Dokuz ülkedeki yetkililer, bugüne kadar çökertilen en büyük kredi kartı dolandırıcılığı ağlarından birine yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştirdi.
Alman savcılar ve Bundeskriminalamt tarafından yürütülen Ters İbraz Operasyonu, dünya çapında 4,3 milyondan fazla kart sahibini dolandırmaktan sorumlu suç örgütlerini çökertti.
Aralık 2020’de başlayan soruşturma, 18 tutuklama emri ve 60’tan fazla evde arama yapılmasıyla sonuçlandı; 300 milyon avroyu aşan hasar ve 750 milyon avroyu aşan dolandırıcılık girişimiyle sonuçlandı.
Operasyon, organize siber suçlara karşı uluslararası mücadelede önemli bir zaferi temsil ediyor.
Ödeme altyapısındaki güvenlik açıklarından yararlanan karmaşık suç ağlarının ortadan kaldırılmasında sınır ötesi kolluk kuvvetleri işbirliğinin gücünü gösteriyor.
Suçlular Savunmasız Sistemlerden Nasıl Yararlandı?
Suç ağının 2016 ile 2021 yılları arasında aldatıcı web siteleri üzerinden yaklaşık 19 milyon sahte çevrimiçi abonelik oluşturduğu iddia ediliyor.
Bu platformlar öncelikle arama motoru tespitinden kaçınmak ve yalnızca doğrudan bağlantılarla erişilebilir kalmak için özel olarak tasarlanmış pornografi, flört ve yayın hizmetleri sunuyordu.
Failler, bireysel ücretleri kasıtlı olarak aylık 50 avro civarında düşük tuttu. Kurbanların yetkisiz işlemleri tespit etmesini zorlaştırmak için belirsiz fatura açıklamaları kullandılar.
Bu planı özellikle etkili kılan, meşru ödeme işleme altyapısıyla entegrasyonuydu.
Şüphelilerin, dört büyük Alman ödeme hizmeti sağlayıcısının sistemlerinden yararlanarak resmi kanallar aracılığıyla hileli işlemler gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.
Aralarında şirket yöneticileri ve uyum görevlilerinin de bulunduğu altı şüpheli, ücret karşılığında dolandırıcılık ağlarıyla işbirliği yapmak ve yasa dışı işlemleri meşrulaştıran bankacılık altyapısına doğrudan erişim sağlamakla suçlanıyor.
Şüpheliler, operasyonlarını gizlemek için öncelikle Birleşik Krallık ve Kıbrıs’ta kayıtlı çok sayıda paravan şirket kurdu.
Bu varlıklar, dolandırıcılık amaçlı işlemler için dağıtım kanalları görevi görerek ters ibraz riskini ve tespit olasılığını önemli ölçüde azalttı.
Hizmet olarak suç sağlayıcıları, sahte yöneticiler ve sahte Müşterini Tanı belgeleri de dahil olmak üzere eksiksiz kurumsal yapılar sunarak, ağları keşfedilmekten koruyan suçları gizleme katmanları oluşturdu.
Koordineli eylem gününe Almanya, ABD, Kanada, Singapur, Lüksemburg, Kıbrıs, İspanya, İtalya ve Hollanda’daki kolluk kuvvetleri katıldı. Yalnızca Alman araştırmacılar birden fazla Federal Eyalette 29 arama gerçekleştirdi.
Federal polis, savcılar, mali düzenleyiciler ve vergi makamlarından 250’den fazla memurun katılımıyla beş tutuklama emri çıkardılar. Uluslararası işbirliği, 30 ülkeye 90’ın üzerinde hukuki yardım talebiyle sonuçlandı.
Yetkililer Lüksemburg ve Almanya’da 35 milyon Euro’yu aşan varlıkları güvence altına aldı. Müfettişler, kapsamlı suç örgütünün kanıtını sağlayan belgelere, veri taşıyıcılara ve iletişim cihazlarına el koydu.
Soruşturmada bilgisayar dolandırıcılığı, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama suçlarıyla suçlanan yaklaşık 44 şüpheli yer aldı.
Europol, Mayıs 2023’ten bu yana operasyonel toplantılar düzenleyerek ve farklı bölgelerdeki şüphelileri tespit ederek önemli analitik destek sağladı.
Ajans, eylem günü boyunca kripto uzmanlarını görevlendirdi ve İrtibat Bürosu ağı aracılığıyla çabaları koordine etti.
Eurojust, Birleşik Krallık ve ABD ile adli işbirliğini kolaylaştırarak, farklı ülkelerdeki savcılar arasında kesintisiz bilgi paylaşımını sağladı.
AB Komiseri Magnus Brunner, modern soruşturmaların yüzde 85’inden fazlasının çevrimiçi kanıtlara dayandığını vurgulayarak, karmaşık dolandırıcılık ağlarıyla mücadelede veri erişiminin kritik önemini vurguladı.
Ters İbraz Operasyonunun başarısı, Europol tarafından koordine edilen ve Eurojust tarafından desteklenen uluslararası işbirliğinin, kolluk kuvvetlerinin birden fazla ülkeyi kapsayan ve dünya çapında milyonlarca mağduru etkileyen karmaşık suç altyapısını ortadan kaldırmasına nasıl olanak tanıdığının altını çiziyor.
Anında Güncellemeler Almak ve GBH’yi Google’da Tercih Edilen Kaynak Olarak Ayarlamak için bizi Google Haberler, LinkedIn ve X’te takip edin.