Siber suç, sahtekarlık yönetimi ve siber suç
Huione Group, suçluların 4 milyar doların üzerinde siber suç gelirini yıkmasına yardımcı oldu
Jayant Chakravarti (@Jayjay_tech) •
5 Mayıs 2025
ABD Hazine Bakanlığı, bir Kamboçya şirketinin siber suç araçları için geniş bir yasadışı pazar yürütmek ve Kuzey Kore ve diğer siber suç grupları adına milyarlarca dolar aklama için dolar finansal sistemine erişimini yasaklamak için bir süreç belirledi.
Ayrıca bakınız: Ondemand | Kuzey Kore’nin Gizli It Ordusu ve Nasıl Savaşır
Hazine Perşembe günü yaptığı açıklamada, Huione Group’un ABD kurumlarıyla aracı bir bankacılık hesabına sahip olmasını önlemek için ilk adımı açıkladı ve dolar uzlaşma sistemine erişimden kopardı.
Hükümet, Huione Group’un Kuzey Kore ve diğer Güneydoğu Asya siber suç gruplarının yatırım dolandırıcılığı ve sanal dövizle ilgili dolandırıcılık gibi suç faaliyetleri yoluyla elde edilen fonları aklamasına yardımcı olmada temel bir rol oynadığını söyledi.
Hazine, Ağustos 2021 ve Ocak ayları arasında, şirketin Kuzey Kore siber dolandırıcılık ve diğer siber dolandırıcılıklardan yaklaşık 300 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir sanal para birimi ile elde edilen yaklaşık 37 milyon dolar da dahil olmak üzere en az 4 milyar dolarlık yasadışı gelir akladığını söyledi.
Hazine Sekreteri Scott Bessent, “Huione Group, DPRK ve Suç Sendikaları gibi kötü niyetli siber aktörler için günlük Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan tercih edilen pazar olarak kurdu.” Dedi. Yetkili, yaptırımların şirketin siber suçluların yasadışı siber faaliyetlerden gelir elde etmesine yardımcı olma yeteneğini düşüreceğini de sözlerine ekledi.
ABD Hükümeti eylemi, Ağustos ayında, Huione grubuna bağlı olan Çince bir yasadışı pazar olan Huione Garanti’nin en az 2021’den beri, pazarlamanın kendisini, alıcıları ve satıcıları birleştiren bir platform olarak tanımladığını doğrulamadığını doğrulamadığını doğrulamadığını doğrulamadığını doğrulamadığını bildiren Huione Garanti’nin Blockchain analiz firması raporunu takip ediyor. Siber suçlu ağlar.
Chain, “Huione, dolandırıcılık, çalınan fonlar olarak bildirilen adresler, OFAC onaylı Rus değişimi Garantex, dolandırıcılık dükkanları, CSAM, Çince kumar siteleri ve casinoları ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü karşı tarafa para aldı ve gönderdi.” Dedi.
Blockchain analizi şirketi Ocak ayında Huione garantisini, 2021’den bu yana 24 milyar doları aşan dünyanın en büyük yasadışı çevrimiçi pazarı olarak sınıflandırdı. Huione Garantisi “Cüceler Hydra, altı yıllık ömrü boyunca yaklaşık 5 milyar dolarlık kripto-para kazandı” dedi. “Bu, bugüne kadar çoğu Darknet pazarının odak noktası olan çevrimiçi yasadışı uyuşturucu ticaretine kıyasla muazzam siber dolandırıcılık ölçeğini yansıtıyor.”
Federal müfettişler, Huione Group’un kara para aklama işletmesini artıran bir işletme ağı işlettiğini söyledi. Bunlar arasında Sanal Varlıklar Servis Sağlayıcısı Huione Crypto ve ödeme hizmeti Huione Pay Plc’dir. “Bu ağ, siber dolandırıcılık yapmak için yararlı ürünler satan bir çevrimiçi pazardan, fiat para biriminde ödeme hizmetlerine ve kara para aklama için sık kullanılan CVC’ye ve yakın zamanda geliştirilen bir stablecoin’e kadar hizmetler sunuyor.” Dedi.
Hazine Yabancı Varlıklar Ofisi geçtiğimiz Eylül ayında, o SMach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort ve Phnom Penh Hotel gibi diğer ülkelerden kaçanan işçileri gözaltına almak ve siber dolandırıcılık yürütmeye zorlamak için kişisel olarak sahip olduğu birkaç tatil köyü ve otel kullanan Kamboçya Senatörü ve işadamı Ly Yong Phat’ı yaptırdı.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne göre, Doğu ve Güneydoğu Asya’da, özellikle Kamboçya, Laos, Myanmar ve Filipinler’de düzenlenen siber suçlar, kolluk eylemi, üst düzey yolsuzluk ve kara para aklama ağlarının varlığı nedeniyle hızla arttı. Kripto para birimi ve yeraltı bankacılığı yoluyla hızlı bir şekilde para aklama yeteneğinin, bölgesel dolandırıcılık merkezlerinin yıllık karda 40 milyar dolara yakın kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.