ABD Adalet Bakanlığı, ABD Gizli Servis tarihindeki en büyük kripto nöbeti olan yatırım sahtekarlığı ve kara para aklama operasyonlarına bağlı kripto para biriminde 225 milyon dolardan fazla ele geçirdi.
Devletin araştırmacıları, 400’den fazla kurbandan çalınan fonları izlemek için blockchain analizi kullandılar ve bu da daha sonra kökenlerini gizlemek için karmaşık bir kripto para birimi adres ağı aracılığıyla yıkandı.
“Şikayet, 225.3 milyon doların üzerinde kripto para birimine sahip olan kripto para birimi adreslerinin, yüz binlerce işlemi gerçekleştiren ve birçok kripto para birimi adresinde kripto para birimi yatırım sahtekarlığının bir parçası olduğunu iddia ediyor ve birçok kripto para birimi adresindeki kripto para birimi adresleri arasında kripto para birimi adresinin gelirlerini dağıtmak için kullanıldığını ve blokların kaynağının kaynağını açıklamak için, desenatın kaynağını açıklamak için”.
ABD DOJ’u, FBI, Gizli Servis ve özel ortaklar ve TRM laboratuvarlarını içeren eylem, USSS tarihindeki en büyük kripto para nöbetini (miktara göre) temsil ediyor.
https://www.youtube.com/watch?v=nicfrqcvsbe
Fonlar, her biri 3 milyon ila 135 milyon dolar arasında tutulan yedi nihai USDT cüzdan grubuna ayrıldı ve izlenebilirliği bozmak için önemli miktarda gereksiz gaz ücreti (125.000 $ ‘a kadar) tetikledi.
TRM, şemada kullanılan 144 OKX hesabı buldu, birçoğu Vietnamlılara bağlı, fotoğrafların aynı yerde çekildiği ‘müşterinizi tanıyor’ belgelerini, organize sahtekarlık halka operasyonlarını güçlü bir şekilde önerdi.
Yasal şikayette vurgulanan yedi vakadan birinde, Heartland Tri-State Bank CEO’sundan (“SH”) 3.1 milyon USDT alan bir OKX hesabı örneği var.
Bu, kişinin dolandırıcılara yaptığı ödemelerden sadece biriydi. Toplamda, SH, meşru kripto yatırımları yaptığına inanarak kendi bankasının varlıklarından 47.1 milyon dolar kablolamaya kandırıldı.
Kaynak: TRM laboratuvarları
Karmaşık gizlemeye rağmen, blockchain araştırmacıları, 93 aldatmaca depozito adresi, daha sonra 35 aracı cüzdan yoluyla fonları takip etmek için LIFO (ilk çıkış dışı) izlemeyi kullanarak aklama ağını haritalayabilir ve nihayet yedi gruba ayrıldı.
StableCoin Tether (USDT), bu gruplara bağlı jetonları dondurdu, onları yaktı ve eşdeğer miktarı ABD hükümetine yeniden yayınladı ve sivil kaybedilmeyi sağladı.
Bu önemli mekanizma ancak kaybedilen yasal gruplar mevcut olduğunda kullanılabilir.
Bunu etkinleştirmek için, ABD DOJ, kara para aklama ve tel sahtekarlığından türetilen mülkün kaybedilmesine izin veren 18 USC § 981 (a) (1) (a) ve 18 USC § 981 (a) (1) (c) olmak üzere iki federal tüzük çağırdı.
Sürecin bir sonraki adımı, bir talep süreci yoluyla mağdurları tanımlamak ve bu aşama hakkında belirli bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, geri ödeme için ele geçirilen miktarları kullanmak olmalıdır.
Yama, karmaşık senaryolar, uzun saatler ve sonsuz yangın tatbikatları anlamına gelir. Artık değil.
Bu yeni kılavuzda Tines, modern BT kuruluşlarının otomasyonla nasıl dengelendiğini bozuyor. Daha hızlı yama, ek yükü azaltın ve stratejik çalışmaya odaklanın – karmaşık komut dosyaları gerekmez.