Europol tarafından desteklenen ortak bir soruşturma, büyük ölçekli CEO dolandırıcılığına (BEC dolandırıcılığı olarak da bilinir) karışan bir Fransız-İsrail suç şebekesinin ortadan kaldırılmasına yol açtı. Operasyonel faaliyetler, Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasında Fransa ve İsrail’de gerçekleşen beş eylem günüyle sonuçlandı.
Eylem sonuçları
Eylem şu sonuçlarla sonuçlandı:
- Fransa ve İsrail’de 8 ev aranıyor
- İsrail’deki ana organizatörün tutuklanması
- 8 şüpheli tutuklandı (6’sı Fransa’da ve 2’si İsrail’de)
- El koymalar şunları içeriyor: elektronik ekipman ve araçlar, Portekiz banka hesaplarından yaklaşık 3 milyon Euro, Macaristan banka hesaplarından 1,1 milyon Euro, Hırvat banka hesaplarından 600.000 Euro, İspanyol banka hesaplarından 400.000 Euro, sanal para birimlerinde 350.000 Euro
- Ele geçirmelerin toplam değerinin yaklaşık 5,5 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
CEO dolandırıcılığı: Gang, yöneticileri ve avukatları taklit ediyor
Fransız ve İsrail uyruklulardan oluşan suç şebekesi, Fransa’da bulunan şirketleri hedef aldı. Aralık 2021’in başlarında, şüphelilerden biri kuzeydoğu Fransa’daki Haute-Marne departmanında bulunan metalürji alanında uzmanlaşmış bir şirketin CEO’su kimliğine büründü.
Dolandırıcı, şirketin muhasebecisinden Macaristan’daki bir bankaya acil ve gizli bir şekilde 300.000 Euro transfer etmesini istedi. Dolandırıcılık, birkaç gün sonra, şirketin CEO’su adına hareket ettiğini düşünen muhasebecinin 500.000 Euro’luk bir havale yapmaya teşebbüs etmesiyle ortaya çıktı. CEO İsrail’deki bir numaradan geldi.
Aralık 2021’in sonlarında, Paris merkezli bir emlak müteahhidi de benzer bir yönteme sahip dolandırıcılığın kurbanı olduğunu hissetti. Ancak bu durumda zararlar çok daha önemliydi. Şüpheliler, dolandırıcılığı gerçekleştirmek için tanınmış bir Fransız muhasebe şirketinde çalıştıklarını söyleyerek avukat kılığına girdiler.
Dolandırıcı, kurbanın güvenini kazandıktan sonra büyük, acil ve gizli bir aktarım talep etti. Danışman gibi davranarak CFO’yu milyonlarca avroyu yurtdışına transfer etmeye ikna ettiler. Toplamda, şirketi birkaç gün içinde yaklaşık 38 milyon Euro dolandırdılar. Önceden var olan bir kara para aklama planı kullanılarak bu fonlar hızla farklı Avrupa ülkelerine, ardından Çin’e ve son olarak da İsrail’e aktarıldı.
Suç şebekesi için uluslararası arama
Bu iki dolandırıcılık arasındaki bağlantı, Ocak 2022’de Parisli emlak şirketinin şikayette bulunmasıyla kuruldu. Europol tarafından kolaylaştırılan bilgi alışverişi ve uluslararası işbirliği, suç ortaklarının, modi operandi ve fonların keşfedilmesine yol açtı. Hırvatistan’daki adli soruşturma, suç şebekesinin kullandığı para katırlarının gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Hırvatistan’daki yetkililer, çeşitli banka hesaplarında 600.000 Avro’nun üzerindeki miktarı bloke etti ve dondurdu.
Portekiz soruşturması, birden fazla banka hesabında tutulan yaklaşık 3 milyon Euro’ya el konulmasına yol açtı. Macar makamları, nakit olarak çekilmeden veya diğer ülkelerdeki banka hesaplarına aktarılmadan önce Macar banka hesaplarına 7 milyon Euro’dan fazla paranın alındığını keşfetti. Macar makamları, ikisi daha önce tutuklanan ve şu anda adli gözetim altında olan 16 kişiyi sorguya çekti. Birkaç banka hesabında 1 milyon Euro’dan fazla ele geçirdiler.