SEC, Menkul Kıymet Dolandırıcılığı Konusunda 8 Sosyal Medya Etkileyen Kişiyi Suçladı

En azından Ocak 2020’den bu yana, suçlanan sosyal medya etkileyicilerinin, takipçilerini satın aldıkları hisse senetlerini satın almaya teşvik etmek için “kendilerini başarılı tüccarlar olarak tanıttıkları” iddia ediliyor.

14 Aralık 2022’de ABD savcıları yedi kişiyi suçladı sosyal medya etkileyicileri bir menkul kıymet dolandırıcılığı planı yürütmek için Twitter ve Discord’u kullanarak yaklaşık 114 milyon dolar kazandı.

Bu sosyal medya etkileyicilerinin kendilerini başarılı tüccarlar olarak tanıttıkları ve Twitter’da ve Discord’daki hisse senedi alım satım sohbet odalarında yüzbinlerce takipçi yetiştirdikleri iddia ediliyor.

Sekizinci sanık Daniel Knight, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) sivil şikayetinde iddia edilen plana yardım ve yataklık etmekle suçlandı.

Knight, podcast’i aracılığıyla diğer sanıkları uzman tüccarlar olarak tanıtarak takipçileri forumlarına yönlendirdi. Ayrıca başkalarıyla ticaret yapmak ve manipülasyondan düzenli olarak kar elde etmek için anlaşmaları vardı.

Adalet Bakanlığı’nın Ceza Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite, “Menkul kıymet dolandırıcılığı masum yatırımcıları mağdur ediyor ve kamu piyasalarımızın bütünlüğünü baltalıyor” dedi.

DOJ, sekiz sanığı da güvenlik dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçladı. SEC’e göre basın bülteniaşağıdaki sosyal medya etkileyicileri suçlandı:

Ayrıca, en azından Ocak 2020’den beri bu sözde sosyal medya etkileyicileri takipçilerini satın aldıkları hisse senetlerini satın almaya teşvik etmek için “kendilerini başarılı tüccarlar olarak tanıttılar”.

Ayrıca, hisse senedi fiyatları ve/veya işlem hacimleri yapay olarak yükseldikten sonra, menkul kıymetleri satma planları hakkında takipçilerine bilgi vermeden düzenli olarak hisselerini sattılar.

Hem suç duyurusu hem de hukuk davası ABD Teksas Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı.

Menkul Kıymet Dolandırıcılığı Nedir?

Hisse dolandırıcılığı ve yatırım dolandırıcılığı olarak da bilinen menkul kıymet dolandırıcılığı, hisse senedi ve emtia piyasalarında meydana gelen bir tür beyaz yakalı suçtur. Manipülasyon veya aldatma yoluyla hileli alım satımlar oluşturmak için kullanılan bir aldatma şeklidir.

Amaç, masum yatırımcıları etkilerken ve finansal piyasalara zarar verirken dolandırıcılığı yapan kişiye fayda sağlamaktır.

Menkul kıymet dolandırıcılığı, içeriden öğrenenlerin ticareti, önden çalıştırma, pompala ve boşalt planları, yanlış reklam, muhasebe dolandırıcılığı ve Ponzi planları gibi birçok biçimde olabilir. İçeriden öğrenenlerin ticareti, kamuya açık olmayan önemli bilgilere erişimi olan bir kişi, bu bilgileri kamuya açık hale gelmeden önce kendi çıkarları için kullandığında gerçekleşir. Önden çalıştırma, menkul kıymetleri diğer yatırımcılara göre avantajlı bir şekilde satın almak veya satmak için halka açıklanmayan bilgileri kullanmayı içerir.

Menkul Kıymet Dolandırıcılığına Karşı Koruyun

Kendinizi korumaya yönelik ilk adım, araştırma yapmak ve düşündüğünüz herhangi bir yatırımla ilgili şartları anladığınızdan emin olmaktır. Sorular sorun, finans dergileri ve web siteleri gibi bağımsız bilgi kaynaklarına bakın ve birlikte çalıştığınız finans uzmanlarının kimlik bilgilerini kontrol edin. Herhangi bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa dikkatli olun ve yalnızca bir satış görevlisinin vaatlerine veya iddialarına dayanan bir şeye asla yatırım yapmayın.

Alakalı haberler

1. Dolandırıcılar, Binance Executive’in Deepfake Yapay Zeka Hologramını Yaptı
2. FBI, Instagrammer Ray Hushpuppi’yi 125 milyon dolarlık BEC dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı
3. Kişisel Verilerinizi Sosyal Medyaya Yüklemek Neden Kötü Bir Fikir?
4. Dolandırıcılar, doğrulanmış kimlik avı dolandırıcılığını çalıştırmak için Twitter reklamları satın aldı
5. Boğucu Sextortion Sisters Eşleriyle Nijeryalı Petrol Milyarderinde Buluşuyor