Tornado Cash kripto para birimi tumbler’ının ana geliştiricilerinden biri olan Alexey Pertsev, 2 milyar dolardan fazla değerde kripto paranın aklanmasına yardımcı olduğu için 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.
31 yaşındaki Rus vatandaşı, mali akışları suç faaliyetlerinden gizlemek ve kara para aklamayı kolaylaştırmak suçlamasıyla Ağustos 2022’de Amsterdam’da tutuklandı.
Tornado Cash, açık kaynaklı, tamamen merkezi olmayan bir kripto para birimi karıştırıcısı/tumbler’ıdır. Amacı, orijinalden farklı bir cüzdan adresine para çekilmesine izin vermeden önce mevduatları kabul ederek ve varlıkları birden fazla hizmet düğümü arasında aktararak kripto para birimi sahiplerine anonimlik sağlamaktır.
Kötü şöhretli Kuzey Koreli hack grubu Lazarus’un da aralarında bulunduğu siber suçlular, platformu para izlerini gizlemek ve yasa dışı faaliyetlerden büyük miktarda para aklamak için kullandı.
Bir vakada Tornado Cash, Axie Infinity hackinde çalınan 625 milyon doların yaklaşık 450 milyon dolarını aklamak için kullanıldı.
Bu nedenle ABD Hazine Bakanlığı Ağustos 2022’de platforma yaptırım uygularken, ABD Adalet Bakanlığı Ağustos 2023’te iki kurucuyu bir kez kara para aklama komplosu ve bir kez de Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası’nı ihlal etme komplosu ile suçladı. .
Hollandalı yetkililerden alınan bilgilere göre Pertsev, Temmuz 2019 ile Ağustos 2022 arasında projede aktif olarak yer alan platformun üç yaratıcısından ve çekirdek geliştiricisinden biriydi.
Pertsev savunmasında, yalnızca kripto topluluğu için mahremiyet sağlamayı amaçladığını ve suç operasyonlarını destekleyerek yasayı ihlal etmediğini iddia ederek, kullanıcıların suistimalini önlemenin hiçbir yolu olmadığını ekledi.
Tornado Cash’in kötüye kullanıma karşı koruma önlemleri içermediği ve geliştiricilerin platform aracılığıyla kara para aklamayı önlemek için çaba göstermediği açıklanarak iddialar mahkemede reddedildi.
Ayrıca mahkeme, soruşturma yetkililerinin hack’lerle ilgili olarak sanığa başvurarak bu konuda yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylemesi durumunda sanığın işbirliği eksikliğini vurguladı.
Sonuç olarak, Tornado Cash aracılığıyla en az 36 ayrı hackten 1,2 ila 2,2 milyar dolar aklandı, bu da faillerin kimliklerini kolluk kuvvetlerinden etkili bir şekilde gizledi ve varlıkların dondurulmasını daha da zorlaştırdı.
Yetkililer ayrıca sanığın 1,9 milyon Euro değerindeki kripto para birimine ve bir Porsche’sine de el koydu.
Önde gelen geliştiricilerin üçü de tutuklanıp suçlanırken, Tornado Cash projesinin kaderi belirsiz.
Şu anda projenin ana siteleri ve GitHub sayfası çevrimiçi kalıyor ancak geliştiricilerin sosyal medyadaki topluluk sayfaları kapatıldı sonlandırılmışBinance hesapları askıya alındı ve Uzaktan Prosedür Çağrısı (RPC) uç noktalarının çoğu, OFAC yaptırımları nedeniyle para yatırma işlemlerini (engellenen işlemler) sansürledi.