ABD Başsavcısı bugün, “Evrimleşmiş Maymunlar” NFT dolandırıcılık planına dahil olmaları nedeniyle üç İngiliz vatandaşına yönelik suçlamaları duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams ve FBI’ın New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı James Smith, üç İngiliz vatandaşını suçlayan iddianamenin açıklandığını duyurdu: Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilazh Waleedh, ve Daood Hassan, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu ile suçlanıyor.
“Evrimleşmiş Maymunlar” Halı Çekme Dolandırıcılığı
Suçlamalar, “Evrimleşmiş Maymunlar” koleksiyonundan takası mümkün olmayan tokenlerin (NFT’ler) satışı yoluyla mağdurları dolandırma planıyla bağlantılı.
İddianameye göre Atcha, Waleedh ve Hassan, 2021 sonbaharında bir “halı çekme” dolandırıcılığı düzenlediler. Kripto sözlüğünde, halı çekme, geliştiricilerin ilk olarak token veya token satışı yoluyla yatırımcılardan para topladığı bir tür çıkış dolandırıcılığıdır. NFT’ler projeyi aniden durdurdu ve toplanan fonlarla birlikte ortadan kayboldu.
Evolved Apes, 10.000 benzersiz NFT’den oluşan bir koleksiyondu. NFT projesinin reklamını, toplanan fonların NFT’lerin değerini artıracak ilgili bir video oyunu geliştirmek için kullanılacağı şekilde duyurdular.
Vaat edilen video oyunu, anonim geliştirici “Evil Ape” piyasaya sürüldükten bir hafta sonra 798 eter çekip ortadan kaybolduğundan hiçbir zaman hayata geçemedi. [approximately $3 million at today’s market price and $2.7 million at the time] projenin fonlarından.
İddianamede, üçlünün daha sonra kişisel hesaplarına birden fazla kripto para birimi işlemi yaparak zimmete geçirilen fonları akladığı belirtildi.
“İddia edildiği gibi sanıklar, bir video oyunu geliştirme konusunda yalan vaatler vererek dijital sanat eserinin fiyatını artırmak için bir dolandırıcılık yürüttüler. İddiaya göre yatırımcı fonlarını aldılar, oyunu hiç geliştirmediler ve gelirleri cebe attılar. Dijital sanat yeni olabilir ama eski kurallar hâlâ geçerli: Para için yalan vaatlerde bulunmak yasa dışı.” – Williams
Williams, binlerce kişinin sahte sözlere inandırılarak kandırıldığını ve bu nedenle bu NFT’leri satın aldığını söyledi. Ancak “NFT dolandırıcılığı oyun değildir ve sorumlular hesap verecektir” dedi.
FBI Direktör Yardımcısı James Smith, üçlüyü “müşterileri gölgede bırakmakla” ve NFT dolandırıcılığını “hızlı kar elde etme bencil arzusuyla” gerçekleştirmekle suçladı.
“[This] Bu sadece iş dürüstlüğünün zayıflığını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünün bir mağazada veya bir blockchain üzerinde saklanıyor olmasına bakılmaksızın, alıcıların bir ürünü satın alırken satıcılara duyduğu örtülü güveni de ihlal ediyor.” – Smith
Hepsi 23 yaşında olan Atcha, Waleedh ve Hassan, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor ve her ikisi de en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiriyor.
Gerçek cezalar, ABD Ceza Kuralları ve diğer yasal faktörlere dayanarak bir yargıç tarafından belirlenecek.
Halı Çekme ve Karanlık Tarihleri
Halı çekme ve kripto para dolandırıcılıklarının bugüne kadar insanlara 27 milyar dolara mal olduğu bildiriliyor. Bu tür olayların toplam sayısı 861 olup şimdiye kadarki en büyük olay, 4 milyar dolara çalınan fonlara mal olan OneCoin olayı oldu.
OneCoin’in zirvede olduğu dönemde dünya çapında 3 milyondan fazla aktif üyeye sahip olduğu düşünülüyordu. Faili “Cryptoqueen” Ruja Ignatova’nın aranması devam ederken, bugüne kadar bunun en “başarılı” kripto dolandırıcılığı olduğuna inanılıyor. Temmuz 2022’de FBI’ın ‘En Çok Aranan On Kaçak Listesi’ne eklendi ve bugün de aynı yerde.
Doğrulanmamış raporlarda Kayıp Kripto Kraliçe’nin öldüğü bildirildi ancak BBC ekibinin sonuçları geçen hafta yayınlanan bir araştırması, soruşturma ekibinin Ignatova’nın çeşitli görüldüğüne ve nerede olduğuna dair ipuçlarına ilişkin ayrıntıları, iddia edilen cinayetin gerçekleşmesinden sonra bile aldığını söyledi. Kendisinin fiziksel güvenliğini koruma görevini de ona emanet ettiği Bulgar yeraltı dünyasıyla bağlantıları olduğu iddia ediliyor.