Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Savcılar, Mt. Gox Gelirlerinin BTC-e’yi Kurmak İçin Kullanıldığını Söyledi
David Perera (@daveperera) •
9 Haziran 2023
ABD federal savcıları, iki Rus vatandaşını, o zamanlar dünyanın en büyük kripto platformu olan kripto para ticaret borsası Mt. Gox’un 2014’te çökmesine neden olan soygunu gerçekleştirmekle suçladı. savcılar 29 yaşındaki Aleksandr Verner ve 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko’yu Mt.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
2011’de başlayan Mt. Gox’tan çok yıllı kripto para hırsızlığı, Japonya merkezli platform iflas ettiğinde 470 milyon dolardan fazla zarara yol açtı ve soygunu, son derece hacklenebilir dünyanın bugüne kadarki en büyük soygunu haline getirdi. kripto para.
Bölge savcıları iddianameyi 2019’da sundu ancak Çarşamba günü bir yargıçtan davanın mührünü kaldırmasını istedi. Mahkeme kayıtları, federal hükümetin Verner ve Bilyuchenko’nun kimliklerini tutuklatmak için yabancı kolluk kuvvetleriyle paylaştığını gösteriyor.
Bilyuchenko ayrıca, savcıların milyarlarca dolarlık suçluyu akladığını söylediği artık feshedilmiş bir kripto borsası olan BTC-e’yi çalıştırmaktan Amerika Birleşik Devletleri’nde yargılanmayı bekleyen Rus vatandaşı Alexander Vinnik’in yakın suç ortağı olmakla suçlanan başka bir yeni açıklanmış davada da suçlamalarla karşı karşıya. gelir (bkz: ABD, Rusya’yı Kripto Aklamayla Suçladı, İade Edildi).
Polis Vinnik’i 2017’de Yunanistan’da tutukladı. BBC, o sırada yine Yunanistan’da bulunan Bilyuchenko’nun dizüstü bilgisayarını denize atarak tutuklanmaktan kurtulduğunu ve Moskova’ya giden bir sonraki uçağa bindiğini bildirdi.
Savcılar, Vinnik ve diğer komplocuların BTC-e aracılığıyla Mt. Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. Adalet Bakanlığı ceza dairesinden.