Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Savcılar, Mt. Gox Gelirlerinin BTC-e’yi Kurmak İçin Kullanıldığını Söyledi
David Perera (@daveperera) •
9 Haziran 2023
ABD federal savcıları, iki Rus vatandaşını, o zamanlar dünyanın en büyük kripto platformu olan kripto para ticaret borsası Mt. Gox’un 2014 yılında çökmesine neden olan soygunu gerçekleştirmekle suçladı. savcılar 29 yaşındaki Aleksandr Verner ve 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko’yu Mt.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
2011’de başlayan Mt. Gox’tan çok yıllı kripto para hırsızlığı, Japonya merkezli platform iflas ettiğinde 470 milyon dolardan fazla kayba neden oldu ve soygunu, yüksek oranda hacklenebilir kripto para birimi dünyasında bugüne kadarki en büyük soygun haline getirdi.
Bölge savcıları iddianameyi 2019’da sundu ancak Çarşamba günü bir yargıçtan davanın mührünü kaldırmasını istedi. Mahkeme kayıtları, federal hükümetin Verner ve Bilyuchenko’nun kimliklerini tutuklatmak için yabancı kolluk kuvvetleriyle paylaştığını gösteriyor.
Bilyuchenko ayrıca, savcıların milyarlarca doları akladığını söylediği artık feshedilmiş bir kripto borsası olan BTC-e’yi çalıştırmaktan Amerika Birleşik Devletleri’nde yargılanmayı bekleyen Rus vatandaşı Alexander Vinnik’in yakın suç ortağı olmakla suçlanan başka bir yeni açıklanmış davada da suçlamalarla karşı karşıya. suç gelirleri (bkz: ABD, Rusya’yı Kripto Aklamayla Suçladı, İade Edildi).
Polis Vinnik’i 2017’de Yunanistan’da tutukladı. BBC, o sırada yine Yunanistan’da bulunan Bilyuchenko’nun dizüstü bilgisayarını denize atarak ve bir sonraki uçağa Moskova’ya binerek tutuklanmaktan kurtulduğunu bildirdi.
Savcılar, Vinnik ve diğer komplocuların BTC-e aracılığıyla Mt. Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., “Mt. Gox’tan elde edilen haksız kazançlarla silahlanmış olan Bilyuchenko’nun, dünya çapındaki siber suçlular için para aklayan kötü şöhretli BTC-e sanal para birimi değişiminin kurulmasına yardım ettiği iddia ediliyor” dedi. Adalet Bakanlığı ceza dairesi.