Ağustos 2024’te kredi kartı dolandırıcılığına odaklanan bir siber suç forumu olan WWH-Club’ı yönetmedeki rolleri nedeniyle tutuklanan birkaç adam, Florida Orta Bölgesi ABD Savcılığı tarafından suçlamalarından resmen suçlandı. Bir iddianame, yalnızca bir sanığın federal ceza yasasını bir veya daha fazla ihlal ettiğine dair resmi bir suçlamadır ve her sanık, suçlu bulunana kadar masum kabul edilir.
WWH-Club’da suçlananlar 35 yaşındaki Kazakistan uyruklu Alex Khodyrev ve 37 yaşındaki Rus uyruklu Pavel Kublitskii. İkilinin her biri erişim cihazı dolandırıcılığı yapma komplosu ve telgraf dolandırıcılığı yapma komplosu ile suçlandı. Hüküm giymeleri halinde ikili en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Tutuklama Hakkında Daha Fazla Detay
Dava FBI tarafından araştırılıyor. ABD Savcılığı’nın bir açıklamasına göre, tutuklanıp suçlanmadan önce Khodyrev ve Kublitskii, son iki yıldır Miami’de yaşıyorlardı ve gizlice WWH-Club ve kardeş dark web pazar yerlerini, forumlarını ve okullarını yönetmeye devam ediyorlardı.
“İddianameye göre, 2014-2024 yılları arasında Hodyrev ve Kublitskii, [WWH-Club] ABD Florida Orta Bölge Savcılığı 6 Eylül tarihli açıklamasında, “ve hepsi sadece suçu kolaylaştırmak için var olan karanlık web pazar yerleri, forumlar ve eğitim merkezleri olan birkaç kardeş web sitesi” dedi.
“WWH-Club ve kardeş site üyeleri, pazar yerlerini çalınan kişisel tanımlama bilgileri (PII), kredi kartı ve banka hesap bilgileri ve bilgisayar şifreleri gibi hassas bilgileri alıp satmak için kullandılar.”
Tutuklanmalarının ardından şüphelilere ait spor arabalara, FBI’ın suç gelirleriyle satın alındığına inanması üzerine el konuldu.
Açıklamada, “ABD, Khodyrev’in 2023 Mercedes-Benz G63 AMG spor arazi aracı ile Kublitskii’nin 2020 Cadillac CT5 Sport sedan araçlarına el koymayı planlıyor. Her ikisinin de suçlardan elde edilen gelirle ilişkili olduğu iddia ediliyor” denildi.
WWH-Club Pazar Yeri ve Suçlananlar Hakkında
Kapsamlı bir soruşturma, ikilinin finansal faaliyetlerini WWH-Club’daki iddia edilen rolleriyle ilişkilendirdi. 350.000’den fazla kayıtlı üyesi bulunan bu Dark Web pazar yeri, çalıntı kredi kartı verileri, kişisel bilgiler ve kötü amaçlı yazılımların alım satımı için bir platform sunuyor. Ayrıca, hevesli siber suçlulara eğitim sağlıyor ve yasadışı işlemleri korumak için bir emanet hizmeti işletiyor.
Kublitskii ve Khodyrev, WWH-Club’da merkezi roller üstlenmek, platformun altyapısını yönetmek, kuralları uygulamak ve kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetlerinde yönlendirmekle suçlanıyor. Kolluk kuvvetlerinden kaçmak için kripto para karıştırma ve merkezi olmayan sunucu ağları gibi taktikler kullandıkları iddia ediliyor.
İkilinin nakit harcama çılgınlıkları ve lüks alışverişlerle karakterize edilen gösterişli yaşam tarzı, ABD’deki İç Gelir İdaresi’nin dikkatini çekti. Görünürde yasal gelirleri olmamasına rağmen, Kublitskii ve Khodyrev, banka hesabına 50.000 dolarlık nakit depozito, Sunny Isles Beach’te lüks bir kiralama ve turistik yerlere abartılı harcamalar dahil olmak üzere gösterişli bir yaşam tarzına düşkündüler. Benzer şekilde, Khodyrev’in 2023 Chevrolet Corvette’i 110.000 dolara nakit satın alması da mahkeme belgelerinde belirtildiği gibi kaşları kaldırdı.
DigitalOcean Emri Davada Bir Dönüm Noktasıydı
ABD’li bir bulut bilişim sağlayıcısı olan DigitalOcean, soruşturmada önemli bir rol oynadı. Bir arama emri, şirketi WWH-Club’ın operasyonları hakkında veri teslim etmeye zorladı ve bu da dava için önemli bir kanıt sağladı.
Tutuklamalara rağmen WWH-Club faaliyette kalmaya devam ediyor. Ancak Kublitskii ve Khodyrev, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı suç işlemek için komplo kurmak, yetkisiz erişim cihazları ticareti yapmak ve birden fazla yetkisiz erişim cihazı bulundurmak gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Her suçlama potansiyel olarak 10 yıl hapis cezası taşıyor.
Bu iddia edilen WWH-Club yöneticilerinin tutuklanması, siber suçlara karşı devam eden mücadelede önemli bir adım teşkil ediyor. Dünya çapındaki kolluk kuvvetleri, karanlık web pazar yerlerini işletme ve bunlardan kâr elde etmeyle ilgilenen kişileri giderek daha fazla hedef alıyor.