Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
‘Sinbad’ Muhtemelen Blender Operatörleri ve Aynı Dijital Cüzdana Bağlantılar Tarafından Yönetiliyor
Bay Mihir (MihirBagwe) •
14 Şubat 2023
Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının çalıntı fonları aklamak için kullandıkları ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan bir kripto para birimi hizmeti, yeni bir adla hizmete yeniden başlamış gibi görünüyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Mayıs ayında federal düzenleyiciler, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının onu milyonlarca dolarlık yasadışı geliri yönlendirmek için kullandığını belirledikten sonra ABD’li kişilerin Blender ile işlem yapmasını yasakladı. Blender, Nisan ayında faaliyetlerini durdurdu.
Blockchain analiz firması Elliptic, yeni karıştırıcı “Sinbad”ın muhtemelen Blender’ın yeniden canlandırılması olduğunu söylüyor. Firma, web sitesi yapıları, Rusça dil desteği, Blender operatörleri tarafından kullanılan bir dijital cüzdan ile bağlantılar ve iki karıştırıcının blok zinciri davranışı arasındaki güçlü benzerliklere işaret ediyor.
Çalınan kripto para birimi, Kuzey Kore için başlıca para birimi kaynağı haline geldi. Blockchain analitik firması Chainalysis, Kuzey Koreli siber suçluların 2022 yılında 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını tahmin ediyor;
Elliptic analizine göre Sinbad, Kuzey Kore’nin Lazarus Group’a atfedilen hack’lerden 100 milyon dolara yakın bitcoin akladı. Chainalysis, mikserlerin Kuzey Kore kara para aklamanın “temel taşı” olduğunu söylüyor. “Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen saldırılardan elde edilen fonlar, diğer kişi veya gruplar tarafından çalınan fonlardan çok daha yüksek bir oranda mikserlere aktarılıyor.”
Kripto para birimi karıştırıcıları, potansiyel olarak lekelenmiş fonları bir havuzda toplar ve bunları, çalınan kripto para biriminin izini sürmeyi zor veya imkansız hale getirmek amacıyla hedef cüzdanlara rastgele dağıtır. Taraftarlar, özellikle hassas konuları içeren kripto para birimi işlemleri için gizlilik sağlamak için kullanılabileceğini söylüyorlar.
Hazine ayrıca Tornado mikserini Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla olan bağları nedeniyle Ağustos ayında onayladı (bkz: ABD Hazine Yaptırımları Tornado Cash, Varlıklarını Dondurdu).
Sinbad, Ekim 2022’nin başlarında bir gözetim mikseri olarak faaliyete geçti, bu da operatörlerinin içinde depolanan kripto varlıklarını tam olarak kontrol ettiği anlamına geliyor.
Elliptic, Sinbad’ın halka açılmadan önce, “muhtemelen hizmeti test etmek için” Blender operatörü tarafından kontrol edildiğine inanılan bir cüzdandan kripto para birimi aldığını söylüyor.
Sinbad’ın yaklaşık 22 milyon $ tutarındaki ilk işlemlerinin neredeyse tamamı aynı şüpheli Blender operatörü cüzdanından kaynaklandı.