Telegram tarafından kaldırılmadan önce, Xinbi Garantisi ve Haowang Garantisi, tüm bu kategorilerde açıkça yasadışı hizmetler ve daha fazlası sunan benzer yayınlar sergiledi. Yeni yükselen Tudou garantisi gibi, diğer “garanti” pazarları doğrudan hizmet satmadı, bunun yerine satıcıların müşterileri dolandırmasını önleyen emanet ve depozito özellikleri sunuyor.
Wired, Mayıs ayında Telegram’a Xinbi Garantinin suç tekliflerine odaklanan Eliptik’ten bir rapor hakkında soru sorduğunda, Telegram sadece Xinbi’nin hesaplarını değil, aynı zamanda Haowang garantisinin de, üç yıl boyunca devam eden, işlemlerde yaklaşık 27 milyar dolarlık işten çıkarılan ve scame hizmetleri olarak satılan çok daha büyük piyasa, daha büyük bir piyasayı yasakladı. aldatmaca bileşikleri.
O sırada Wired’e gönderilen bir açıklamada, Telgraf sözcüsü Remi Vaughn, “Eliptik tarafından yayınlanan raporlara daha önce bize bildirilen veya raporlara dahil edilen toplulukların hepsinin devredildiğini” yazdı ve “Scamming veya kara aklama gibi suç faaliyetlerinin Telegram’ın hizmet şartları tarafından yasaklandığını ve her zaman keşfedildiğinde kaldırıldığını da sözlerine ekledi.
Ancak o zamandan beri Eliptik, kablolu bir muhabir ve bir telgraf sözcüsü içeren bir telgraf grubunda Tudou Garantisi de dahil olmak üzere diğer on pazarda görünür kara para aklama faaliyeti hakkındaki bulgularını paylaşmaya devam etti. Yine de Telegram, eliptik vurgulanan kara piyasalarla ilgili hiçbir hesaptan vazgeçmedi. Xinbi Garantisi aslında yeniden markalaşmadan yeni hesaplarda yeniden inşa edildi. Telegram’ın kendisinin pazarın içeriğinin hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirten yeni hesap yasaklarıyla karşılaşmadı.
Wired’e yaptığı açıklamada, bir telgraf sözcüsü şirketin ribaunt kara pazarlarını yasaklamama kararını savundu. “Söz konusu kanallar ağırlıklı olarak, katı sermaye kontrollerinin vatandaşları uluslararası olarak taşımak için alternatif yollar aramaktan başka seçeneğe bıraktığı Çin’den kullanıcıları içeriyor” diyor. “Raporları duruma göre değerlendiriyoruz ve battaniye yasaklarını kategorik olarak reddediyoruz-özellikle kullanıcılar otoriter rejimler tarafından uygulanan baskıcı kısıtlamaları atlatmaya çalıştıklarında. Kullanıcı gizliliğini koruma ve finansal özerklik hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri savunma taahhüdümüzde değişmez.”
Eliptik Robinson bu tartışmayı reddediyor. Robinson, “Bu pazar yerlerini yaklaşık iki yıldır araştırıyoruz ve insanların finansal özerklik elde etmesine yardımcı olmakla ilgili değiller” diyor. “Bunlar öncelikle sahtekarlık ve diğer yasadışı faaliyetlerin gelirleri için kara para aklamayı kolaylaştıran pazar yerleri.”
Kripto aldatmaca operasyonlarını bozmaya odaklanan bir kuruluş olan kar amacı gütmeyen Shamrock Operasyonu’na liderlik eden eski bir savcı olan Erin West, telgrafa karşı suçlamasını daha basit bir şekilde belirtiyor. West, “Bunlar kötü adamlar, kötü adam platformlarında kötü adam işini sağlayan” diyor. “Bir aldatmaca ekonomisini ve insan ticaretini kapatma yeteneğine sahipler. Bunun yerine, kripto dolandırıcıları için Craigslist’e ev sahipliği yapıyorlar.”
Harvard Üniversitesi Asya Merkezi’nden misafir bir adam olan Jacob Sims, Telegram’ın kripto aldatmaca kara pazarlarının yasaklanmasına yönelik tutarsız yaklaşımı, ABD hükümetinden alev almamaya çalışmaktan daha az “finansal özerklik” ile ilgisi olabilir. Mayıs ayı başlarında, ABD Hazinesi’nin Mali Suçlar Muhafaza Ağı, Huione Grubunu resmi olarak “birincil kara para aklama endişesi” olarak nitelendirdi. Sims, doğrudan Haowang garantisine atıfta bulunan ancak Tudou garantisine atıfta bulunan atamanın, Telegram’ı harekete geçmeye teşvik etmiş olabileceğini ve Telegram’ın tekrar harekete geçmesini zorlamak için hükümet düzeyinde benzer bir hareket alabileceğini savunuyor.
Sims, “Sonuçta, geçen ayki baskı işbirliği yaptığında Telegram’ın ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor, ancak dolandırıcıların ne kadar hızlı adapte olacağını gösteriyor” diyor. “Kolluk kuvvetleri tarafından dikkatlerine getirilen belirli bir durum olmadıkça, teknoloji şirketlerinin platformlarında olanlar için gerçek bir yasal suçluluk yok.