Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’den beş adam, uluslararası bir suç yüzüğüne dahil olmalarını ve Kamboçya’dan yürütülen kripto para birimi yatırım dolandırıcılarında ABD kurbanlarından yaklaşık 37 milyon dolarlık çalıntıdan para aklama suçlu olduğunu iddia etti.
Yurtdışında yaşayan suç ortakları, güvenlerini kazanmak için istenmeyen sosyal medya, telefon görüşmeleri, metin mesajları ve çevrimiçi flört hizmetleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hedeflere ulaştı, hileli dijital varlık yatırımlarını teşvik etti ve kurbanların fonlarının, aslında paraları çalındığında yatırımlara kandırdıktan sonra arttığını iddia etti.
Kurbanlar tarafından 36,9 milyon dolardan fazla “yatırım” ABD banka hesaplarından Bahamalar’daki Deltec Bank’taki Axis Digital Limited adı altında açılan bir hesaba aktarıldı.
Beş adam (Alhambra’dan Joseph Wong, Çin’den Yicheng Zhang, Los Angeles’tan Jose Somarriba, La Puente’den Shengsheng He ve Çin ve Türkiye’den Jingliang Su), ABD kabuk şirketleri aracılığıyla çalınan fonların yanı sıra birden fazla uluslararası banka hesapları ve dijital asset Calkenleri’ne yardım etmekten suçlu bulundu.
Wong, Los Angeles’ta kabuk şirketleri oluşturan ve ABD banka hesaplarını uluslararası kurban fonlarını telle düzenlemek için kullanan bir para aklama ağına liderlik etti. Zhang ayrıca çalınan fonları aklamak için kullanılan iki ABD banka hesabını da yönetti.
Somarriba ve Axis Digital’i kurdu ve Deltec Bank hesabını açtı, SU daha sonra operasyona yönetmen olarak katıldı ve kripto para birimi dönüşümlerini ve transferlerini ele aldı.
Üç adam, kurban fonlarını Tether (USDT) StableCoin’e dönüştürmek ve Kamboçya’daki dijital bir cüzdana aktarmak için Deltec Bank’ı kullandı. Oradan, suç ortakları USDT’yi çeşitli bölgesel aldatmaca merkezi liderlerine gönderdi.
Sekiz ortak komplocu suçlu bulundu
Zhang, Mayıs 2024’ten beri gözaltında tutulurken, SU Kasım 2024’te tutuklandı. Zhang ve Wong, her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kara para aklama komplosundan suçlu bulundu.
Zhang, Somarriba ve SU, lisanssız bir para hizmetleri işini işletmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şimdiye kadar, bu suç yüzüğünün sekiz ortak komplocu, Nisan 2024’te tutuklanan ve bir ay sonra, domuz butkeri veya romantizmi Baiting olarak da bilinen kripto para yatırım dolandırıcılığından en az 73 milyon dolar aktı olduğu iddiasıyla suçlanan Çinli vatandaşlar Daren Li ve Yicheng Zhang da dahil olmak üzere suçlu bulundu.
Aralık ayında, ABD Adalet Bakanlığı, kurban kayıplarında 80 milyon doların üzerinde bir devasa domuz kasap planına dahil oldukları iddiasıyla diğer dört şüpheliyi talep etti.
FBI’ın 2024 İnternet Suç Raporu [PDF] Yatırım dolandırıcılarının geçen yıl (47.919 şikayete göre) 2023’te 4.57 milyar dolara kıyasla 6,5 milyar doların üzerinde çaldığı konusunda uyardı.
Yama, karmaşık senaryolar, uzun saatler ve sonsuz yangın tatbikatları anlamına gelir. Artık değil.
Bu yeni kılavuzda Tines, modern BT kuruluşlarının otomasyonla nasıl dengelendiğini bozuyor. Daha hızlı yama, ek yükü azaltın ve stratejik çalışmaya odaklanın – karmaşık komut dosyaları gerekmez.