Chainalytic’in bulguları, Birleşmiş Milletler araştırmacıları tarafından Doğu ve Güneydoğu Asya’daki yasadışı kumar ve dolandırıcılık operasyonlarında stabilcoinlerin büyük rolü hakkında bu haftanın başlarında yayınlanan başka bir raporun hemen ardından geldi. Chainalytics bulgularında herhangi bir stabilcoinin değerini açıklamayı reddederken, BM raporu en popüler stabilcoin olan Tether’i öne çıkarıyor. Raporda, TRON blockchain tabanlı ödeme ağı üzerinden gönderilen Tether’in “istikrarlılığı, kolaylığı, anonimliği ve işlemlerinin düşük ücretleri nedeniyle bölgesel siber dolandırıcılık operasyonları ve kara para aklayıcılar için tercih edilen seçenek” olduğu belirtiliyor.
Kaliforniya’nın Santa Clara İlçesi başsavcı yardımcısı ve REACT High üyesi Erin West, dolandırıcıların genellikle kullanıcıları hileli yatırımlara para göndermeleri için kandırdığı “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarının, kurbanları dolandırmak için sürekli olarak Tether’i kullandığını söylüyor. Uzun süredir kripto suçlarına odaklanan Tech Task Force. “Her zaman, her zaman, her zaman Tether. Domuzun bu kadar kesildiğini hiç duymamıştım değil Tether,” diyor West. “Bu dolandırıcılar, Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paraların volatilitesini riske atamaz. Tek istedikleri, varlıkları mağdurların elinden alıp en ucuz ve en kolay şekilde kendi eline geçirmek.”
West, yaptırımlardan kaçınmada stabilcoin kullanımının yüksek oranının, belirli ülkeleri, bireyleri ve şirketleri suç teşkil eden davranışlar ve uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutmayı amaçlayan bir sistemi baltaladığı göz önüne alındığında, rahatsız edici bir eğilimi temsil ettiğini söylüyor. West, “Bu çok tehlikeli” diyor. “Bu onların erişmesini engellemeye çalıştığımız para birimlerine erişmelerini sağlıyor. Yaptırımların durdurulması gereken şey tam olarak budur ve onlar bunu aşabilirler.”
Kendi adını taşıyan stablecoin’i ihraç eden Tether Holdings, WIRED’in yorum talebine yanıt vermedi. Ancak Tether’in suç ve yaptırım kaçırmada kullanıldığına dair diğer raporları yalanladı. Ekim ayında olduğunu savundu Wall Street Dergisi Konuyla ilgili makale “verilerin son derece hatalı yorumlanmasına” dayanıyordu; ancak bu durumda şirket, daha doğru bir muhasebe olarak Chainaliz bulgularına işaret etti. Tether Holdings, 26 Ekim tarihli bir blog yazısında, “Tether’in yetersiz müşteri incelemesi veya tarama uygulamaları nedeniyle Yaptırım yasalarını veya Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt yok” diye yazdı. WSJ madde.
Çoğu kripto para biriminin aksine Tether, kullanıcı fonlarını dondurma yeteneğine sahip ve Ekim ayındaki blog yazısında, 2014’teki lansmanından bu yana, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu düşünülen 835 milyon dolarlık fonu dondurduğunu söyledi. Şirket, “Tether’in ilkeleri şeffaflık, uyumluluk ve dünya çapındaki ilgili yetkililerle proaktif işbirliği etrafında dönüyor” diye yazdı.
Chainaliz’den Fierman, Tether’in suç fonlarını dondurma çabalarının etkili olduğunu ve daha fazla uygulamanın, stabilcoin’lerin suçlular tarafından sömürülmesine son verilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Fierman, “Tıpkı uyumlu borsaların toplam işlem hacminde gittikçe daha fazla hakimiyet kurduğunu gördüğümüz gibi, yasa dışı faaliyetler kenarlara doğru itiliyor” diyor.
Tether’in fonları dondurma becerisine rağmen Chainalytics’in verileri, stabilcoinlerin yasa dışı kullanımının şu ana kadar bu ele geçirme olaylarını gölgede bıraktığını gösteriyor. Savcı West, suçla ilişkilendirilen Tether’in çoğunun, kimse onu tanımlamadan çok önce başka bir para birimine çevrildiğini belirtiyor. Bu, Tether’in altta yatan sorunu çözmeye henüz yaklaşmadığı anlamına geliyor.
“Bunu alkışlıyorum. West, Tether’in suç varlıklarını dondurma çabaları hakkında şöyle diyor: Ben buna tamamen katılıyorum. “Fakat milyarlarca ve milyarlarca dolarlık varlıkların taşınmasından bahsederken, bunun yapbozun tek parçası olduğunu düşünüyorum. Daha pek çok parça var. Ve kötü aktörler bizden çok önde.”