Avrupalı yetkililer, bireyleri kıtada ikiye katlayarak 100 milyon € ‘dan fazla (yaklaşık 107 milyon $) toplayan bir kripto fraud yüzüğünü kapattılar.
Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı Eurojust, bu hafta operasyonu koordine etti. İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’daki yetkililer, varlıkları dondururken ve birden fazla bina ararken, iddia edilen zile başlığı da dahil olmak üzere beş şüpheliyi tutuklayarak eşzamanlı baskınlar gerçekleştirdiler.
Programın kurbanları Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve diğer ülkelere yayıldı ve olağanüstü getiriler vaat eden profesyonel görünümlü çevrimiçi platformlar aracılığıyla yatırım yapmaya başladı. Eurojust’a göre, sahtekarlık yıllarca faaliyet gösterdi ve yasadışı kazançları gizlemek için ayrıntılı kara para aklama ağlarını birleştirdi.
Dava, dolandırıcıların giderek daha fazla konuşlandırdığı son derece teknik oyun kitabını ortaya çıkardı. Hileli web siteleri, fabrikasyon hesap bakiyeleri, gerçek zamanlı ticaret grafikleri ve müşteri destek kanallarını gösteren sahte gösterge tabloları ile birlikte meşru finansal hizmetlerin arayüzlerini taklit etti.
Güven oluşturmak için, bazı kurbanlar, kimlikler ve kişisel bilgiler yükleme ve platformlara düzenleyici bir uygunluk kaplama sunma da dahil olmak üzere SHAM-BİLGİ KOŞULU (KYC) prosedürlerine maruz kaldı. Gerçekte, yatırılan fonlar asla yatırılmadı, ancak genellikle birden fazla değişim, mikser ve kabuk şirketinden kaynaklanan katmanlı aklama zincirlerine sifonlandı.
Eurojust araştırmacıları, grubun izleme çabalarını hayal kırıklığına uğratmak için hızlı hareket eden transferler kullanarak farklı yargı alanlarında bir hesap ağı tuttuğunu belirtti.
Eylem Günü boyunca, ulusal araştırmacılar banka hesaplarını dondurmak, dijital altyapı ele geçirmek ve sunuculardan ve cihazlardan adli kanıtları korumak için koordine edildi. Yetkililer, sahtekarlığı destekleyen altyapı birkaç ülkede dağıldığından, uluslararası işbirliğinin kilit olduğunu söylediler. Koordineli nöbetler sadece varlıkları yakalamak için değil, aynı zamanda operasyonun arkasındaki suç ortaklarının ve kolaylaştırıcıların daha geniş ekosistemini haritalamak için tasarlanmıştır.
Yükselişte kripto
Yayından kaldırma, dünya çapında kripto para birimi ile ilgili sahtekarlıkta endişe verici bir artışın arka planına karşı geliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezi, 2023’teki kripto sahtekarlık kayıplarının yaklaşık 70.000 şikayete dayanarak bir önceki yıla göre% 45 artışla 5.6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Oku: Kripto Dolandırıcılığında Büyük Artış: FBI, 2023’te 5,6 milyar doların üzerinde kayıp rapor ediyor
Bir yıl sonra, kayıplar 2024’te tekrar 9,3 milyar dolara yükseldi ve yıllık% 66’lık bir sıçramayı temsil etti. Dik büyüme, dolandırıcıların dijital varlıklara yönelik kamu coşkusundan nasıl yararlandığını ve birçok yatırım kanalında sağlam önlemlerin eksikliğinden nasıl yararlandığını gösterdi.
Avrupa paralel bir artışla karşılaştı. Belçika’nın Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi, sadece 2024’ün ikinci yarısında, sahtekarlık kayıplarının 15,9 milyon € ‘ya ulaştığını ve sahte kripto ticaret platformlarına yaklaşık 12.5 milyon €’ luk olduğunu açıkladı.
Eurojust’un kendisi, Ukrayna ve Gürcistan’da 20 ülkede binlerce kurbanı dolandıran hileli çağrı merkezlerini hedefleyen 2023 operasyonu da dahil olmak üzere, son iki yılda birkaç büyük soruşturmaya girdi. Bu vakalar, en son yayından kaldırma gibi, fonların izlenemez kripto cüzdanlarına kaybolmasını önlemek için sınır ötesi koordinasyona ve hızlı varlık donmalarına dayanıyordu.
Birkaç faktör, kripto sahtekarlığının neden bu kadar hızlı ölçeklendiğini açıklar. Blockchain işlemlerinin geri döndürülemez doğası, mağdurların fonları devredildikten sonra çok az başvurusu olduğu anlamına gelir. Hileli platformlar genellikle ikna edici kullanıcı arayüzleri dağıtır, profesyonel markalaşma, gerçek zamanlı ticaret veri simülasyonları ve müşteri destek komut dosyaları aracılığıyla güven aşılamak için tasarlanır.
Sahte KYC adımlarının kullanılması, meşruiyet duygusu verirken, sahtekarların ikincil sömürü için hassas kişisel verileri hasat etmelerini sağladı. Bu arada, “şironlama” işlemlerini daha küçük meblağlara, mikserlerden yönlendirme ve hafifçe düzenlenmiş borsalardan yararlanma gibi aklama taktikleri, dolandırıcıların yasadışı kazançları nispeten kolaylıkla fiat para birimlerine dönüştürmesine izin verdi.
Kripto yatırım dolandırıcılığı sadece bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ikiye katlanarak ve tekrarlanan uyarılar veren Avrupalı düzenleyiciler, kripto para sahtekarlığı on yılın belirleyici bir siber suç haline geldi. Bu 100 milyon € ‘luk planın sökülmesi, kripto değişimlerinin daha katı gözetimi, daha güçlü tüketici korumaları ve daha agresif uluslararası polislik konusunda devam eden tartışmalara aciliyet katıyor.
En son yayından kaldırma bir zafere işaret ederken, uzmanlar dolandırıcıların gelişmekte olan teknolojiler ile hızlı geri dönüşler için istekli olan yatırımcılar arasındaki güven boşluğunu kullanmaya devam edeceğini kabul ediyor.