 844 milyon dolardan fazla Bitcoin’i aklamak için kullanıldığını söyledi.
Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim adamı Tom Robinson, “ChipMixer, Kuzey Kore’nin Lazarus Group tarafından gerçekleştirilen bilgisayar korsanlığı gelirlerini aklamak için kullanılan çeşitli mikserlerden biriydi” dedi.
Bu, Eylül 2020’deki KuCoin hırsızlığının yanı sıra geçen yıl gerçekleşen Axie Infinity Ronin Bridge ve Harmony Horizon Bridge hack’lerini içerir.
Lazarus Group, hizmeti finansal izleri gizlemek için kullanan tek kötü şöhretli müşteriden çok uzak. Diğer öne çıkan aktörler ise LockBit, Sodinokibi (aka REvil), Zeppelin, Mamba, Dharma ve SunCrypt gibi fidye yazılımı ekiplerinden oluşuyor.
Ek olarak, ChipMixer’in, şu anda feshedilmiş Hydra’nın müşterilerinden gelen 60 milyon dolar da dahil olmak üzere, darknet pazarlarından kaynaklanan satın alımlarla bağlantılı olarak 200 milyon dolardan fazla Bitcoin çektiği söyleniyor.
ABD Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre mikser platformu, Rusya bağlantılı APT28 hack grubu (Fancy Bear veya Strontium olarak da bilinir) tarafından Drovorub adlı bir kötü amaçlı yazılımla bağlantılı olarak kullanılan altyapıyı sağlamak için kullanılan kripto para birimini de işledi.
Baskıyla aynı zamana denk gelen DoJ, 49 yaşındaki Vietnam uyruklu Minh Quốc Nguyenễn’u ChipMixer’in çevrimiçi altyapısını oluşturma ve çalıştırma ve hizmetlerinin reklamını yapmadaki rolü nedeniyle ayrıca suçladı.
Üçüncü Taraf SaaS Uygulamalarının Gizli Tehlikelerini Keşfedin
Şirketinizin SaaS uygulamalarına üçüncü taraf uygulama erişimiyle ilişkili risklerin farkında mısınız? Verilen izin türleri ve riskin nasıl en aza indirileceği hakkında bilgi edinmek için web seminerimize katılın.
KOLTUĞUNUZU AYIRTIN
ABD Başsavcısı Jacqueline C. Romero, “ChipMixer, kripto para biriminin, özellikle de Bitcoin’in geniş bir uluslararası ölçekte aklanmasını kolaylaştırdı ve hain aktörlerin ve her türden suçlunun tespitten kaçmasına yataklık etti” dedi.
“Şaşırtıcı miktarda suç gelirinin kaynaklarını ve hedeflerini gizlemek için tasarlanan ChipMixer gibi platformlar, halkın kripto para birimlerine ve blockchain teknolojisine olan güvenini baltalıyor.”
Gelişme, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin siber suçlarla mücadele etmek için üstlendiği bir dizi kanun uygulama eyleminin en sonuncusu ve DoppelPaymer fidye yazılımı çetesinin şüpheli çekirdek üyelerine karşı “cezai işlemler” başlatıldıktan haftalar sonra geliyor.
ChipMixer aynı zamanda Bestmixer, Blender ve Tornado Cash’in kesintiye uğramasının ardından son birkaç yılda yasaklanan dördüncü mikser hizmetidir. haksız kazanç aklama.