Siber suç kriptosunda 300 milyon doların üzerinde kripto ele geçirildi

Siber suç ve sahtekarlık planlarına bağlı 300 milyon dolardan fazla kripto para birimi, kolluk kuvvetleri ve özel şirketleri içeren iki ayrı girişim nedeniyle dondurulmuştur.

Bir girişim, neredeyse bir yıl önce istihbarat firması TRM laboratuvarları, Tron ve Tether tarafından konuşlandırılan ortak bir çaba olan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU) tarafından başlatılan T3+ Global İşbirlikçisi programıdır – Binance ilk resmi üye – blockchain alanındaki tüm büyük güçler.

İstihbarat firması TRM Labs’a göre, programın Eylül 2024’te başlamasından bu yana dünya çapında 250 milyon dolardan fazla ceza varlığı donduruldu.

Bu, Binance ile ‘Romantizm Baiting’ dolandırıcılıklarının faillerine karşı ortak bir eylemde 6 milyon dolarlık bir dondurulmuş dikkate değer bir donduruldu.

TRM Labs’ın duyurusunu, “Eylül 2024’teki kuruluşundan bu yana, T3 FCU, ceza ağlarını belirlemek ve bozmak için dünya çapında kolluk kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalıştı” diyor.

Şirket, “Birim, beş kıtadaki milyonlarca işlemi analiz etti ve toplam hacimde 3 milyar doların üzerinde USD’yi izledi” diyor.

T3 FCU, lansmanından bu yana, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerine kara para aklama, yatırım sahtekarlığı, gasp, terörizm finansmanı ve diğer ciddi mali suçlar üzerine soruşturmalara yardımcı oldu.

İkinci girişim, ABD ve Kanada arasında Chainalysis’teki blockchain istihbarat uzmanları tarafından desteklenen ortak bir operasyondur.

İşbirliği iki operasyonla sonuçlandı – Ontario Eyalet Polisi (OPP) liderliğindeki “Project Atlas” ve British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC) liderliğindeki “Çığ Operasyonu”, her iki kuruluş da zincirden aldatmaca gelirlerini izlemek için analitiklere dayanıyor.

Blockchain veri platformuna göre, bu araştırmalar son altı ay içinde çeşitli sahtekarlık türleriyle bağlantılı 74.3 milyon dolardan fazla kayıp ortaya çıktı ve bu miktarların büyük bölümlerinin donmasına yol açtı.

Bugün bir basın açıklamasında, “Kanada’dan sürülen ancak kapsam açısından gerçekten küresel olan Project ATLAS, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve İngiltere dahil 14 ülkede sahtekarlık kurbanlarına bağlı 2.000’den fazla kripto cüzdan adresi tespit etti” diye açıklıyor.

Şirket, “Doğrudan Tether ile çalışarak, USDT’de 50 milyon dolardan fazla kara listeye girmeyi sağladık, dolandırıcıların bu çalınan varlıkları taşımasını veya tasfiye etmesini engelledik” diyor.

İki girişim, blockchain seviyesine tespit etmek ve müdahale etmek için araştırma sprintlerini yapılandırılmış küresel işbirliği ile eşleştirerek siber suçluların dolandırıcılık gelirlerini hareket ettirmesini veya harcamalarını önemli ölçüde engelliyor.