Elliptic’in yeni bulgularına göre, çok çeşitli yasa dışı hizmetlerin reklamını yaptığı bilinen Telegram tabanlı bir garanti pazarı, faaliyetlerini sonlandırıyor gibi görünüyor.
Blockchain istihbarat şirketi, Tudou Garantisinin, önemli bir büyüme döneminin ardından halka açık Telegram grupları aracılığıyla işlemleri etkili bir şekilde durdurduğunu söyledi. Pazar yerinin 12 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği tahmin ediliyor ve bu da onu tüm zamanların en büyük üçüncü yasa dışı pazar yeri haline getiriyor.
Şirket, “Tudou Garantisinin kumar operasyonları gibi diğer bölümleri çalışmaya devam ediyor, bu nedenle bunun tamamen kapanmanın ilk aşamalarını mı yoksa dolandırıcılıkla ilgili faaliyetlerden uzaklaşmanın ilk aşamalarını mı temsil ettiği henüz belli değil” dedi.
Tudou Garantisi, siber dolandırıcılara hizmet veren birçok Telegram tabanlı pazar yerinden yalnızca biri; diğerleri ise toplu olarak 35 milyar doların üzerinde USDT işlemi gerçekleştiren HuiOne Garantisi ve Xinbi Garantisi. Her iki hizmetle ilişkili binlerce kanal geçen yıl Telegram tarafından kapatıldı.
O zamandan beri pazar, daha önce HuiOne Garantisi aracılığıyla satış yapan tüccarları Tudou Garantisine geçmeye teşvik eden, çalıntı kişisel veriler, kara para aklama hizmetleri, sahte yatırım platformları ve kimlik avı web siteleri gibi dolandırıcılık altyapısı ve mağdurlarla görüntülü görüşmeler sırasında yüz değiştirmeyi, ses klonlamayı ve deepfake destekli kimliğe bürünmeyi kolaylaştıran yazılım programları sunan lider bir platform olarak ortaya çıktı.
Chainaliz’in Kasım 2025’te yayınlanan araştırması, dolandırıcılık teknolojisi satıcılarının toplu olarak 2024’te en az 375,9 milyon dolar kripto para birimi aldığını, yapay zeka (AI) hizmet sağlayıcılarının 2021’den 2024’e kadar %1.900 bileşik yıllık büyüme oranına tanık olduğunu ve bu durumun dolandırıcıların gerçekçi kimlikler oluşturmasına, ikna edici içerik oluşturmasına ve operasyonlarını ölçeklendirmesine olanak sağladığını tespit etti.
HuiOne, Aralık 2024’te Tudou Garanti’nin %30’luk mali hissesini satın aldığından, bu geçiş bir tesadüf değildi ve Tudou, Huione’ye bağlı satıcılar için önemli bir geri dönüş noktası haline geldi.
Elliptic’in Kurucusu ve Baş Bilim Adamı Tom Robinson, The Hacker News’e, Telegram’ın müdahalesinin ardından Xinbi Garantisinin toparlanıp büyüdüğünü ve benzer sayıda pazarın hâlâ faaliyette olduğunu söyledi. Robinson, “HuiOne Garantisi kapatıldıktan sonra Telegram artık bu dolandırıcılık pazarlarına karşı herhangi bir işlem yapmıyor. Diğer mesajlaşma platformlarına geçmelerine gerek yok” diye ekledi Robinson.
Tudou Garantisi’nin görünürdeki kapatılması, Kamboçyalı şirketler grubu Prince Group’a ve bu ayın başlarında tutuklanıp Çin’e iade edilen CEO’su Chen Zhi’ye karşı son dönemdeki kolluk kuvvetleri eylemleriyle de ilişkili görünüyor.
 |
| Chen Zhi skandalıyla bağlantılı olarak Tudou Garantisine gönderme yapan sohbet (Kaynak: Elliptic) |
Milyarder iş adamı, mağdurları dünya çapında dolandırmak için insan ticareti mağduru işçileri Güneydoğu Asya’daki zorunlu çalışma kamplarına çekmeyi içeren büyük bir yatırım dolandırıcılığını planlamakla suçlanıyor; bu plan, aşk tuzağı veya domuz kesimi olarak biliniyor. Prince Group yanlış yaptığını reddetti.
Elliptic, Tudou’nun merkezi idari cüzdanlarının gerçek zamanlı izlenmesinin, takip eden günlerde faaliyetlerde ani bir düşüş gösterdiğini ve bunun da tutuklamayla bir bağlantı olduğunu öne sürdüğünü söyledi.
Şirket, “Tudou’nun kapatılması, Güneydoğu Asya dolandırıcılık ekonomisine ciddi bir darbe indirdi, ancak tarih, boşluğun uzun süre doldurulmayacağını gösteriyor” dedi ve kötü niyetli faaliyetlerin, yerinden edilmiş tüccarları ve müşterileri ele geçirebilecek diğer garanti pazarlarına yayılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
Bu arada hükümetler ve kolluk kuvvetleri de boş durmuyor. Kasım 2025’te ABD hükümeti, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık ve domuz katliamı dolandırıcılıklarının ardındaki Güneydoğu Asya’daki ulusötesi suç ağlarını ortadan kaldırmak için Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü’nün kurulduğunu duyurdu.
Ekip şu ana kadar bu planlardan 401 milyon dolarlık kripto para birimini ele geçirdi ve kaybetti. Aynı zamanda dolandırıcılıklara güç veren ABD merkezli tesisleri ve altyapıyı ele geçirmek ve devre dışı bırakmak ve bunların Amerikan vatandaşlarını hedef alacak şekilde silah haline getirilmesini önlemek için ABD şirketleriyle birlikte çalışıyor.