FBI: Piyasa, Kripto Para Birimi Yoluyla Yasadışı Uyuşturucu İşlemlerinde 18 Milyon Dolarlık Kolaylık Sağladı
Mathew J. Schwartz (euroinfosec) •
26 Haziran 2023
Kötü şöhretli Monopoly kriminal narkotik pazarının sözde lideri, yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü hem Hırvatistan hem de Sırbistan vatandaşı olan 33 yaşındaki Milomir Desnica aleyhindeki suçlamaları duyurdu. 2019’un sonlarında Monopoly’i başlatmakla, yönetici olarak görev yapmakla ve tüm satışlardan kazanılan komisyonlardan kar elde etmekle suçlanıyor.
Temmuz 2022’de Washington’daki bir federal büyük jüri, iddia ettiği suçlardan elde edilen tüm geliri talep eden Desnica’ya karşı iki maddelik bir iddianame ve müsadere iddiasında bulundu. 50 gram veya daha fazla metamfetamin dağıtmak ve dağıtmak amacıyla komplo kurmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Suçlamalar sırasıyla en fazla müebbet hapis ve 20 yıl hapis cezaları içeriyor.
Desnica’ya karşı açılan dava, Desnica’yı tanımlayan ve yerini tespit eden FBI Washington Saha Ofisi’nin Hi-Tech Opioid Görev Gücü ve Almanya’nın Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg Siber Suç Birimi tarafından yürütülen ortak bir soruşturmanın sonucudur. 2 Kasım 2022’de Avusturya makamları tarafından geçici tutuklama emriyle tutuklandı. Polis onun evini ve aracını aradı, elektronik cihazlara ve nakit paraya el koydu.
Avusturya mahkemeleri, Desnica’nın itiraz etmesi üzerine ABD’nin iade talebini onayladı ve Desnica Cuma günü iade edildi. Şüphelinin Pazartesi günü Washington DC’deki federal mahkemede ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl J. Nichols huzuruna çıkması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, Desnica’yı uyuşturucularını Monopoly’de satmak isteyen kişilerden gelen tüm başvuruları inceleyip onaylamakla suçladı. Savcılar, tüm satıcı başvurularının “satmak istedikleri ilaçların açıklamalarını, envanterlerinin fotoğraflı kanıtlarını ve Monopoly aracılığıyla tamamlanan satışlar için komisyon ödeme anlaşmasını” içerdiğini söyledi.
Mahkeme belgelerine göre satıcılar genellikle gelirlerinin %5’ini Monopoly operatörüyle paylaşmayı kabul ettiler. FBI, tekelin satıcılara toplu olarak en az 18 milyon dolar gelir kazandırdığını söyledi, bu da piyasa operatörünün iddiaya göre 900.000 doların üzerinde komisyon kazandığı anlamına geliyor.
Şüpheli Tekel Oyuncuları Yakalandı
Tekel bir karanlık ağ pazarıydı, yani e-ticaret sitesine yalnızca anonimleştirici Tor tarayıcısı kullanılarak erişilebilirdi. Site, diğer uyuşturucuların yanı sıra opioidler, uyarıcılar, psychedelics ve reçeteli ilaçlar sattı. Savcılar, 2021’de gizli ABD kolluk kuvvetlerinin Monopoly’den 100 gramdan fazla metamfetamin satın alabildiğini söyledi.
Mayıs ayında, AB kolluk kuvveti Europol tarafından koordine edilen ve kod adı SpecTor olan ortak bir kanun uygulama operasyonu, Monopoly’nin suç altyapısına el konulmasıyla ve 288 zanlının tutuklanmasıyla sonuçlandı. Kolluk kuvvetleri ayrıca 54 milyon doların üzerinde nakit ve sanal para birimi, amfetaminler, kokain, MDMA, LSD ve ecstasy hapları dahil olmak üzere 850 kg uyuşturucu ve 117 ateşli silah ele geçirdi.
SpecTor’a katılan dokuz ülkenin her biri bir dizi şüpheliyi tutukladı: ABD (153 tutuklama), Birleşik Krallık (55), Almanya (52), Hollanda (10), Avusturya (9), Fransa (5), İsviçre (2) ), Polonya (1), Brezilya (1).
Europol İcra Direktörü Catherine De Bolle, “Bu operasyon, karanlık ağdaki suçlulara güçlü bir mesaj gönderiyor: uluslararası kolluk kuvvetleri, sizi karanlık ağda bile yasa dışı faaliyetlerinizden sorumlu tutma araçlarına ve yeteneğine sahip” dedi. zaman.
Monopoly oyuncuları olduğu iddia edilenlere karşı açılan dava kısmen, Alman yetkililerin Aralık 2021’de Monopoly’nin altyapısına el koyması ve polisin müşterileri olduğu kadar satıcıları da belirlemeye başlaması sayesinde açıldı. FBI, Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması talebi sayesinde Almanya’dan pazar veritabanının ve forum veritabanının dijital bir adli kopyasını aldığını söyledi.
Parayı Takip Etmek
FBI, satıcılara gönderilen faturaları da içeren Alman kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen pazar veritabanını inceledikten sonra Desnica’nın kimliğini tespit ettiğini söyledi. Müfettişler, satıcılara gönderilen tüm faturaların, satıcılara Tekel operatörünün komisyonunu gönderme talimatı verilen bir bitcoin veya monero adresi içerdiğini ve bu ödeme ayrıntılarının 22 Ekim 2021’den önceki faturalar için silinmiş olsa da sonraki faturalarda mevcut kaldığını tespit etti.
FBI, görünüşe göre Monopoly’nin operatörü tarafından kullanılan adresleri içeren çok sayıda işlemi analiz etti. Aylık bazda, alınan tüm fonların yarısının depoya yönlendirildiği görüldü – görünüşe göre dokunulmadan kaldı – ve diğer yarısı, kullanıcı ayrıntılarını saklamayan kripto para borsalarına gönderildi. Adalet Bakanlığı, “Desnica daha sonra yasadışı kripto para birimini fiat para birimi karşılığında Sırbistan merkezli eşler arası tüccarlara sattı – tüm bunlar yasadışı narkotik satış gelirlerini aklamak amacıyla.”
Gözaltı savcılarını desteklemek için Cumartesi günü mahkemeye sunulan bir muhtıra, FBI’ın kısmen “MoonPay.io’dan cüzdana Temmuz 2020 Tekel gelirlerini de alan iki bitcoin mevduatını” tespit etmesi sayesinde Desnica’nın maskesini düşürdüğünü bildirdi. FBI tarafından MoonPay kripto para borsasından elde edilen kayıtlar, büronun, Desnica tarafından kullanılan kredi kartlarına ve Gmail adreslerine kadar izini sürdüğü MoonPay para yatırma işlemlerini yapmak için kullanılan Google Pay hesabını belirlemesini sağladı. FBI, bu e-posta hesaplarından birinin Monopoly operatörünün bitcoin cüzdanına erişmek için gereken 12 kelimelik tohum cümlesini içerdiğini söyledi.
Savcılar muhtırada, “Çeşitli sosyal medya, kişisel e-posta hesapları ve Monopoly’nin bitcoin cüzdanı için gerekli tohum cümleleri ile doğrudan Monopoly Market’e bağlı” diye yazdı.