Üç Rus vatandaşı, kripto para karıştırma (kriptomikser) hizmetleri Blender.io ve Sinbad.io’nun operatörleri oldukları iddiasıyla Gürcistan’ın Kuzey Bölgesi’nde suçlandı.
Roman Vitalyevich Ostapenko ve Alexander Evgenievich Oleynik, Hollanda’nın Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi ve Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu arasında koordineli bir kolluk kuvveti eyleminin parçası olarak Sinbad.io’nun çevrimiçi altyapısına el konulmasından yaklaşık bir yıl sonra, 1 Aralık 2024’te tutuklandı. ve FBI.
Üçüncü sanık Anton Vyachlavovich Tarasov hâlâ kaçak.
FBI Atlanta Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Vekili Sean Burke, “Geçen yıl uluslararası ortaklarımızın yardımıyla Sinbad.io’yu başarılı bir şekilde ortadan kaldırdık” dedi. “Ancak bu ilk başarıyla yetinmedik. Gelişiminden sorumlu kişilerin belirlenmesi ve hesap verebilirliğinin sağlanması odağımızı sürdürdük. Bu iddianameler uluslararası işbirliğinin gücünün bir kanıtıdır.”
Mahkeme belgelerine ve kamuya açık bilgilere göre, Blender.io ve Sinbad.io, kullanıcılarının bir ücret karşılığında, kripto para biriminin kaynağını gizleyecek şekilde tasarlanmış bir şekilde belirlenen alıcılara kripto para birimi göndermesine olanak tanıyan kripto para karıştırıcılardı. Blender.io ve Sinbad.io internet üzerinden halkın kullanımına açıktı ve fonlarının kripto para birimi hırsızlıklarından, fidye yazılımı saldırılarından ve diğer suçlardan geldiği gerçeğinden uzaklaşmak isteyen suçlular tarafından kullanılıyordu.
Blender.io yaklaşık 2018’den 2022’ye kadar faaliyet gösterdi. Hizmetin, popüler bir internet forumunda “Günlük Yok Politikası” olduğu ve kullanıcı işlemlerine ait tüm izleri sildiği duyuruldu. Ayrıca reklamda Blender’ın kullanıcılardan kayıt olmalarını, kaydolmalarını veya “alıcı adresi dışında herhangi bir ayrıntı vermelerini” gerektirmediği belirtildi. İlanda şu ifadelere yer verildi: “[a]Hiçbir kişisel bilgi istenmiyorsa, kimliğinizin tehlikeye atılması veya tekrar bağlantı kurulması mümkün değildir çünkü blender.io’ya gelince, onlar sizin kim olduğunuzu bilmiyorlar.”
Blender.io kapandıktan birkaç ay sonra Sinbad.io faaliyete geçti. Blender.io gibi Sinbad.io da kullanıcılara Bitcoin gizleme hizmetleri sağladı. Ve 27 Kasım 2023’te Sinbad.io, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle kaldırıldı.
55 yaşındaki Ostapenko, bir kez kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve iki kez de lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor. 44 yaşındaki Oleynik ve 32 yaşındaki Tarasov, birer kara para aklama komplosu kurmak ve birer kez de lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor.
Suçlu bulunmaları halinde sanıkların her biri, kara para aklama komplosu suçundan en fazla 20 yıl hapis ve her lisanssız para aktarımı yapan iş sayımı için beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Hollanda Savcılık Servisi ve Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi, Sinbad karıştırıcısının bozulması da dahil olmak üzere davaya önemli katkılarda bulundu ve başka değerli yardımlar da sağladı. Avustralya Federal Polisi ve Başsavcılık Dairesi ile Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu da önemli destek sağladı.