ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ‘romantizm yemleme’ dolandırıcılığı yoluyla çalınan 8.2 milyon dolardan fazla USDT (Tether) kripto para birimini ele geçirdi.
Daha önce ‘domuz kasapları’ olarak adlandırılan bu tür finansal sahtekarlık kurbanları, büyük getiriler sergileyen hileli web sitelerine/uygulamalara yatırım yapmak için manipüle edilir.
Kâr elde ettiklerine, kurbanların artan miktarlarda yatırım yaptıklarına ikna oldular, ancak önemli bir para çekme işlemi yapmaya çalıştıklarında, eylemi tamamlamalarını engelleyen çeşitli sorunlara ulaştılar.
Nihayetinde, sahte bir platforma yatırım yaptıklarını ve tüm paralarının doğrudan tehdit oyuncusu ceplerine gittiğini fark ediyorlar.
Blockchain İstihbarat Platformu TRM Labs, ABD eyalet araştırmacılarının, öncelikle FBI, ‘romantizm yemleme’ operatörleriyle bağlantılı miktarların aklı para aklama kalıplarını ortaya çıkardığını ve ikili yasal bir düşüşe başvurmalarını sağladığını bildirdi:
- Doğrudan izlenebilir fonlar için tel sahtekarlığı (18 USC 981 (a) (1) (c)).
- Karşı veya izlenemez fonlar için kara para aklama (18 USC § 981 (a) (1) (a)).
Bu, varlıkların tam olarak ele geçirilmesine izin verdi. Şikayette açıklandığı gibi, Tether Limited, Haziran 2024’te fonları dondurdu, orijinal USDT jetonlarını yaktı ve Kasım 2024’te kolluk kontrollü cüzdanlara yeniden yayınladı.
Nöbet, bilinen kurbanlara ve FBI’ın ele geçirilen cüzdanları geriye doğru izleyerek bulmaya çalıştığı diğerlerine geri dönüş yolunu açar.
Kaynak: TRM laboratuvarları
Şikayet, toplu olarak 1,6 milyon doların üzerinde kaybeden Ohio, Michigan, California, Utah ve Kuzey Carolina’dan beş kurbanı seçti. 5.2 milyon doları aşan kayıpları olan toplam 38 mağdur kripto para hesabı teyit edildi.
Özel ‘romantizm yem’ operasyonunun arkasındaki tehdit grubunun Kamboçya ve Myanmar’daki insan ticareti sendikalarına bağlı olduğuna inanılıyor.
Aldatmaca operasyonu, ilk küçük kâr çekilmelerinin güven oluşturmasına izin vermek, “vergilendirme” ve “kredi puanı” ücretlerini daha fazla para talep etmek için bahane olarak iddia etmek ve daha sonra kurbanların parasız kaldıktan sonra tehditlere ve yıldırmaya başvurmak gibi tipik taktiklere dayanıyordu.
Şikayette açıklanan en kötü durum bireysel kayıp, toplamda yaklaşık 663.352 dolar kaybeden Mentor, Ohio’dan bir kurbanın (ilk yatırımda 250.000 dolar, “serbest bırakma ücretlerinde” 174.400 dolar, “taşıma ücretleri” nde 238.946 dolar) oldu.
Tehdit aktörleri “kredi puanını iyileştirmek” için 300.000 dolar daha istedi, ancak tüm Roth IRA ve yaşam tasarruflarını zaten tasfiye ettikten sonra bu tutarı ödeyemedi. Buna karşılık, dolandırıcı arkadaşlarına ve ailesine zarar vermekle tehdit etti.
‘Romantizm Baiting’ Dolandırıcıları kurbanlar için yıkıcı olabilir, bu nedenle kırmızı bayraklar aramak ve yatırım platformu meşruiyetini doğrulamak için zaman ayırmak çok önemlidir.
Asla “Garantili İade” yatırım fırsatlarına güvenmeyin ve kaybedebileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın.
14 metrelik kötü niyetli eylemlerin analizine dayanarak, saldırıların% 93’ünün ve bunlara karşı nasıl savunulacağının arkasındaki en iyi 10 MITER ATT & CK tekniklerini keşfedin.