Kart Yok Dolandırıcılık , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Michael Mihalo, Çalıntı Ödeme Kartlarını Satarak En Az 1 Milyon Dolar Kazandı
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
17 Mayıs 2023
Illinois’li bir adam Pazartesi günü, karanlık ağ pazarlarında çalıntı finansal bilgileri satmaya yönelik bir komploya liderlik eden bu üç yıldaki sekiz suçtan suçunu kabul etti.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
40 yaşındaki Michael Mihalo, Skynet Market olarak bilinen bir darknet tarama sitesi kurdu. Federal savcılar, 2022’deki bir iddianamede, Mihalo’nun 2016’nın başlarında iki kişinin daha piyasayı kurmasına öncülük ettiğini söylüyor. Mihalo’nun rolü çalıntı ödeme kartı bilgilerini elde etmekti. Federal ajanlar onu Mart 2022’de tutukladı.
Savunma anlaşmasında Mihalo ayrıca ödeme kartı verilerini darknet pazarı AlphaBay’de sattığını kabul ederken, ortakları kendisi tarafından elde edilen kart verilerini Hansa ve Wall Street Market darknet pazaryerlerinde sattı.
Adalet Bakanlığı, “ggmccloud1” takma adı altında faaliyet gösterdiğini ve 22 Şubat 2016 ile 1 Ekim 2019 arasında kripto para biriminde en az 1 milyon dolar kazandığını söyledi.
Savunma anlaşması, savcıların dijital varlıklarının yıllar içinde takdir ettiği miktarı hesaba kattığını söylediği bir miktar olan en az 4,5 milyon doları kaybetmesini gerektiriyor.
Mihalo, bir adet erişim cihazı dolandırıcılığı, bir adet erişim cihazı dolandırıcılığı ve altı adet kara para aklama suçunu kabul etti. Toplamda azami 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
40 yaşındaki işbirlikçi Taylor Ross Staats, komite erişim cihazı dolandırıcılığına yönelik bir komplo suçunu kabul etti ve en az 21.000 $ kaybetti. Staats’ın birincil sorumluluğu, çalınan ödeme kartlarının hâlâ geçerli olup olmadığını doğrulamaktı.
Komplonun üçüncü bir üyesi olan İngiliz uyruklu Simon Kaura, ABD’nin iade talebiyle karşı karşıya.