ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Çarşamba günü, artık onaylanan Tornado Cash kripto para karıştırma hizmetinin iki kurucusuna karşı, onları 1 milyar dolardan fazla suç gelirini aklamakla suçlayan bir iddianameyi açıkladı.
Hem Roman Storm hem de Roman Semenov, kara para aklama amaçlı komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmakla suçlandı.
34 yaşındaki Storm’un ABD’nin Washington eyaletinde tutuklandığı söyleniyor. Semenov hâlâ Dubai’de kaçak durumda. Hizmeti tanıtmak ve işletmekten “milyonlarca dolar kar elde ettikleri” iddia ediliyor. Tornado Cash’in üç yıllık bir süre içinde 7 milyar dolardan fazla kripto varlığını işlediği tahmin ediliyor.
İlgili bir hareketle, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD mahkemesinin Tornado Cash’in yaptırım uygulanabilecek ayrı bir varlık olduğuna karar vermesinden günler sonra Semenov’a ve ona bağlı sekiz kripto para birimi adresine yaptırım uyguladı.
“Sekiz adres […] Elliptic, Tornado Cash’in yönetişim tokeni TORN dahil olmak üzere çeşitli kripto varlıklarında 11,5 milyon doların üzerinde işlem yaptığını söyledi. “Bu adreslerden gelen fonlar, hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalar da dahil olmak üzere çeşitli hizmetlere taşındı.”
ABD Başsavcısı Damian Williams, “Roman Storm ve Roman Semenov’un Tornado Cash’i işlettiği ve bu kara para aklamayı bilerek kolaylaştırdığı iddia ediliyor.” dedi. “Storm ve Semenov, teknik açıdan gelişmiş bir gizlilik hizmeti sunduklarını kamuoyu önünde iddia ederken aslında bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini biliyorlardı.”
Tornado Cash, fonların kökenlerini ve sahiplerini gizlemek amacıyla birçok kullanıcının kripto para birimlerini bir araya getirmek için 2019 yılında oluşturulmuş merkezi olmayan bir karıştırma hizmetidir. Amaç, işlemleri anonim ve takip edilmesi zor hale getirerek, haksız kazançlarını nakde çevirmek isteyen suç aktörleri için cazip hale getirmektir.
Sanıkların Tornado Cash’in üç kurucu ortağından ikisi olduğu belirlendi. Üçüncü kurucu ortak Alexey Pertsev ise geçtiğimiz Ağustos ayında kara para aklama iddiaları nedeniyle yargılanmasını beklediği Hollanda’da tutuklandı.
Ayrıca Tornado Cash’in, Müşterinizi Tanıyın (KYC) veya kara para aklamayı önleme programlarını yasaların gerektirdiği şekilde etkili bir şekilde uygulama konusunda başarısız olduğu söyleniyor. Ayrıca ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) para gönderen bir kuruluş olarak kayıtlı değildi.
Adalet Bakanlığı ayrıca, Kuzey Koreli kötü şöhretli bir tehdit aktörü olan Lazarus Grubu için Nisan ve Mayıs 2022’de yüz milyonlarca doların aklanmasına yardımcı olduğu ve böylece yaptırımları ihlal eden işlemleri kolaylaştırdığı için Tornado Cash’i işaret etti.
Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı’nın, platformu bilgisayar korsanlığı ekibine “maddi destek” sağlamakla ve geçen yıl Axie Infinity ve Harmony Horizon Köprüsü saldırılarından çalınan 500 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçlayarak Tornado Cash’e karşı yaptırımlar getirmesinden bir yıl sonra gerçekleşti.
Lazarus Grubunun 13 Eylül 2019’da OFAC tarafından yaptırıma tabi tutulduğunu belirtmekte fayda var.
Son yıllarda Kuzey Kore, küstahça yüksek profilli kripto para birimi soygunları gerçekleştirmesi, Tornado Cash ve Sinbad gibi hizmetleri karıştırarak fonları aklaması ve rejimin nükleer ve füze geliştirme programlarını finanse etmek için bunları ülkeye geri aktarmasıyla kötü bir üne kavuştu.
Blockchain analiz şirketi Chainaliz, 2022’yi kripto ile ilgili hackleme için bir bayrak yılı olarak tanımladı ve bu durum işletmelerden 3,8 milyar dolar çalınmasına neden oldu ve bunun yaklaşık 1,7 milyar doları Lazarus Grubu tarafından gerçekleştirilen saldırılara atfedildi.
İddianame aynı zamanda 26 yaşındaki Anthony Francis Faulk’un (“gölge” olarak da bilinir) ABD’de, SIM değiştirme saldırıları yoluyla bir düzineden fazla kripto para birimi sahibini dolandırma ve şantaj yapma amaçlı bir komplodaki rolü nedeniyle cezalandırılmasının ardından geliyor. 36 ay hapis cezasına çarptırılması ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödemesi bekleniyor.