ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı’nın ortaklığıyla çevrimiçi kripto para cüzdanı Cryptonator’ın alan adını ele geçirmeyi başardı.
Platformun kapatılmasının nedeni, platformun uygun kara para aklama (AML) kontrollerini uygulamaması ve yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmasıydı.
2014 yılında faaliyete geçen Cryptonator, kullanıcıların tek bir kişisel hesap üzerinden çeşitli kripto para birimleri arasında doğrudan işlem ve anında değişim yapmalarına olanak tanıyarak, kişisel bir kripto para borsası gibi faaliyet gösteriyordu.
İnternet sitesinde şu anda ABD Adalet Bakanlığı, İç Gelir İdaresi ve Alman kolluk kuvvetlerinin bu operasyondaki uluslararası iş birliğini vurgulayan bir kaldırma bildirimi yer alıyor.
Roman Pikulev’e Yönelik Suçlamalar
TRM Labs raporuna göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın Florida Orta Bölge Savcılığı, siteye el koymanın yanı sıra Rus uyruklu Roman Pikulev hakkında da suç duyurusunda bulunarak, onu, 235 milyon doların üzerinde yasadışı fonu işleyen lisanssız bir para hizmeti şirketi (MSB) olarak Cryptonator’ı kurup işletmekle suçladı.
How to Build a Security Framework With Limited Resources IT Security Team (PDF) - Free Guide
Pikulev, ABD’de iş yapmasına rağmen ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kayıt yaptırmadığı için lisanssız MSB işletmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla karşı karşıya.
Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları, Cryptonator’ın önemli bir kara para aklama (AML) süreci veya etkili kara para aklama (AML) programlarının bulunmadığını ileri sürüyor.
Kullanıcılar, yasa tarafından zorunlu kılınan güçlü Müşterinizi Tanıyın (KYC) gerekliliklerini atlatarak yalnızca bir kullanıcı adı ve parola ile anonim olarak sisteme katılabiliyor.
İddianamede, Cryptonator’ın bilgisayar saldırıları, bilgisayar korsanlığı olayları, fidye yazılımı dolandırıcılıkları, dolandırıcılık pazarları ve kimlik hırsızlığı planlarından elde edilen gelirleri kullanarak suçlulara hizmet veren uluslararası bir kara para aklama planı olduğu belirtiliyor.
Cryptonator’ın Operasyonlarının Kanıtları ve Etkileri
İddianamede, Pikulev’in Cryptonator üzerinden işlenen fonların yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler olduğunu veya suç amaçlı kullanıldığını bildiği ortaya çıktı.
Hacker’lar, darknet pazar operatörleri, fidye yazılımı grupları ve yaptırım kaçakçıları kripto paraları takas etmek ve itibari paraya çevirmek için platforma yöneldi. Pikulev’in kripto paranın kaynağını anonimleştirmek için platforma işlevler yerleştirdiği ve bu yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Suçlamalara göre, “Roman Boss” olarak da bilinen Pikulev, platform için web sitelerini ve e-posta adreslerini kaydetmek amacıyla Rus ve Alman kimliklerini ve belgelerini kullandı. Ayrıca, ABD merkezli teknoloji sağlayıcılarını kullandı ve planı ilerletmek için ABD sosyal medya sitelerinde reklamlar satın aldı.
Cryptonator, 1,4 milyar dolar değerinde 4 milyondan fazla işlemin gerçekleşmesine aracılık etti ve Pikulev her işlemden küçük bir pay aldı.
Blockchain istihbaratı, Cryptonator adreslerinin karanlık ağ pazarları, dolandırıcılık dükkanları, sahte adresler, yüksek riskli borsalar, fidye yazılımı grupları, saldırılar, kripto hırsızlık operasyonları, kripto para karıştırma hizmetleri ve yaptırıma tabi adreslerle önemli ölçüde işlem yaptığını ortaya koydu.
Bu dava, küresel kolluk kuvvetlerinin iş birliğini ve yasadışı faaliyetlerle mücadelede blok zinciri istihbaratının kullanımını örneklendiriyor.
Bu operasyon, siber suçlara ve kripto para platformlarının yasadışı faaliyetler için kötüye kullanılmasına karşı devam eden mücadelede önemli bir zaferi temsil ediyor.
Are you from SOC and DFIR Teams? – Analyse Malware Incidents & get live Access with ANY.RUN -> Free Access