Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Do Hyeong Kwon, Karadağ’dan iade edildi ve Manhattan’daki federal mahkemeye çıkarıldı; burada Terraform’un kripto para birimlerinin çökmesine yol açan ve milyarlarca dolarlık kayba yol açan yaygın dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı. yatırımcılar. Uluslararası ilgi çeken kripto para birimi davası, Kwon’un dijital varlıkları manipüle ettiği iddiası ve dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu örtbas etme çabaları etrafında dönüyor.
33 yaşındaki Kwon, 31 Aralık 2024’te Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi ve ilk duruşması için ABD Sulh Hakimi Hakimi Robert W. Lehrburger’in huzuruna çıktı. Davası ABD Bölge Mahkemesi Hakimi John P. Cronan’a devredildi ve bir sonraki konferansın 8 Ocak 2025’te yapılması planlanıyor. Kwon’un iadesi, Terraform’un kripto para birimlerindeki yüksek profilli çöküşün ardından uzun süredir tutuklanmasını sürdüren ABD yetkilileri için önemli bir zafere işaret ediyor. 2022’de.
Başsavcı Merrick B. Garland dava hakkında yorum yaparak, “Do Hyeong Kwon, Terraform’un kripto para birimlerini içeren ve 40 milyar doların üzerinde yatırımcı kaybına yol açan ayrıntılı planlarından dolayı artık bir Amerikan mahkeme salonunda sorumlu tutulacak.” Kendisi, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması ve ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan bir ülkeye seyahat etmek için sahte pasaport kullanmaya teşebbüs edilmesi de dahil olmak üzere, kovuşturmadan kaçmaya yönelik iddialara rağmen, Kwon’un iadesini sağlamada Adalet Bakanlığı’nın başarısının altını çizdi.
Kwon’a yönelik suçlamalar, popüler kripto para birimi tokenleri TerraUSD (UST) ve LUNA dahil olmak üzere Terraform’un dijital varlıklarının değerini şişirmeyi amaçlayan aldatıcı uygulamalara karışmasından kaynaklanıyor. Mühürsüz yerine geçen iddianame, Kwon’un en az 2018’den 2022’ye kadar bir dizi yanıltıcı eylem düzenlediğini ve yatırımcıları Terraform ürünlerinin istikrarı ve işlevselliği konusunda kasıtlı olarak aldattığını ortaya koyuyor. Terraform’un kripto para birimlerinin arkasındaki blockchain teknolojisine ilişkin yanlış beyanları ve piyasayı manipüle etmedeki rolü, dolandırıcılık iddialarının merkezinde yer alıyor.
Federal savcılar, Kwon’un eylemlerinin Terraform’un varlıklarının piyasa değerinin sürdürülemez seviyelere yükselmesine neden olduğunu iddia ediyor. 2022 baharında zirve noktasında olan UST ve LUNA’nın toplam piyasa değeri 50 milyar doları aştı. Ancak Kwon’un, yatırımcıları Terraform’un stablecoin’inin doğası hakkında yanıltmasından piyasa manipülasyonuna ve kara para aklamaya kadar uzanan dolandırıcılık faaliyetleri, sonuçta dramatik bir çöküşe yol açtı. Mayıs 2022 itibarıyla, Terraform’un algoritmik stablecoin’i TerraUSD’nin başarısızlığı, yatırımcı fonlarından 40 milyar dolardan fazlasının silinmesine neden olan felaketle sonuçlanan bir çöküşe neden oldu.
Kwon’un Dolandırıcılık Planlarındaki Temel Yanlış Beyanlar
İddianamedeki en ciddi iddialar arasında Kwon’un Terraform’un stablecoin protokolünün temel özelliklerine ilişkin yanlış beyanları yer alıyor. UST’nin değerini bir algoritma aracılığıyla koruması beklenen Terraform’un Terra Protokolü, söz verildiği gibi performans gösteremedi. Buna yanıt olarak Kwon’un, UST sabitini 1 dolar seviyesinde yapay olarak desteklemek için yüksek frekanslı bir ticaret firmasıyla anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yatırımcıları kandırmayı amaçlayan bu eylem, sonuçta Terraform’un finansal sisteminin çökmesine katkıda bulundu.
