ÖZET:
- İade: Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon, Karadağ’dan ABD’ye iade edildi.
- Dolandırıcılık Suçlamaları: Kwon, Terraform’un kripto para birimlerinin çöküşüyle bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere federal suçlamalarla karşı karşıya.
- Yatırımcı Kayıpları: İddianamede Kwon’un planlarının 40 milyar doların üzerinde yatırımcı kaybına yol açtığı iddia ediliyor.
- Potansiyel Cümle: Dokuz suçlamanın tamamından suçlu bulunması halinde Kwon 130 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
- Mahkeme Görünümü: Kwon, suçlamalara yanıt vermek için 31 Aralık 2024’te Manhattan mahkemesine çıktı.
Terraform Labs’ın 33 yaşındaki kurucu ortağı ve eski CEO’su Do Hyeong Kwon (Do Kwon), federal dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmek üzere Karadağ’dan ABD’ye iade edildi.
Mart 2023’te şunu belirtmekte fayda var: Do Kwon tutuklandı Karadağ’ın başkentindeki bir havaalanında sahte belgeler kullanmaya çalışırken. Ancak Kwon, 31 Aralık 2024’te ABD’ye geldi ve bir Manhattan mahkemesine çıkarıldı; burada, yatırımcıları aldatmak ve Terraform’un kripto para birimlerinin değerini hileli bir şekilde şişirmek için birden fazla plan yaptığını ve bunun sonucunda yatırımcıya 40 milyar doların üzerinde para kazandırdığını iddia eden bir iddianame yer aldı. kayıplar.
İddianamede Kwon, Terraform’un kripto para stabilcoin protokolünün istikrarı ve uzun vadeli faydaları hakkında yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunmak da dahil olmak üzere 2018 ve 2022 yılları arasında çeşitli planlar düzenlemekle suçlanıyor. blockchain teknolojisinin kullanımıve güvenilir finansal teknolojilerin geliştirilmesi.
Kwon’un, Terraform’un kripto para birimlerinin şişirilmiş değerinden kişisel olarak yararlanırken, işleyen, istikrarlı ve merkezi olmayan bir finansal sistem yanılsaması yaratmak için Terraform ürünlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.
iddianame (PDF) Do Kwon’a karşı Terra ekosistemiyle ilgili bazı spesifik yanlış beyanların ana hatlarını çiziyor. Bunlar arasında Stablecoin Yanlış BeyanıSKwon, sahte sabitini yapay olarak desteklemek için gizlice yüksek frekanslı bir ticaret firmasına güvenmesine rağmen, Terra Protokolünün TerraUSD’nin (UST) değerini 1 $ seviyesinde tutabileceğini yanlış bir şekilde iddia etti.
Benzer şekilde, LFG Yanlış Beyanları Kwon’un, Luna Vakfı Muhafızları’nın (LFG) bağımsız olarak yönetildiğine, ancak aslında onu kontrol ettiğine ve yüz milyonlarca varlığını kötüye kullandığına dair yanlış iddialarını ortaya çıkardı.
Ek olarak, Ayna Yanlış Beyanları Kwon’un Ayna Protokolünün merkezi olmadığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını gösterdi çünkü kendisi ve Terraform Labs, ticaret botları aracılığıyla sentetik varlık fiyatlarını manipüle ediyordu.
Diğer önemli yanlış beyanlar şunları içerir: Chai’nin Yanlış BeyanlarıKwon, Chai’nin geleneksel finansal sistemler üzerinden çalışmasına rağmen Terra blockchain’in Chai ile entegrasyonunun milyarlarca dolarlık işlemleri kolaylaştırdığını yanlış bir şekilde iddia etti.
Son olarak, Genesis Coin Yanlış Beyanları Kwon’un, sahte Chai blockchain işlemlerini finanse etmek ve ticaret botları aracılığıyla sentetik varlık fiyatlarını manipüle etmek için orijinal olarak Terra’nın lansmanında tahsis edilen 145 milyon dolar değerindeki stablecoin’leri kötüye kullandığını ortaya çıkardı. Bu iddianameler, Terra ekosisteminin güvenilirliğini ve değerini yapay olarak şişirmek için kullanılan aldatıcı uygulamaları iddia ediyor.
UST ve bir diğer Terraform kripto para birimi olan LUNA’nın toplam görünen piyasa değerinin 2022 baharındaki zirve noktasında 50 milyar doları aştığını belirtmekte fayda var. Ancak Mayıs 2022’de UST ve LUNA’nın değeri düştü ve bu durum yatırımcının 40 milyar doların üzerinde kaybına neden oldu. Kazanın ardından Kwon’un yanıltıcı bir “üçüncü taraf denetim” raporu dağıtarak suçlarını örtbas etmeye çalıştığı ve dolandırıcılığından elde ettiği gelirleri çeşitli yollarla aklamaya çalıştığı iddia edildi.
“Bu dolandırıcılık ve Terraform’un kripto para birimlerinin çöküşü, yatırımcı varlıklarında 40 milyar doların üzerinde bir değer kaybına yol açarak yıkıcı kayıplara neden oldu.“ New York Güney Bölgesi’nden ABD Avukatı Daniel M. Gitner bir konuşmasında şunları söyledi: basın bülteni.
FBI New York Saha Ofisi’nden Sorumlu Direktör Yardımcısı James E. Dennehy, Kwon’u yatırımcıları cezbetmek için yıllardır şirketi hakkında yanlış bir imaj sürdüren bir “kukla ustası” olarak tanımladı.
Kwon, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere toplam dokuz suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde, en fazla 130 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Dava, çeşitli uluslararası ve yerel kurumların yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun yardımıyla FBI tarafından araştırılıyor.
İLGİLİ KONULAR
- DoJ, Silk Road pazarına bağlı BTC’den 1 milyar dolar ele geçirdi
- NY Çift, Bitfinex Hack’inde 4,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Hırsızlığı Suçunu İtiraf Etti
- Rusya ABD’ye İade Edildi, Phobos Fidye Yazılımıyla Suçlanıyor
- E-Root Market Yöneticisi Bilgisayar Dolandırıcılığı Suçlamasıyla ABD’ye İade Edildi
- Dark Web Uyuşturucu Lordu Suçunu Kabul Etti ve 150 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Cezalandırdı