Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Hollanda Mahkemesi, Pertsev’in Mikserdeki Yasadışı Faaliyetleri Görmezden Geldiğini Açıkladı
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
14 Mayıs 2024
Hollanda mahkemesi Salı günü Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev’e kara para aklama suçundan beş yıl dört ay hapis cezası verdi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Oost-Brabant bölge mahkemesi, 31 yaşındaki Rus vatandaşının, Temmuz 2019’dan Ağustos 2022’deki tutuklanmasına kadar 2 milyar dolardan fazla değere sahip dijital parayı aklamak için kullanılan kripto para birimi anonimleştirme yazılımını geliştirip sürdürdüğünü söyledi.
Kripto karıştırıcı, kullanıcıların parayı birden fazla cüzdanda birleştirmesine ve tamamen farklı hesaplardan para çekmesine olanak tanır. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 455 milyon dolardan fazla para aktardığını tespit ettikten sonra 2022’de miksere yaptırım uyguladı.
Pertsev, Tornado Cash’i Rus vatandaşları Roman Storm ve Roman Semenov ile birlikte geliştirdi. Storm geçtiğimiz günlerde ABD’deki ceza davasının reddedilmesi için bir dilekçe sunmuş, federal savcılar ise buna karşı çıkmıştı. Hem Storm hem de Semenov, ABD’de kara para aklama komplosu, Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etme komplosu ve lisanssız para aktarma işi yürütme komplosu da dahil olmak üzere benzer suçlarla karşı karşıya bulunuyor. Semenov’un nerede olduğu bilinmiyor.
Hollanda mahkemesi, bilgisayar korsanlarının Tornado Cash aracılığıyla 1,2 milyar dolar değerindeki en az 36 Ether parasını akladığını söyledi. “Bu hacklerin seçiminde kullanılan parametreler nedeniyle alt sınır 36’dır. Bu parametreler kullanılmadığında suç Ether’den gelen 2,2 milyar doların aklandığı ortaya çıkıyor” dedi.
Mahkeme, Pertsev’in Tornado Cash’in kripto kullanıcıları için meşru, gizlilik odaklı bir çözüm sunduğu yönündeki savunmasını reddetti. Mahkeme, Tornado Cash’in tam olarak sanık ve kurucu ortaklarının geliştirdiği şekilde çalıştığını ve kötüye kullanımını önleyecek mekanizmaların bulunmamasının da onların sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Mahkeme, “Tornado Cash, suç teşkil eden varlıklara sahip olup bunları aklamak isteyen kişiler için herhangi bir engel teşkil etmiyor. Bu nedenle mahkeme, davalıyı suçlanan kara para aklama faaliyetlerinden suçlu buluyor.” dedi.
Mahkeme, Pertsev’in yasadışı faaliyetten haberdar olduğunu söyledi. Tornado Cash’e yatırılan hack gelirlerini tartışan sohbet gruplarının bir parçasıydı ve “hack kurbanları veya soruşturma yetkilileri kendisine rapor verdiğinde tembel davrandı.”
Mahkeme onu “suçları ve terörizmi finanse etmek için bir kısayol” yaratmakla ve bunun suçlular tarafından öngörülebilir ve açık şekilde kullanılmasını kabul etmekle suçladı. “Tornado Cash’in geliştirilmesine ve sömürülmesine at gözlüğü takarak devam etti. Kötüye kullanımdan uzak durmayı seçti ve herhangi bir sorumluluk almadı.”
Mahkeme, “Tornado Cash, sanığın belirttiği gibi suçlular tarafından kasıtsız olarak suistimal edilen meşru bir araç değildir. Tornado Cash suç amaçlı kullanıma uygundur. Kullanıcı sorar, Tornado Cash soru sormadan çalışır” dedi.