ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün, NovaTech Ltd.’nin arkasındaki beyinler olan Cynthia ve Eddy Petion ile önde gelen destekçilerinden birkaçına, kripto para dolandırıcılığı planıyla dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı dolandıran dolandırıcılık planını organize ettikleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.
Öncelikle Haitili-Amerikalı topluluğunu hedef alan kripto dolandırıcılık planı, yatırımlarından yüksek getiri elde edecekleri yönünde asılsız vaatlerde bulunan yatırımcılardan 650 milyon dolardan fazla kripto varlık topladı.
Kripto Dolandırıcılık Planı Nedir?
SEC’in şikayetine göre Petions, NovaTech Ltd.’yi 2019’dan 2023’teki çöküşüne kadar çok seviyeli pazarlama (MLM) ve kripto varlık yatırım programı olarak yönetti. Yatırımcılar, kripto varlıklara ve döviz piyasalarına yapılan yatırımlar yoluyla yüksek getiri vaatleriyle cezbedildi. Planın kilit isimlerinden Cynthia Petion, yatırımcılara yatırımlarının güvenli olduğunu ve ilk günden itibaren kar etmeye başlayacaklarını garanti ederek, “Bu programda, yine o sermayeye erişiminiz olduğu için ilk günden itibaren kar elde ediyorsunuz.” dedi.
Ancak gerçek çok farklıydı. SEC, Dilekçelerin yeni yatırımcılardan toplanan fonların çoğunu daha önceki yatırımcılara getiri ödemek için kullandığını, klasik bir Ponzi şeması taktiği olduğunu iddia ediyor.
Fonların yalnızca küçük bir kısmı aslında kripto ve döviz piyasalarında ticaret yapmak için kullanıldı. Ayrıca, Dilekçeler milyonlarca doları kişisel kullanımları için zimmete geçirmekle suçlanıyor. Plan çözülmeye başladığında, çoğu yatırımcı yatırımlarını çekemedi ve bu da önemli mali kayıplara yol açtı.
Promotörlerin Rolü
SEC’in şikayeti ayrıca dolandırıcılığın sürdürülmesinde birkaç kilit destekçinin rolünü de vurguluyor. Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley, plana yeni yatırımcıların dahil edilmesinde etkili oldu. Bu destekçiler, getirdikleri yatırımcılar için önemli komisyonlarla tazmin edildi ve NovaTech’in dolandırıcılık operasyonlarını sürdürmeye yardımcı olan geniş bir ağ oluşturuldu.
ABD ve Kanada yetkililerinin NovaTech’e karşı aldığı düzenleyici eylemler de dahil olmak üzere kırmızı bayraklar belirmeye başlasa bile, en büyük destekçiler yeni yatırımcıları işe almaya devam etti. Bu uyarıların önemini küçümseyerek, kripto dolandırıcılık planının sürekli genişlemesine ve kurban sayısının artmasına katkıda bulundular.
SEC’in Yasal İşlemi
SEC, NovaTech, Petions, Zizi, Dunbar, Corbett ve Sampson’ı federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle suçlayarak Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne şikayette bulundu. Tüm sanıklar ayrıca kayıt ihlalleri suçlamasıyla karşı karşıya. SEC, sanıklara karşı kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların geri alınması ve medeni cezalar talep ediyor.
Önemli bir gelişmede, Zizi kendisine yöneltilen suçlamaların kısmi bir uzlaşmasını kabul etti. İddiaları kabul etmeden veya reddetmeden Zizi, 100.000 dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti ve suçlama hükümlerinin gelecekteki ihlallerinden kalıcı olarak men edilmeyi kabul etti. Borçlu olabileceği diğer parasal çözümlerin nihai tutarı, mahkemenin uzlaşmayı onaylamasına bağlı olarak daha sonraki bir tarihte belirlenecektir.
SEC’in Soruşturması ve Teşekkür Belgeleri
SEC’in NovaTech’e yönelik soruşturması, Catherine Rowsey, Todd Baker ve Jamie Haussecker’ın da aralarında bulunduğu Fort Worth Bölge Ofisi’nden bir ekip tarafından yönetildi ve Kripto Varlıklar ve Siber Birimi’nden Sejal Bhakta’nın desteği alındı. Soruşturma Nikolay Vydashenko ve B. David Fraser tarafından denetlendi. Dava Patrick Disbennett tarafından yürütülüyor ve Keefe Bernstein tarafından denetleniyor.
SEC ayrıca New York Başsavcılığı Yatırımcı Koruma Bürosu, Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı, Britanya Kolombiyası Menkul Kıymetler Komisyonu ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu dahil olmak üzere çeşitli dış kuruluşların sağladığı değerli yardımı da kabul etti. Bu iş birliği, böylesine karmaşık ve kapsamlı bir planı adalete teslim etmek için gereken kapsamlı ve işbirlikçi çabayı vurgulamaktadır.
Daha Geniş Etkiler
Bu kripto dolandırıcılık planı, özellikle hızla gelişen ve genellikle şeffaf olmayan kripto varlıkları dünyasında, düzenlenmemiş ve dolandırıcı yatırım planlarıyla ilişkili risklerin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. SEC’nin eylemleri, kurumun yatırımcıları koruma ve finansal dolandırıcılık yapanları sorumlu tutma konusundaki kararlılığını vurguluyor.
“NovaTech ve Petions, dünya çapında on binlerce kurbana anlatılmaz kayıplar verdi,” dedi SEC’nin Fort Worth Bölge Ofisi Müdürü Eric Werner. “İddia ettiğimiz gibi, bu boyuttaki MLM planları, destekçilerin onları desteklemesini gerektirir ve bugünkü eylem, yalnızca bu devasa planların baş mimarlarını değil, aynı zamanda dolandırıcılıklarını yasa dışı bir şekilde kurbanları kandırarak yayan destekçileri de sorumlu tutacağımızı gösteriyor.”
NovaTech ve yatırımcılarına karşı açılan dava devam ediyor. SEC, dolandırılan yatırımcıların mümkün olduğunca tazminat almasını isterken, dolandırıcılık yoluyla başkalarını sömürmeye çalışanlara da açık bir mesaj veriyor.