İddianamede belirtilen diğer dolandırıcılık faaliyetleri arasında, Kwon’un milyarlarca dolarlık mali rezervleri yönetmekten sorumlu bağımsız bir kuruluş olarak yanlış tanıttığı Luna Vakfı Muhafızları (LFG) hakkındaki asılsız iddiaları yer alıyor. Gerçekte Kwon hem Terraform’u hem de LFG’yi kontrol ediyordu ve karmaşık mali işlemler yoluyla fonları aklamak için LFG’den önemli miktarda parayı zimmete geçirmekle suçlanıyor.
İddianamede ayrıca Kwon’un, kullanıcıların hisse senetlerinin sentetik versiyonlarını oluşturmasına ve ticaretine izin verdiğini iddia eden bir yatırım platformu olan Mirror Protokolü’nü manipüle etmedeki rolü de anlatılıyor. Kwon’un sentetik varlıkların fiyatlarını manipüle etmek için otomatik botlar kullandığı ve yatırımcıları platformun gerçekte olduğundan daha başarılı olduğuna inandırmak için kullanıcı ölçümlerini şişirdiği iddia ediliyor.
Kwon’un dolandırıcılık eylemleri, Terraform’un, Kore ödeme işleme uygulaması Chai ile ilişkisi hakkındaki iddialarını da kapsadı; Kwon, yanlış bir şekilde Terraform’un blok zincirini milyarlarca dolarlık işlemleri işlemek için kullanıyormuş gibi sundu. Gerçekte Chai, Terra blok zincirini değil, geleneksel finansal işlem sistemlerini kullandı.
Adaletten Kaçma Çabaları ve Küresel Takip
Kwon’un adaletten kaçma girişimleri, Mart 2023’te Karadağ’da ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan bir ülkeye seyahat etmek için sahte pasaport kullanmaya çalışırken tutuklanmasıyla doruğa ulaştı. Tutuklandığı sırada Kwon zaten suçlamalarla karşı karşıyaydı. New York’un Güney Bölgesi’nden emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve banka havalesi dolandırıcılığıyla ilgili.
İddianame, Kwon’u birden fazla emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı, dolandırıcılık komplosu ve kara para aklamayla suçluyor. Tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Kwon, en fazla 130 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. ABD yetkilileri, dünya çapındaki yatırımcılara verilen zarardan Kwon’un sorumlu tutulmasını sağlamaya kararlı.
FBI’ın Kripto Para Dolandırıcılığı Vaka Soruşturmasındaki Rolü
FBI New York Saha Ofisi’nden Sorumlu Direktör Yardımcısı James E. Dennehy, FBI’ın, uluslararası alanda adaletten kaçmaya çalıştıklarında bile dolandırıcıları takip etme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Dennehy, “Kwon’un en az dört yıl boyunca bu ustalıkla hazırlanmış yanılsamayı sürdürmek ve yatırımcıları tuzağa düşürmek için kukla ustası oynadığı iddia ediliyor” dedi. Uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışan FBI, nerede saklanmaya çalışırlarsa çalışsınlar, dolandırıcılık mali uygulamalarına bulaşan kişileri takip etmeye devam edecek.
Yasal Etkiler ve Gelecekteki Davalar
Kwon, her biri ağır cezalar gerektiren çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve havale dolandırıcılığı suçlarının her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Suçlamalar arasında, beş yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabileceği bir komplo suçlaması ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek kara para aklama suçlaması da yer alıyor. Dolandırıcılığın kapsamı ve yatırımcılar üzerindeki küresel etkisi göz önüne alındığında, Kwon’un davasındaki yasal işlemlerin önümüzdeki aylarda dikkatle incelenmesi bekleniyor.
Federal bir yargıç, Kwon’un cezasını ABD Cezalandırma Yönergeleri ve diğer yasal faktörlere dayanarak belirleyecek. Davası, gelişen kripto para piyasasında manipülasyon ve dolandırıcılık potansiyeline ilişkin artan endişenin yanı sıra blockchain teknolojilerinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin önemini vurguluyor.
Çözüm
Yasal süreç ilerledikçe Do Hyeong Kwon’un davası, hızla gelişen kripto para piyasasının içerdiği riskleri net bir şekilde hatırlatıyor.
Yatırımcıların uğradığı 40 milyar dolarlık kayıp, birçok kişi ve kuruluşu Terraform’un çöküşünün mali etkileriyle boğuşmaya zorladı. Kwon’un ABD adaletiyle yüzleşmesi nedeniyle bu dava, kripto para yöneticilerinin yaygın ekonomik sonuçları olan dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu tutulması için önemli bir emsal teşkil edebilir.