Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Dolandırıcılık Riski Yönetimi , Coğrafi Odak: Asya
Çin Siber Suç Grupları Kiralık Otel ve Konuk Evlerinde Faaliyetler Yürüttü
Jayant Chakravarti (@JayJay_Tech) •
15 Ekim 2024
Sri Lankalı yetkililer, ziyaretçi vizelerinin süresinin dolduğunu ve Asya’daki mağdurları hedef alan büyük ölçekli mali dolandırıcılık operasyonlarına bulaştığını söyledikleri 200’den fazla Çin vatandaşını tutukladı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | 2024 Kimlik Avı Analizleri: 11,9 Milyon Kullanıcı Davranışı Riskiniz Hakkında Neleri Ortaya Çıkarıyor?
Sri Lanka polisi, 6 Ekim’den itibaren basına yaptığı bir dizi açıklamada, ülke çapında büyük çoğunluğu Çin vatandaşı olan yüzlerce siber suçlu ve dolandırıcılığın tutuklanmasıyla sonuçlanan yedi baskın düzenlendiğini duyurdu.
Polis, grupların özellikle orta yaşlı ve yaşlı insanları sahte işlere veya hisse senetlerine yatırım yapmaya teşvik ederek domuz kesimi dolandırıcılığı yaptığını söyledi.
Baskınlar, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin geçen hafta “son derece sofistike” Asyalı suç örgütlerinin 2023’te 37 milyar dolara kadar çalmak için büyük ölçekli dolandırıcılık operasyonları yürüttüğünü açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Bu gruplar artık terk edilmiş binalardan başlayarak modern, insan kaçakçılığı, yasa dışı uyuşturucu ticareti, pornografi, fuhuş ve kara para aklama çetelerinden oluşan iyi yağlanmış suç hizmetleri ekonomisini yürüten, ağır şekilde güçlendirilmiş yerleşim birimleri (bkz: BM, Asya Siber Suç Kartellerinin Yükselen Küresel Tehdit olduğunu söylüyor).
Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü’nün yakın zamanda yaptığı bir araştırma, Güneydoğu Asya’daki suç ağlarının büyük çoğunluğunu Çin vatandaşlarının oluşturduğunu ortaya çıkardı. Kuruluş, dolandırıcıların 2023 yılı sonuna kadar 64 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor.
Bu kartellerin çoğu, 1990’larda Çin’in yasaklamasının ardından yurt dışından gizli çevrimiçi kumar operasyonları yürütmek üzere ortaya çıktı, ancak o zamandan beri gruplar operasyonlarını genişletti ve küresel çapta kumar, dolandırıcılık ve mali dolandırıcılık operasyonlarını yürütmek için Myanmar, Kamboçya ve Laos’ta üsler kurdu. kitle.
USIP, “Mekong ülkeleri merkezli bu suç örgütleri tarafından çalınan fonlar muhtemelen yılda 43,8 milyar doları aşıyor; bu da Laos, Kamboçya ve Myanmar’ın toplam resmi GSYİH’sinin yaklaşık %40’ına tekabül ediyor” dedi.
Sri Lanka’da bildirilen ilk baskınlar, Colombo’nun eteklerinde bir kasaba olan Hanwella’da gerçekleşti ve burada polis, dolandırıcılık operasyonları yürütmek üzere otel odaları ve özel konutlar kiralayan 30 Çinli, altı Hintli ve altı Tayland uyruklu kişiyi buldu. Polis 500’den fazla cep telefonu ve diğer ekipmanı ele geçirdi ve bunları adli analiz için Aradh araştırma laboratuvarına gönderdi.
Haftanın geri kalanında da benzer baskınlar düzenlendi ve en büyük operasyon Cumartesi günü 126 Çin vatandaşının ele geçirilmesiyle gerçekleşti. Kandy bölümünün Özel Soruşturma Bürosu, suç çetesinin kara para aklama operasyonlarını yürütmek için tek bir lüks otelde 47 oda kiraladığını söyledi. Newswire Lanka’ya göre yetkililer, suçluların 15 masaüstü bilgisayarına ve 300’den fazla cep telefonuna el koydu.
Genel müfettiş yardımcısı, “Dolandırıcılar, daha küçük oteller veya az sayıda personeli olan benzer yerler arama eğilimindedirler. Tüm mekanı uzun bir süre için kiralarlar ve mülk sahiplerini kabul etmeye ikna etmek için istenen fiyattan daha fazlasını ödemeye hazırdırlar.” Polis memuru Nihal Thalduwa Sunday Times’a şunları söyledi:
Pazartesi günü polis, Kandy bölümünde yetkililerin 12 Ekim’de çökerttiği büyük suç çetesiyle bağlantılı olması muhtemel 31 Çin vatandaşını daha tutukladığını söyledi.
Sekiz gün boyunca devam eden tutuklamaların ardından, Colombo’daki Çin büyükelçiliği yaptığı açıklamada Çin hükümetinin mali dolandırıcılık ve siber dolandırıcılıkla mücadele çabalarıyla övündü.
Büyükelçilik, “Telekom ve çevrimiçi dolandırıcılık suçları, uzmanlaşmış ulusötesi organize suçlardır; bu nedenle, Çin hükümeti, bu tür uzmanlaşmış suçları özel yöntemlerle çözmeye kararlıdır.” dedi. “Telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelede yetenekler ve düzeylerde büyük ilerlemeler sağlamak için özel teşkilatlar kurdu, özel kuvvetleri takviye etti ve uzmanlık eğitimini güçlendirdi.”
Büyükelçilik ayrıca Pazartesi günü yerel haber ajanslarıyla bir açıklama paylaşarak Sri Lanka’daki kolluk kuvvetleri operasyonlarını tamamen desteklediğini belirtti.
Açıklamada, “Çin, Sri Lanka polisinin aralarında Çin vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda yabancı çevrimiçi dolandırıcılık şüphelisini tutukladığı yönündeki son raporları yakından takip ediyor” denildi. “Bu vakalar sadece iki halkımızın mülkiyetine yönelik bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Çin’in imajına ciddi şekilde zarar veriyor ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu da etkiliyor.”