Chainalysis, kurbanların cüzdanlarından milyarlarca dolar sömüren onay dolandırıcılıklarını engellemek için bir girişim olan Operation Spincaster’ı başlattı.
Kamu ve özel sektörü bir araya getiren bu operasyon, ümit verici sonuçlar ortaya koyuyor ve gelecekte dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları için bir plan sunuyor.
Onay Sahteciliğinin Yükselişi
Onay kimlik avı, siber suçlular için oldukça etkili bir taktik olarak ortaya çıkmıştır. Kullanıcıları genellikle özel anahtarlarını veya parolalarını ifşa etmeye kandıran geleneksel kimlik avı dolandırıcılıklarının aksine, onay kimlik avı kurbanları kötü amaçlı blok zinciri işlemlerini imzalamaya yönlendirir.
Bu işlemler dolandırıcılara, kurbanların cüzdanlarındaki belirli token’ları harcama izni vererek, bunları istedikleri zaman boşaltmalarına olanak sağlıyor.
Son verilere göre, Mayıs 2021’den bu yana bu tür dolandırıcılıklarda kaybedilen paranın miktarı 2,7 milyar ABD dolarından fazla oldu; bu rakam daha önce bildirilen 1 milyar ABD dolarına göre büyük bir artış.
Ancak, blockchain teknolojisinin şeffaflığı bu dolandırıcılıklarla mücadele için benzersiz bir fırsat sunuyor. Chainalysis, gelişmiş blockchain analitiğinden yararlanarak binlerce tehlikeye atılmış cüzdanı tespit etti ve çalınan fonların akışını izledi.
Bu istihbarat, altı ülkede bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için yürütülen bir dizi koordineli çaba olan Spincaster Operasyonu’nun omurgasını oluşturuyor.
Kripto Suçuyla Mücadele İçin Küresel Bir Çaba
Spincaster Operasyonu, ABD, İngiltere, Kanada, İspanya, Hollanda ve Avustralya’daki 12 kamu sektörü kuruluşundan ve 17 kripto borsasından 100’den fazla katılımcının yer aldığı koordineli bir çabayı temsil ediyor.
Bu operasyonel çalışmalar, Chainalysis’in Kripto Soruşturmaları çözümü kullanılarak tehlikeye atılmış cüzdanların belirlenmesi ve çalınan fonların izlenmesine yönelik eğitim oturumlarını içeriyordu.
Bu sprintler sırasında yaklaşık 162 milyon dolarlık zarara ilişkin 7.000’den fazla ipucu yayıldı.
Protect Your Business Emails From Spoofing, Phishing & BEC with AI-Powered Security | Free Demo
Bu ipuçları hesapların kapatılmasında, fonların ele geçirilmesinde ve gelecekteki dolandırıcılıkları önlemek için istihbarat oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu çabaların kayda değer bir başarısı, katılımcıların devam eden bir dolandırıcılık konusunda onları uyarmak için doğrudan bir kurbanla iletişime geçmesiydi.
Mağdur, dolandırıcı altı haneli bir meblağı çalmadan önce onayı iptal ederek önleyici bir önlem alabildi.
Bu olay, gerçek zamanlı müdahalenin önemini ve blockchain analitiğinin önemli finansal kayıpları önleme potansiyelini vurguluyor.
Kamu-Özel Sektör İşbirliği: Başarının Anahtarı
Spincaster Operasyonu’nun başarısı, kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede kamu-özel sektör iş birliğinin kritik rolünü vurguluyor.
Girişim, kolluk kuvvetlerini, kripto para işletmelerini ve blok zinciri analitiği uzmanlarını bir araya getirerek, onay kimlik avı dolandırıcılıklarıyla mücadele için koordineli bir yaklaşım geliştirdi.
Calgary Polis Teşkilatı Blockchain Soruşturmaları Ekibi’nden Çavuş Danny Leong, bu tür ortaklıkların önemini vurguladı.
“Chainalysis ile iş birliğimiz, kripto para birimiyle ilgili suçları ele almada çok önemliydi. İlk pilot projemizin bulguları, kripto para birimi dolandırıcılığının 770’ten fazla kurbanını tespit etti ve tahmini toplam kayıp 59 milyon dolardı.
Bu ortaklık, bireyleri kripto para sömürüsünden korumak için proaktif polislik stratejilerine olan bağlılığımızı vurguluyor.
“Çeşitli ülkelerden katılımcılar da bu duyguları dile getirerek, işbirlikli çabaların yalnızca daha fazla mağduriyeti önlemekle kalmayıp aynı zamanda devam eden soruşturmalar için de paha biçilmez bilgiler sağladığını belirtti.
Guardia Civil’in Grupo de Ciberinteligencia Criminal’ı, gelecekteki soruşturma çalışmalarını şekillendirmede bu öğrenimlerin önemini vurguladı. Aynı zamanda, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, onay kimlik avına karışan organize suç gruplarıyla mücadele için sürekli iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.
Operation Spincaster genişlerken, başarısı kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede iş birliğinin ve gelişmiş analitiğin gücünün bir kanıtıdır.
Chainalysis, onay dolandırıcılıklarını daha da engellemek ve potansiyel kurbanları korumak için önümüzdeki aylarda girişimi daha fazla ülkede uygulamaya koymaya kararlıdır. Bu çabaları tamamlamak için, kamu eğitimi ve kullanıcı farkındalığı hayati önem taşımaktadır.
Kripto para kullanıcılarının, cüzdanları üzerinden onay verirken dikkatli olmaları ve yatırım fırsatlarına girmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.
Borsalar tarafından proaktif işlem izleme ve geliştirilmiş kolluk kuvvetleri kabiliyetleri de bu dolandırıcılıklarla mücadele için kapsamlı bir stratejinin olmazsa olmaz bileşenleridir.
Join our free webinar to learn about combating slow DDoS attacks, a major threat today.