Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Blender ve Sinbad, Fidye Yazılımlarının ve Kuzey Koreli Hackerların Favorisiydi
David Perera (@daveperera) •
10 Ocak 2025
Fidye yazılımı korsanları ve Kuzey Koreli kripto hırsızları tarafından tercih edilen kripto para karıştırıcılarının arkasındaki üç Rus vatandaşı, ABD federal mahkemesinde cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Federal savcılar üç adamın Blender ve Sinbad mikserlerinin arkasındaki beyinler olduğunu iddia ediyor; Sinbad’ın ise Blender’ın halefi olduğuna inanılıyor.
FBI, Kasım 2023’te Sinbad’ı ele geçirirken, Hazine Bakanlığı bunu Lazarus Grubu olarak bilinen Kuzey Kore devlet korsanlarının “tercih edilen karıştırma hizmeti” olarak nitelendirdi. Federal hükümet, Pyongyang’ın Mart 2022’de Axie Infinity’den çaldığı 600 milyon doların büyük bir kısmı ve Haziran 2022’de Horizon Bridge’den çaldığı 100 milyon doların büyük bir kısmı da dahil olmak üzere milyonlarca dolar değerinde çalıntı kripto para biriminin Sinbad’dan geçtiğini söyledi (bkz.: ABD Yaptırımları, Sinbad Cryptomixer’a Ele Geçirdi).
Söz konusu üç kişi, Roman Vitalyevich Ostapenko (55), Alexander Evgenievich Oleynik (44) ve Anton Vyachlavovich Tarasov (32). Savcılar, polisin Ostapenko ve Oleynik’i 1 Aralık 2024’te tutukladığını, Tarasov’un ise serbest olduğunu söyledi. ABD’nin Gürcistan’ın Kuzey Bölgesi Başsavcılığı (troykayı yürüten makam), Ostapenko ve Oleynik’in nerede tutuklandığı veya yargılanmadan önce ABD’ye iade edilmelerinin gerekip gerekmediği konusundaki sorulara yanıt vermeyeceğini söyledi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Kripto karıştırıcılar, yasadışı fonları gizleme aracı olarak yeraltı suç dünyasındaki popülerlikleri nedeniyle, yaptırımlar da dahil olmak üzere ABD yaptırımlarının sürekli hedefi haline geldi. ABD federal temyiz mahkemesinin Kasım 2024’te verdiği bir karar, üç yargıçtan oluşan bir heyetin kriptomikser kodunun yaptırımlara tabi “mülk” teşkil etmediğine karar vermesinin ardından bu çabaları sekteye uğratabilir (bkz.: ABD Temyiz Mahkemesi Kasırga Nakit Yaptırımlarını Geri Aldı).
Blender, Mayıs 2022’de ABD yaptırımlarına giren ilk sanal para karıştırıcısıydı. Blender’ın operatörleri bir “Günlük Yok Politikası” reklamı yaptı, kullanıcı işlemlerini sildiklerini söyledi ve kullanıcılardan belirli bir sürenin ötesinde herhangi bir tanımlayıcı bilgi sağlamalarını talep etmediklerini öne sürdü. Karışık fonlar almak için bitcoin cüzdanı. Blender, 2018 yılında faaliyete geçmiş ve Hazine yaptırımlarının ardından kapatılmıştı. Sinbad birkaç ay sonra faaliyete geçti.
Tarasov ve Oleynik, kara para aklama komplosu kurmak ve ruhsatsız para transferi işi yürütmekle suçlanıyor. Ostapenko, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmekle ilgili ek bir suçlamayla karşı karşıya.