WLF, Kullanıcı Fonlarını Güvenceye Almak İçin Çabalıyor

World Liberty Financial, bazı cüzdanların kimlik avı saldırıları veya açığa çıkan tohum ifadeleri yoluyla ele geçirildiğini keşfettikten sonra kullanıcı fonlarını yeniden tahsis ettiğini ve yeni müşterini tanı kontrolleri yoluyla kimlikleri doğruladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantıları olan kripto para projesi, kendi platformundaki veya akıllı sözleşmelerindeki herhangi bir kusurdan ziyade “üçüncü taraf güvenlik açıklarını” suçladı. WLF, etkilenen cüzdanları Eylül ayında dondurduğunu, sahipliği doğruladığını ve şimdi kullanıcı fonlarını güvenli, yedek cüzdanlara taşımak için yeni akıllı sözleşme mantığını test ettiğini söyledi.

Duyuru, şirketin artan siyasi baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi; Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed’in federal kurumları WLF tokenlarının yaptırım uygulanan kuruluşlara satıldığı yönündeki iddiaları araştırmaya çağırdığı bildirildi. İddialar, Eylül ayındaki gözlemcinin Kuzey Kore’deki Lazarus Group’a, yaptırım altındaki Rus “ruble destekli yaptırımlardan kaçınma aracına, kara para aklama platformu Tornado Cash’e ve İran kripto borsasına bağlı kuruluşlara $WLFI tokenlarının satışını detaylandıran raporundan kaynaklanıyor.

WLF iddiaları reddetti ve bir sözcü CNBC’ye “sektördeki en yüksek standart olan $WLFI yönetim tokeninin her satış öncesi alıcısı üzerinde sıkı KYC ve kara para aklama karşıtı kontroller yürüttüğünü ve testleri geçemeyen potansiyel alıcılardan gelen milyonlarca doları geri çevirdiğini” söyledi.

İngiltere’nin Ciddi Dolandırıcılık Ofisi, Basis Markets’te 28 milyon dolar değerindeki halı kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle iki kişiyi tutukladı. Memurlar, Güney Londra’da ve Bradford, İngiltere’de koordineli baskınlar düzenleyerek otuzlu yaşlarındaki bir adamı ve kırklı yaşlarındaki bir adamı sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Ciddi veya karmaşık dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk vakalarını araştıran ve kovuşturan Birleşik Krallık hükümet dairesi SFO, davayı “dolandırıcılık şüphesine yönelik ilk büyük kripto para birimi soruşturması” olarak tanımladı. Henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Basis Markets, 2021’in sonlarında faaliyete geçti ve perakende yatırımcılara delta-nötr arbitraj getirileri sağlayan merkezi olmayan bir hedge fonu sunma sözü verdi. Kurucular, 80 yıldan fazla ortak deneyime sahip olduklarını iddia etti ve üyelikle değiştirilemeyen token satışından yaklaşık 7 milyon dolar ve halka açık token arzından da 20,7 milyon dolar topladılar.

Müfettişler daha sonra, token kilitleri ve hazine yönetimi vaatlerine rağmen gelirlerin doğrudan kurucuların kişisel cüzdanlarına gittiğini buldu. Kurucuların lüks satın almalarla gösteriş yapmasına rağmen proje hiçbir zaman bir ürün teslim etmedi, 2022 ortasında faaliyetlerini durdurdu ve ortadan kayboldu. Birleşik Krallık merkezli tüccar Adam Cobb-Webb olarak tanımlanan bir kurucu, Ağustos 2023’te ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından ilgisiz sahtekarlık ihlalleri nedeniyle yaptırıma maruz kaldı.

ZachXBT’yi kullanan zincir üstü araştırmacı, Telegram’daki bir gönderisinde, bir bilgisayar korsanının Gana Ödeme projesinden 3,1 milyon dolar değerinde kripto çaldığını, ardından çalınan kriptoyu BNB Akıllı Zinciri (diğer adıyla BSC) ve Ethereum kullanarak taşıdığını söyledi. Bilgisayar korsanının fonları e5c38 ile biten bir BSC cüzdanında topladığını ve varlıkların çoğunu Binance Coin’e veya BNB’ye dönüştürdüğünü söyledi. Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yaklaşık 1.140 BNB, izini gizlemek için BSC’deki Tornado Cash’e yönlendirildi.

ZachXBT, kalan varlıkların Ethereum’a bağlandığını ve burada istismarcının Tornado Cash’e yaklaşık 1 milyon dolar değerinde 346,8 ETH daha yatırdığını söyledi. 1 milyon dolar değerindeki ek 346 ETH, b3cca ile biten bir Ethereum adresinde atıl durumda kalıyor.

BSC’deki küçük bir BEP-20 token projesi olan Gana Payment, esas olarak merkezi olmayan borsalar ve zincir içi likidite havuzları aracılığıyla faaliyet gösteriyor, minimum düzeyde kamuya açık belgelendirmeye sahip ve bilinen hiçbir güvenlik denetimi yok. Görünüşe göre hacker tarafından istismar edilen güvenlik açığının niteliği henüz açıklanmadı.

Crypto Dispensers, federal savcıların kurucusu ve CEO’su 36 yaşındaki Firas Isa’yı, şirketinin ülke çapındaki kripto ATM’leri ağını içeren 10 milyon dolarlık kara para aklama planına katılmakla suçlamasından günler sonra, 100 milyon dolarlık bir satış teklifini değerlendirdiğini söyledi (bkz: Chicago Crypto ATM CEO’su Aklama Planıyla Suçlandı.

Şirket, stratejik bir inceleme yürütmek için danışmanlar kiraladığını söyledi ve 2020’de fiziksel Bitcoin ATM’lerinden dolandırıcılık riskini azaltmayı ve artan düzenleme ve uyumluluk taleplerini karşılamayı amaçlayan yazılım odaklı bir modele geçişini vurguladı. Şirketin duyurusu, Isa’nın suçlamalarına ilişkin herhangi bir yorum içermiyordu; bunun yerine incelemeyi, işin büyütülmesinde doğal, bir sonraki adım olarak tasvir ediyordu.

Savcılar, Isa’nın 2018’den 2025’e kadar şirketin ATM ağı üzerinden milyonlarca dolar değerinde elektronik dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı gelirini bilerek kabul ettiğini ve bu fonları, kökenlerini gizlemek için kriptoya dönüştürdüğünü iddia ediyor. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan İsa suçunu kabul etmedi.