Nijeryalı Olugbenga Lawal (aynı zamanda Razak Aolugbengela olarak da bilinir), internet dolandırıcılığı planlarında yaşlı kurbanlardan çalınan milyonları aklamak için komplo kurmak suçundan Pazartesi günü 10 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yaşlı dolandırıcılığı (60 yaş ve üzeri yetişkinlerin mali sömürüsünün bir biçimi), bu kişilerin mali varlıklarının, birikimlerinin, gelirlerinin veya kişisel kimlik verilerinin çoğunlukla açık farkındalıkları veya rızaları olmadan kötüye kullanıldığı veya çalındığı senaryoları kapsar.
Failler genellikle kurbanlarını kandırmak için aldatıcı taktikler kullanır, hükümet yetkilileri gibi sahte kimlikler üstlenir, romantik bir ilişki taklidi yapar veya yatırımcı kılığına girerek yaşlı hedeflerini kandırmaya ve dolandırmaya çalışır.
FBI geçen yıl, yalnızca 2022 yılında yaşlı Amerikalıların İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne 88.262 şikayette bulunduğunu ve bunun toplam kaybın yaklaşık 3,1 milyar dolar olduğunu söyledi.
Bu, 2021’de bildirilen rakamlarla karşılaştırıldığında kayıplarda %84’lük bir artışa işaret ediyor; her mağdurun ortalama 35.000 doları aşan kayıplara maruz kaldığı ve 5.000’den fazla kurbanın 100.000 doları aşan kayıplar yaşadığı görülüyor.
Kara Balta üyesi
Lawal, kendisinin de üyesi olduğu, dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Nijeryalı Black Axe organize suç grubunun Nijerya merkezli lideriyle doğrudan çalıştı.
Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre, suç örgütü sıklıkla, internette karşılaştıkları kişilerle romantik ilişkiler geliştirdikleri izlenimine kapılan yaşlı bireyleri hedef alıyordu.
Bunun yerine, dolandırıcılar, mağdurları çeşitli bahaneler altında büyük miktarlarda para aktarmaları için kandırırlar ve bu da çoğu zaman hayatlarındaki tüm birikimlerin kaybına yol açar.
İşbirlikçileri Rita Assane, Dwight Baines ve Michael Hermann ile birlikte Ocak 2019 ile Haziran 2020 arasında iş e-postası gizliliği ve aşk dolandırıcılığı yoluyla çalınan milyonlarca doları akladı.
Mahkeme belgelerinde, “Davalının suç örgütü içindeki önemi, dolandırılan mağdurların yanı sıra suç örgütünün alt düzey üyelerinden de doğrudan para almasıyla kanıtlanmaktadır.” ifadesine yer verildi.
“Örgütün üst düzey bir üyesi olarak Davalının hileli olarak elde edilen gelirlerden bir ‘kesinti’ aldığına ve bu ‘kesintiyi’ aldıktan sonra gelirlerin aklanmasına ve fonların Batı Afrika’ya geri gönderilmesine büyük ölçüde yardım ettiğine inanılıyor. Dolandırıcılık gelirleriyle araba satın alıp bunları suç örgütünün diğer üyelerine yurtdışına gönderiyoruz.”
INTERPOL ayrıca Ekim 2022’de Black Axe uluslararası suç grubunun üyesi olduğuna inanılan 70’den fazla şüpheliyi tutukladı; bunlardan ikisi 1,8 milyon dolarlık mali dolandırıcılıkla bağlantılıydı.
En az 3,6 milyon doların aklanmasına yardımcı oldu
Lawal, kontrol ettiği çeşitli banka hesaplarındaki toplamda 3,6 milyon dolardan fazla mevduatı yönetiyordu. Çalınan fonlar, Lawal’ın adına ya da onun ticari kuruluşu Luxe Logistics LLC’ye ait olan yedi farklı banka hesabına bölündü.
Kara para aklama faaliyetleri boyunca Lawal, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki beş finans kurumunun hesaplarını yönetti.
Mahkeme belgelerine göre, “Kanıtlar ayrıca, Mayıs 2019 ile Temmuz 2020 arasında Davalının bu isimlere dokuz banka hesabı açtığını ve bunların her birinin üç ila altı ay içinde kapatıldığını gösterdi.”
Adalet Bakanlığı, “Ayrıca Lawal, hesaplarına yatırılan dolandırıcılık dolarlarını Nijerya’da erişilebilen Nijerya para birimine dönüştürerek suç örgütü için para aklamada rol oynadı.” dedi.
“Örgütün dolandırıcılık gelirlerinin Nijerya’ya geri gönderilmesini kolaylaştırmak için arabaların Nijerya’ya gönderilmesini içeren ithalat/ihracat işlemlerine ve döviz bozdurma işlemlerine girişti.”
Ceza, federal jürinin Lawal’ı 10 Ağustos 2023’te kara para aklama amaçlı komplo kurmaktan suçlu bulmasının ardından geldi. Bundan önce, onun üç suç ortağı (Hermann, Assane ve Baines) da kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul etmişti.
Mahkeme, Lawal’ın on yıl bir aylık hapis cezasının yanı sıra 1,46 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine de karar verdi.