Siber Suçlar , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Dolandırıcılık Risk Yönetimi
Siber Polis, Dolandırıcıların Çalıştırdığı Bir Düzineden Fazla Çağrı Merkezine Baskın Yaptı
Bay Mihir (MihirBagwe) •
27 Haziran 2023
Ukrayna siber polisi geçen hafta bir düzineden fazla sahte çağrı merkezine baskın düzenledi ve operasyonların Avrupa ve Orta Asya vatandaşlarından kripto para birimi ve ödeme kartı bilgilerini çalmayı içeren sahte yatırım dolandırıcılığı yürüttüğünü söyledi.
Ayrıca bakınız: Canlı Web Semineri | Bankacılıkta İçeriden Gelen Tehditleri Ele Alma Sınırlamalarını Aşmak: Gerçek Güvenlik Zorlukları için Gerçek Çözümler
Ukrayna Siber Polisi, geçen hafta ülke çapındaki çağrı merkezlerine baskın düzenledi. En büyük baskıda, Cumartesi günü polis, Ukrayna’nın Kiev ve Dnipro bölgelerinde çalışan 200’den fazla operatörü içeren dokuz sahte çağrı merkezine baskın düzenledi.
Dnipro çağrı merkezlerindeki operatörler, bankaların ve diğer finans kurumlarının çalışanları gibi görünerek ve kimlik bilgilerini paylaşmaları için kurbanları kandırarak kimlik avı faaliyetleri yürüttüler.
Kiev çağrı merkezlerindeki operatörler, kurbanları paralarını yüksek getiri ve mali piramit projelerine yatırmaya ikna eden bir dolandırıcılık yürüttüler. Siber polis, her iki planın da Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını hedef aldığını söyledi.
Polis baskın yapılan yerlerde cep telefonlarına, bilgisayar ekipmanlarına, veri sürücülerine ve cep telefonu başlangıç paketlerine el koydu. İki planda kurbanların sayısını veya çalınan fon miktarını henüz belirlemediler.
Cuma günü siber polis, ulusal polisle koordinasyon halinde, Kiev ve Lyiv bölgelerinde Azerbaycan vatandaşlarını hedef alan yatırım dolandırıcılığı yapan diğer dört çağrı merkezini çökertti.
Dolandırıcılar, kurbanları cezbetmek için uluslararası finansal borsalara yapılan yatırımlardan pasif gelir sözü verdiler. Kurbanların güvenini kazanmak için, dünya para birimi ve finans piyasasında alım satım sürecini simüle eden bağımsız bir yazılım geliştirdiler.
Tüm bu kurulumun arkasındaki beyin, altı suç ortağıyla çalışan, adı açıklanmayan 28 yaşındaki bir Kiev sakini.
Şüphelilerin evleri, araçları ve çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu 25 yere baskın düzenleyen polis, bilgisayar donanımı, cep telefonları, banka kartları, pullar ve çeşitli para birimlerinde nakit para ele geçirdi.
Polis ayrıca bu yasadışı faaliyetlerde kullanılan 126 banka hesabına ve altı kripto para cüzdanına el koydu. Bloke edilen hesaplar, ele geçirme anında 406.000 doları tutuyordu.
Perşembe günü polis, üç Kharkiv sakininden oluşan organize bir suçlu grubunu benzer bir dolandırıcılık yatırım planı yürütmekle suçladı. Operatörler, güvenilir metallere, dövize, menkul kıymetlere ve kripto para birimine yatırım yapmak için bir web sitesi oluşturmuştu. Yatırımcılara, yapılan yatırım miktarına göre %400 ila %500’ü aşan kar vaat edildi. Dolandırıcılar bu planların reklamını birkaç Telegram kanalında yaptı.
Dolandırıcılık sitesindeki bir yazılım arayüzü, varlıkların alım satımına ilişkin anlaşmaları simüle ediyor ve hayali kar artışı gösteriyordu. Suç örgütü, kurbanların şüphelenmesini önlemek için ayrıca bir çağrı merkezi kurdu ve aramaları yanıtlaması için operatörler tuttu.
Siber polis departmanının soruşturması, yatırım planının ağırlıklı olarak yabancı vatandaşları, özellikle de Gürcistan, Kazakistan ve Tacikistan’da ikamet edenleri hedef aldığını ortaya koydu. Dolandırıcılar bu kampanyada yaklaşık 55.000 dolar kazandı.
Ukraynalı dolandırıcılar da Kuzey Amerika’daki kurbanları hedef alıyor. Geçen hafta, Ukrayna Siber Polisi, Ukrayna’nın Khmelnytskyi bölgesindeki iki çağrı merkezinden geçen ve çoğunlukla Kanada’da yaşayan Ukrayna vatandaşlarını hedef alan bir kripto para birimi dolandırıcılığını bozdu (bkz: Ukrayna Polisi, Kanada’yı Hedef Alan Kripto Para Dolandırıcılığını Bozdu).