Terörün Finansmanında Kripto’nun Rolü

Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar

Ayrıca: Sam Bankman-Fried’ın Adderall Dozu; Yıldızlar Arenası; Yeni Kaliforniya Yasası

Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
19 Ekim 2023

ISMG her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta Chainalytic, kripto terörizminin finansmanı ile ilgili mitleri çürüttü, Sam Bankman-Fried davası devam etti, Stars Arena çalınan fonlarının %90’ını geri aldı, bir AB yetkilisi DeFi riskleri konusunda uyardı, ABD FDIC kriptoya daha fazla odaklanacağını söyledi ve Kaliforniya’nın Vali kripto düzenlemelerini onayladı.

Ayrıca bakınız: Güvenlik Operasyon Merkezini Modernleştirmeye Yönelik 5 İpucu

Chainalytics, teröristlerin aslında hevesli kripto para birimi kullanıcıları olmayabileceğini söyledi. Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada, özellikle Hamas’ın İsrail ile çatışmasında dijital varlığın kullanımına ilişkin birçok soru ışığında, konuyla ilgili “abartılı ölçümler ve hatalı analizler” gördüğünü söyledi.

Şirket, terörizmin finansmanının “yasadışı olan kripto para birimi işlem hacminin zaten çok küçük olan kısmının çok küçük bir kısmı” olduğunu söyledi. Hamas ve Hizbullah gibi terörist gruplar kripto para birimini kullanarak para topluyor, saklıyor ve aktarıyor olsa da, geleneksel, fiat tabanlı yöntemler onların birincil finansman araçlarıdır ve büyük ihtimalle de öyle kalacaktır.

FTX’in eski harika çocuğu Sam Bankman-Fried’ın federal davası, kendini alternatif, daha güvenli bir finansal ekosistem yaratmaya adamış olduğu varsayılan bir sektöre dolandırıcılığın nasıl nüfuz ettiğini ortaya koyan, kendi kendini yazan bir Netflix dizisidir.

The New York Times’ın haberine göre bu hafta, eski üst düzey Bankman-Fried yardımcısı ve FTX mühendisi Nishad Singh, Manhattan jürisine eski patronunun harcamalarının “aşırılık koktuğunu” söyleyerek ilgi odağı oldu.

Bir hatırlatma olarak: Bankman-Fried, iflas etmiş kripto ticaret platformu FTX’ten kardeş hedge fonu Alameda Research’e 14 milyar dolar kadar müşteri fonu aktardığı suçlamalarıyla bağlantılı iki dolandırıcılık ve beş komplo suçlamasıyla yargılanıyor. Eski FTX CEO’su, yakın çevresi eyaletin kanıtlarını kendisine karşı çevirse bile suçunu kabul etmedi. FTX ayrıca ünlülere ve politikacılara kur yapmak için de bir servet harcadı; bunların hepsinin müşteri fonlarıyla olduğu iddia ediliyor. Larry David’in rol aldığı ünlü FTX Super Bowl TV reklamı mı? Slate’in haberine göre komedyenin bunun karşılığında 10 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. FTX’in cömertliğinden diğer yararlananlar: Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile uyumlu, kara parayla çalışan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan One Nation için 10 milyon dolar. Bankman-Fried iki partiden biriydi: Demokratlar 2022’de ondan on milyonlarca dolar aldı. FTX, Major League Baseball’a “hem ‘sponsorluk’ hem de ‘kripto para birimi entegrasyonunu’ içerecek” çok yıllı bir anlaşma için 148 milyon dolar vaat etti. Şirket, müzik festivali Coachella’ya 25 dolar sözü verdi. üç yılda milyon.

Singh, harcamaları geri çektiğini söylediğinde, Bankman-Fried “gözle görülür şekilde sinirlendi” ve Singh’e “burada asıl sorunun benim gibi şirkette şüphe tohumları eken insanlar olduğunu” söyledi, diye ifade verdi, The New York Times bildirdi.

Perşembe günü verdiği ifadede FTX eski Baş Hukuk Müşaviri Can Sun, kendisine müşteri fonlarının şirket hesaplarından ayrı tutulduğunun söylendiğini ifade etti. TechCrunch’ın haberine göre Sun, “Sam’le yaptığım tüm görüşmelerde her zaman müşteri varlıklarının “korunduğu, ayrıldığı ve korunduğu” söylendi. Sun, takipsizlik anlaşması imzaladı.

