Hollanda mahkemesi Salı günü aldığı kararda, artık onaylanan Tornado Cash kripto para karıştırıcı hizmetinin kurucu ortaklarından birini 1,2 milyar dolarlık yasa dışı siber suç gelirini aklamaktan suçlu buldu. Sonuç olarak 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
31 yaşındaki Rus vatandaşı ve Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, Ağustos 2022’de Amsterdam’da tutuklanmasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı’nın kötü niyetli aktörleri kolaylaştırma hizmetine onay vermesinin ardından kara para aklama suçlamasıyla Hollanda’da yargılanmayı bekliyordu. Lazarus Grubu’nun siber suç faaliyetlerinden elde ettiği yasa dışı gelirleri aklaması gibi.
Kararın makine çevirisiyle çevrilen özetine göre, “Sanık, asla yasayı çiğnemek veya suç teşkil eden faaliyetleri kolaylaştırmak niyetinde olmadığını beyan etti.”
Bunun yerine Pertsev, gizlilik isteyen büyüyen kripto topluluğuna Tornado Cash ile meşru bir çözüm sunmayı amaçladı. “Tornado Cash’i kötüye kullanmamanın kullanıcılara bağlı olduğunu” savundu. Pertsev ayrıca kripto para mikseri hizmetinin teknik özellikleri göz önüne alındığında kötüye kullanımı önlemenin kendisi için imkansız olduğunu söyledi.
Ancak Doğu Brabant Bölge Mahkemesi, Tornado Cash’in operasyonlarının sorumluluğunun yalnızca kurucularına ait olduğunu ve suiistimali önleyecek yeterli mekanizmaların bulunmadığını ileri sürerek aynı fikirde değildi.
“Tornado Cash, davalının ve kurucu ortaklarının Tornado Cash’i geliştirme biçimine göre çalışıyor. Dolayısıyla operasyon tamamen onların sorumluluğundadır” dedi. “Sanık istismara karşı harekete geçme olanağına sahip olmak isteseydi bunu kendi içinde oluşturmalıydı. Ama yapmadı.”
“Tornado Cash, suç teşkil eden varlıkları olan ve bunları aklamak isteyen kişiler için herhangi bir engel oluşturmuyor. Bu nedenle mahkeme sanığı kara para aklama faaliyetinden suçlu buldu.”
Tornado Cash, aynı zamanda tumbler olarak da bilinen merkezi olmayan bir kripto para birimi karıştırıcısı olarak işlev görüyor ve kullanıcıların yasa dışı ve yasal olarak elde edilen fonları karıştırarak blockchain işlem izini gizlemesine olanak tanıyor ve bu da onu, yasadışı para bağlantılarını gizlemek isteyen rakipler için çekici bir seçenek haline getiriyor.
Tornado Cash, Mart 2022’de Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu bilgisayar korsanları tarafından Axie Infinity hackinden 625 milyon dolarlık hırsızlığın da aralarında bulunduğu en az 36 hack yoluyla çalınan 1,2 milyar dolar değerindeki kripto para birimini akladı.
Mahkeme bu hackleri seçerken açıklanmayan bazı parametreleri kullandı, dolayısıyla bunlardan yalnızca 36’sı dikkate alındı. Bu parametreler olmadan, Ether kripto para biriminden 2,2 milyar dolardan fazla yasa dışı gelirin aklanması muhtemeldir. Mahkeme ayrıca Tornado Cash’in diğer suçlardan elde edilen kripto paraları aklama olasılığını da göz ardı etmedi.
Mahkeme ayrıca Tornado Cash’in “kimlik belirleme, kontrol veya soruşturmayı mümkün kılacak” hükümler içermeden “maksimum anonimlik ve optimum gizleme tekniklerini” birleştirdiğini belirtti.
Müşterinizi Tanıyın (KYC) veya kara para aklamayı önleme (AML) programlarını ABD federal yasalarının gerektirdiği şekilde uygulama konusunda başarısız oldu ve ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı’nda (FinCEN) para aktaran bir kuruluş olarak kayıtlı değildi.
“Tornado Cash, suçlular tarafından kasıtsız olarak suistimal edilen meşru bir araç değildir” sonucuna vardı. “Sanık ve suç ortakları, aracı kara para aklama için gerekli olan gizleme eylemlerini otomatik olarak gerçekleştirecek şekilde geliştirdiler.”
Hapis cezasına ek olarak Pertsev’e, 1,9 milyon Euro (yaklaşık 2,05 milyon dolar) değerindeki kripto para birimi varlıklarını ve daha önce ele geçirilen bir Porsche arabasını kaybetmesi emredildi.
Diğer Tornado Cash Kurucu Ortakları da Davalarla Karşı Karşıya
Pertsev’in tutuklanmasından bir yıl sonra, ABD Adalet Bakanlığı, diğer iki kurucu ortak olan Roman Storm ve Roman Semenov’un, kara para aklamak için komplo kurmak, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmak ve kanunları ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandığı bir iddianameyi açıkladı. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası.
Storm Eylül ayı sonlarında New York’un Güney Bölgesi’nde duruşmaya çıkarken, Semenov hâlâ kaçak durumda.
Dava, gizlilik savunucuları ve hükümetler olmak üzere iki taraf arasında bir tartışmaya yol açtı. Gizlilik savunucuları, kullanıcılara mali gözetimden kaçınma hakkı verdiği için Tornado Cash gibi anonimlik araçlarının suç sayılmasına karşı çıkarken, hükümetler kötü aktörler tarafından yasa dışı amaçlarla istismar edilmeye yatkın, düzenlenmemiş tekliflere karşı katı bir duruş sergiledi.
Medya Yasal Uyarısı: Bu rapor, çeşitli yollarla elde edilen iç ve dış araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bu bilgilere güvenme konusunda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Cyber Express bu bilgilerin kullanılmasının doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.