Çince dil, telgraf tabanlı bir pazar Xinbi Garantisi 2022’den bu yana işlemlerde en az 8,4 milyar dolardan en az bir şey yapmadı ve bu da onu Huione garantisinden sonra maruz kalacak ikinci büyük karaborsa yaptı.
Blockchain analitik firması Eliptik tarafından yayınlanan bir rapora göre, pazardaki tüccarlar teknolojiyi, kişisel verileri ve kara para aklama hizmetlerini sattı.
Şirket, “USDT StableCoin birincil ödeme yöntemidir, piyasa bugüne kadar 8,4 milyar dolarlık işlem aldı.” Dedi. “Bazı işlemler Kuzey Kore tarafından çalınan fonlarla bağlantılı olabilir.”
Xinbi, Huione gibi, son yıllarda en kazançlı siber suçlarından biri haline gelen romantizm yem şemalarından (daha önce “domuz kasap” olarak adlandırılan) sorumlu olanlar da dahil olmak üzere Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılara hizmetlerini sundu.
Bu suçlu pazarları hakkında dikkate değer olan şey, tamamen telgrafta çalıştırılmaları, teknik araçlardan kara para aklama hizmetlerine kadar çok çeşitli hizmetlerden yararlanmak için tek elden bir dükkan haline gelmeleridir.
Xinbi garantisi, eliptik başına 233.000 kullanıcıya sahiptir, tüccarlar kara para aklama, Starlink uydu internet ekipmanı, sahte kimlikler ve potansiyel kurbanları hedeflemek için kullanılan çalıntı kişisel bilgilerin veritabanları ile ilgili geniş kategorilere ayrılır.
Diğer satıcılar, Çin içinde seçilen herhangi bir hedefi takip etmek ve korkutmayı, kadınlara yumurta bağışçıları veya vekil olarak hareket etmelerini veya hatta seks kaçakçılığına katılmalarını sağlayarak bir adım daha ileri giderler, bu da yasadışı hizmetlerin siber dolandırıcılıkların ötesine geçer.
Eliptik, “Pazar, güçlü bir büyüme görüyor – 4. çeyrekte 1 milyar dolardan fazla giriş görmek için ilk çeyrek.” Dedi. “Huione ve Xinbi gibi Çin dillerinde yapılan işlem hacimleri, birinci nesil Tor tabanlı Darknet pazar yerlerinden cüce cüce garanti.”
Ama belki de Xinbi’nin en ilginç yönü, ABD eyaletinde Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap adında biri tarafından kayıtlı bir “yatırım ve sermaye garantili grup şirketi” olduğunu iddia etmesidir. Devlet Kurumsal Kayıt’a göre, şirket Ağustos 2022’de kuruldu. O zamandan beri periyodik raporlarını sunamadığı için “suçlu” olarak işaretlendi.
Hem Xinbi hem de Huione garantisi, geçen Temmuz ayında Hindistan kripto para birimi borsası wazirx’in hacklenmesinin ardından Kuzey Kore tarafından çalınan kripto para birimi varlıklarını yıkamak için de kullanıldı ve USDT’de 220.000 dolar, 12 Kasım 2024’te eski tarafından kontrol edilen cüzdan adreslerine gönderildi.
Bulgulara yanıt olarak Eliptik, Telegram’ın iki hizmete ait binlerce kanalı kapattığını ve USDT işlemlerinde 35 milyar doların üzerinde olan en büyük iki pazarı etkili bir şekilde bozduğunu söyledi.
Geliştirme, ABD finansal sistemine erişimini sınırlamak amacıyla ABD Hazinesi Mali Suçlar İcra Ağı (FinCen) Dairesi’nden haftalar sonra Kamboçya merkezli Huione Grubu’nu “birincil para aklama endişesi” olarak adlandırdı.
Elliptik, “Bu platformlar, StableCoins ve diğer dijital ödemelere dayanan Çin merkezli bir yeraltı bankacılık sistemine, önemli bir ölçekte kara para aklama için kaldırılan bir pencere sağlar.” Dedi.