Ukrayna siber polisi, AB çapında binden fazla kurbandan yaklaşık 4.300.000 dolar çalan bir dolandırıcılık çetesinin üyelerini tutukladı.
Suç grubu, Fransa, İspanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerindeki kullanıcıları hedef alan 100’den fazla sahte “e-dolandırıcılık” sitesi oluşturarak onları piyasa fiyatlarının altında ürünlerle baştan çıkardı.
Tehdit aktörleri, sahte sitelere girdikleri kredi kartı bilgilerini çalarken, kurbanların verdiği siparişler gerçek satın alımlara karşılık gelmiyordu.
Kurbanların bu sitelere nasıl ulaştığı bilinmiyor, ancak kötü amaçlı reklamcılık, kimlik avı e-postaları ve hatta sosyal medya platformlarındaki doğrudan mesajlar yoluyla olabilir.
Dolandırıcılar, çalınan verileri başkalarının kredi kartlarını kullanarak çevrimiçi alışveriş yapmak için kullandı. Bu mallar, tipik olarak, meblağları aklamalarına yardımcı olan bir satıcılar ve para katırları ağı aracılığıyla dolaştırılır.
Polis, Vinnytsia ve Lviv’de müşterileri sipariş vermeye ikna etmek için iletişim kurarak dolandırıcılık operasyonunu destekleyen iki çağrı merkezi bulduğunu söyledi.
Ukrayna polisi üyelerin evlerinde, çağrı merkezlerinde ve arabalarında 30’dan fazla arama yaptı, inceleme için bilgisayar ekipmanlarına, cep telefonlarına ve SIM kartlarına el koydu.
Kolluk kuvvetleri, baskınlardan aşağıdaki videoyu da yayınladı.
Ukrayna polisi üyelerin evlerinde, çağrı merkezlerinde ve arabalarında 30’dan fazla arama yaptı, inceleme için bilgisayar ekipmanlarına, cep telefonlarına ve SIM kartlarına el koydu.
Kolluk kuvvetleri, baskınlardan aşağıdaki videoyu da yayınladı.
Ukrayna’da yapılan iki tutuklamanın suç çetesinin organizatörleriyle ilgili olduğuna inanılıyor, bu yüzden polis onları sorgulanmak üzere gözaltına aldı.
Tutuklanan kişiler şimdi 190. Maddenin 4. Kısmı (dolandırıcılık) ve 255. Maddenin 1. Kısmı (suç topluluğu veya suç örgütü kurmak, yönetmek ve bunlara katılmak) temelinde suç duyurusunda bulunuyor.
Bu suçlar en fazla 12 yıl hapis ve mal müsaderesini gerektirir.
Kimlik avı çetesinin diğer on üyesi, sorgulanmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde gözaltına alındı.