Savcıların davalarını 25 Ekim’de ertelemeleri bekleniyor. Bankman-Fried’ın savunma ekibi övgü dolu eleştiriler almıyor ve çok sayıda duruşma gözlemcisi, avukatlarının bir planı olup olmadığını merak ediyor. Görünen o ki, olmayabilirler. Savunma avukatı Mark S. Cohen, Güney New York Bölgesi Bölge Mahkemesinden ABD Bölge Hakimi Lewis Kaplan’a, “Hala bir dava açıp açmayacağımız ve eğer öyleyse ne tür bir dava açacağımız üzerinde çalışıyoruz” dedi. Salı günü New York Magazine bildirdi. “Bir dava açarsak bunun en fazla bir, bir buçuk haftadan fazla sürmeyeceğine inanmaya devam ediyorum.” Eğer bir dava açarsak?

Belki de mesele sanığın yeterince uyarılıp uyarılmadığına bağlı olacaktır. Bankman-Fried, avukatları aracılığıyla daha güçlü dozlarda Adderall almasını istiyor. Cohen, mahkeme dosyalarında Bankman-Fried’ın ifade verme kararının, daha önce günde 40 miligrama ulaşan dozlarda aldığı ilaçtan daha fazla alıp almayacağına bağlı olabileceğini yazdı. CNBC’nin Pazartesi günkü haberine göre mesele çözülmemiş görünüyor ve Kaplan, “Avukatların yargılanan insanlara uyuşturucu vermesini kabul edemem” dedi.

Bu ayın başlarında 3 milyon dolarlık bir saldırının kurbanı olan Web3 sosyal finans uygulaması Stars Area, yeniden başlatıldı Pazar günü platformda. Şirket, tam denetim tamamlanana kadar platformda işlem yapılmasına izin vermeyecek söz konusu. Duyuru hacker’ın hemen ardından geldi geri dönüyor Çalınan fonların %90’ı, %10’luk ödül karşılığında.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, merkezi olmayan finansın, birçok DeFi düzenlemesinin son derece spekülatif doğası, önemli operasyonel ve güvenlik açıkları ve açıkça tanımlanmış bir sorumlu tarafın bulunmaması nedeniyle yatırımcılar için “ciddi riskler” oluşturduğunu söyledi. Bağımsız AB yetkilisi, ekosistemin aksi takdirde istikrar ve yatırımcı korumasıyla ilgili riskleri azaltabilecek güvenilir aracılardan yoksun olduğunu söyledi. Raporda ayrıca DeFi inovasyonuyla ilgili endişeler de tartışıldı ve sektörün yönetiminde hakim olan “kod kanundur” ilkesine karşı uyarıda bulunuldu. Karmaşıklığı azaltmak için akıllı sözleşmelerin kategorilere ayrılarak düzenlenmesini önerdi.

Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD Federal Mevduat Sigorta Şirketi’nin kripto para endüstrisindeki riskleri belirlemek için daha fazla şey yapması gerekiyor çünkü dalgalanmalar kuruluşun denetlediği finansal kurumları etkileyecek. FDIC’ye, düzenlenmiş kurumlardaki kripto faaliyetlerini denetlemek için bir süreç kurmasını tavsiye etti. FDIC, Ocak ayı sonuna kadar tavsiyelere uymayı hedefliyor.

Cuma günü yapılan duyuruda, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un Temmuz 2025’ten itibaren kripto işletmelerine daha sıkı düzenlemeler getirecek bir yasa tasarısını onayladığı belirtildi. Dijital Finansal Varlıklar Yasası, hem bireylere hem de kripto şirketlerine, Kaliforniya’nın bankacılık hizmetlerine yönelik mevcut para aktarım yasalarına uygun olarak, dijital varlık ticari faaliyetlerinde bulunmak üzere Mali Koruma ve Yenilik Bakanlığı lisansı almalarını zorunlu kılmaktadır. Mevzuat, DFPI’nin denetim gereklilikleri ve varlıklar, yükümlülükler ve sermaye gibi kayıt tutma gereklilikleri getirmesine olanak tanıyacak. Gerekliliklere uymayanlar açıklanmayan yaptırım önlemleriyle karşı karşıya kalacak.