Europol 14 Mayıs’ta kolluk kuvvetlerinin birden fazla Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren sofistike bir cezai paralel bankacılık ağını ortadan kaldırdığını duyurdu.
14 Ocak 2025’te yapılan operasyon, 17 kişinin tutuklanması ve 4.5 milyon Euro’nun üzerinde varlıkların ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Koordineli eylem üç ülkede gerçekleşti, 15 şüpheli İspanya’da ve her biri Avusturya ve Belçika’da gözaltına alındı.
.png
)
Europol yetkililerine göre, suç ağı göçmen kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığında yer alan organize suç gruplarına kapsamlı kara para aklama hizmetleri sundu.
Europol sözcüsü, “Bu operasyon, suç ağları arasındaki bağlantının en iyi örneğidir” dedi. “Göçmen kaçakçılığıyla ilgili önceki soruşturmaların bıraktığı para izini takip ederek, Avrupa çapında çeşitli suç faaliyetlerini sağlayan önemli bir finansal altyapıyı düşürmeyi başardık”.
Yetkililer 17 suç bankacısını tutukladı
Tutuklanan bireyler, ağırlıklı olarak Çin ve Suriye uyruğundan, müfettişlerin en az iki ayrı şubede yapılandırılmış paralel bir yeraltı finans sistemi olarak tanımladığı şey, biri Arapça konuşan suç örgütlerine ve diğeri Çin suç ağlarına hizmet verdiler. Yetkililer, grubun 21 milyon Euro’dan fazla yasadışı fon hareketini kolaylaştırdığına inanıyor.
Ağ, yasadışı Hawala bankacılığı, nakit tahsilat, kurye hizmetleri ve meşru finansal gözetim mekanizmalarının dışında faaliyet gösteren kripto para birimi borsası gibi kapsamlı kara para aklama hizmetleri sundu.
Kuruluşun, çeşitli uluslararası suçlu müşterileri çekmek için hizmetlerinin sosyal medya platformlarında ilan ettiği bildirildi.
Baskınlar sırasında yetkililer 206.000 EUR nakit olarak ele geçirdi, 77 farklı banka hesabında 421.000 EUR dondu ve 183.000 Euro değerinde kripto para birimi kurtardı.
Ek nöbetler arasında 2.5 milyon Euro değerinde on gayrimenkul, yaklaşık 207.000 Euro değerinde 18 araç, mühimmatlı dört av tüfeği, çok sayıda elektronik cihaz ve tasarımcı saatleri ve mücevherler gibi lüks eşyaları içeriyordu.
Ocak operasyonu, Temmuz ve Ağustos 2023’te bildirilen göçmen kaçakçılık ağlarına karşı iki başarılı eylemin doğrudan takip edilmesiydi.
Daha önceki araştırmalar sırasında toplanan dijital kanıtlar, bu paralel bankacılık organizasyonuyla bağlantıları ortaya çıkardı ve daha derin bir finansal soruşturma başlattı.
Europol, önemli operasyonel destek sağladı, ilgili her üç ülkeye uzman kullandı ve eylem günü boyunca kesintisiz koordinasyon sağlamak için üç İspanyol müfettişin Belçika ve Avusturya’ya seyahatini finanse etti.
Bu dava, ulusötesi mali suçların artan karmaşıklığını ve suç örgütlerinin alternatif bankacılık sistemlerine yasadışı fonları sınırlara taşımak için artan güvenini vurgulamaktadır.
Bu tür ağların bozulması, kıtada organize suçla mücadele etmeye devam ettikleri için Avrupa kolluk kuvvetleri için bir öncelik olmaya devam ediyor.
Güvenlik Açığı Saldırısı Simülasyonu Hackerlar Giriş Noktaları İçin Web Sitelerini Nasıl Hızlı Araştırdılar – Ücretsiz Web Semineri