Singapur yetkilileri, karmaşık bir ticari e-posta ihlali (BEC) dolandırıcılığında dolandırılan 40 milyon ABD dolarından fazla tutarı başarıyla ele geçirdi ve geri aldı.
INTERPOL’ün Küresel Hızlı Ödeme Müdahalesi (I-GRIP) mekanizması tarafından kolaylaştırılan operasyon, Singapur tarihinde dolandırıcılık yoluyla elde edilen en büyük para kurtarma operasyonu oldu.
Dolandırıcılık Ortaya Çıktı
23 Temmuz 2024’te Singapur merkezli bir emtia firması BEC dolandırıcılığının kurbanı olduğunu bildirdi.
Dolandırıcı, bir tedarikçiyi taklit ederek, biraz değiştirilmiş bir e-posta adresinden bir e-posta göndermiş ve bekleyen bir ödemenin Timor Leste’deki yeni bir banka hesabına gönderilmesini talep etmişti.
Aldatmadan habersiz olan firma, 19 Temmuz’da 42,3 milyon ABD doları transfer etti. Sahtekarlık, gerçek tedarikçinin ödemeyi almadığını bildirmesiyle dört gün sonra keşfedildi.
Polis raporunu alan Singapur Polis Teşkilatı (SPF), derhal INTERPOL’den yardım istedi.
I-GRIP mekanizması INTERPOL’ün 196 ülkeyi kapsayan ağını kullanıyor ve SPF, dolandırıcılık içeren işlemi engellemek için Timor Leste yetkilileriyle işbirliği yapıyor.
How to Build a Security Framework With Limited Resources IT Security Team (PDF) - Free Guide
Hızlı Hareket ve Tutuklamalar
SPF’nin Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, 25 Temmuz’da Timor Leste’deki sahte hesaptan 39 milyon ABD dolarının tespit edildiğini ve tutulduğunu doğruladı.
Daha ileri soruşturmalar yedi şüphelinin tutuklanması ve ek olarak 2 milyon ABD doları kurtarılmasıyla sonuçlandı. Çalınan fonların Singapur’daki mağdur firmaya iade edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
INTERPOL Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi (IFCACC) Müdürü Isaac Oginni, bu tür durumlarda hızlı müdahalenin önemini vurguladı.
“Çevrimiçi dolandırıcılıkların gelirlerini başarılı bir şekilde engellemek için hız çok önemlidir. Bu davada Singapur ve Timor Leste yetkilileri arasındaki iş birliği örnek niteliğindeydi,” dedi Oginni.
SPF Ticari İşler Departmanı Direktörü David Chew, dolandırıcılıkların küresel nitelikte olduğunu ve uluslararası iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.
Chew, “Dolandırıcılıklar, kolluk kuvvetlerinden uluslararası bir yanıt gerektiren küresel bir tehdittir. INTERPOL’ün Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi’nin hızlı ve kararlı eylemini takdir ediyoruz” dedi.
INTERPOL’ün I-GRIP mekanizması, 2022’deki kuruluşundan bu yana yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fonun ele geçirilmesinde etkili oldu.
Önemli geri kazanımlar arasında 2020’de bir İtalyan şirketinden alınan 3,4 milyon ABD doları ve 2024’te bir İspanyol mağdurdan alınan 331.000 ABD doları yer alıyor.
INTERPOL, işletmeleri ve bireyleri BEC ve diğer sosyal mühendislik dolandırıcılıklarına karşı önleyici tedbirler almaya çağırıyor.
Bir Dolandırıcılığın Zaman Çizelgesi
- 15 Temmuz: Singapur firması sahte tedarikçiden dolandırıcılık e-postası aldı.
- 19 Temmuz: Firma, Timor Leste’deki banka hesabı aracılığıyla sahte tedarikçiye 42,3 milyon dolar aktarıyor.
- 23 Temmuz: Şirket dolandırıcılığı keşfeder ve polise rapor verir; SPF INTERPOL ile iletişime geçer.
- 24 Temmuz: 39 milyon ABD doları tutarındaki müdahalenin teyidi alındı.
- 24-26 Temmuz: Timor Leste yetkilileri şüphelileri tutukladı ve 2 milyon ABD doları daha ele geçirdi.
Bu dava, finansal suçlarla mücadelede ve işletmeleri karmaşık dolandırıcılıklardan korumada uluslararası iş birliğinin kritik rolünü vurguluyor.
Are you from SOC and DFIR Teams? – Analyse Malware Incidents & get live Access with ANY.RUN -> Free Access