Binance ile ilişkili kripto para birimi Binance Coin (BNB), Forbes’in bildirdiğine göre Pazartesi günü yaklaşık %10’luk bir düşüş yaşadı ve kripto paranın bu yılki en büyük tek günlük düşüşü oldu.
Serbest düşüş, SEC’in Binance’i 13 ihlalle suçlamasının ardından gerçekleşti.
ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesinde yapılan şikayete göre SEC, Binance’i şu şekilde faaliyet göstermekle suçladı: Temmuz 2017’den bu yana sıradan borsalardan daha fazlası.
SEC, Binance’in kayıtsız borsalar, komisyoncular-satıcılar ve takas ajansları olarak hareket ederek hızlı ve gevşek davrandığını iddia etti. Binance.US platformundaki alım satım kontrolleri ve gözetimi konusunda yatırımcıları yanıltmaya bile çalıştılar.
“Diğer şeylerin yanı sıra SEC, Zhao ve Binance’in ABD’li müşterilerin Binance.com’da işlem yapmasının kısıtlandığını alenen iddia ederken, Zhao ve Binance’in gerçekte yüksek değerli ABD müşterilerinin Binance.com’da işlem yapmaya devam etmesine izin vermek için kendi kontrollerini alt üst ettiğini iddia ediyor. Binance.com platformu,” dedi SEC duyurusu.
“Ayrıca SEC, Zhao ve Binance’in Binance.US’un ABD’li yatırımcılar için ayrı, bağımsız bir ticaret platformu olarak yaratıldığını alenen iddia ederken, Zhao ve Binance’in Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiğini iddia ediyor.”
SEC, Binance ve diğer iştiraklerden ücret alıyor
SEC ayrıca kayıt dışı menkul kıymetler sattıklarına dair iddiaları da geri çekti. Binance ve iştirakleri de sadece tekel parasıyla oynamıyordu. Bu dönekler, yalnızca işlem ücretlerinden 11,6 milyar dolar gelir elde etmeyi başardılar ve önemli bir kısmı hiçbir şeyden şüphelenmeyen ABD müşterilerinin ceplerinden geldi.
SEC, eylemlerinden sorumlu olduğu için Binance’i suçlar. En son SEC raporuna göre, Binance Binance.com için borsa, komisyoncu-satıcı ve takas ajansı olarak sorumlu ve kayıtlı olmalıdır.
Binance.US ve BAM Trading’e gelince, BAM Trading’in kayıtlı bir komisyoncu-satıcı olma yolunda ekstra bir adım atmasıyla, onurlu şeyi yapmaları ve bir takas ve takas ajansı olarak kaydolmaları gerekirdi.
Ve burada işler ilginçleşiyor. Açıkça aksini iddia etmelerine rağmen, Zhao ve Binance’in yüksek oynayan ABD’li müşterilerinin Binance.com’da işlem yapmaya devam etmelerine izin verdiği ortaya çıktı. SEC, bu gizli ticaretin gerçekleşmesi için sinsi manevralar ve gölgeli kontroller yapıldığını iddia ediyor.
Ve daha kötüsü olamaz diye düşündüğünüzde SEC, Zhao ve Binance’in Binance.US’un operasyonlarına el attığını ve yatırımcılara bağımsızlık yanılsaması veriyormuş gibi davrandığını iddia ediyor.
Ama bekleyin, dahası var!
SEC, Binance’i ve diğer iddiaları suçluyor
Göre SEC beyanlarıZhao kolayca karıştırıp eşleştirebilir, fonları istedikleri gibi yönlendirebilirler.
Milyarlarca dolarlık yatırımcı varlığı, Zhao’nun kendisine ait olan ve Sigma Chain adlı bir varlığa giden yolu buldu. SEC ayrıca BAM Trading ve BAM Management’ı Binance.US platformunda var olmayan ticaret kontrolleri hakkında masallar uydurmakla suçluyor.
SEC Başkanı, “Zhao ve Binance, platformu kimin işlettiğini, bağlı piyasa yapıcısının manipülatif ticaretini ve hatta yatırımcı fonlarının ve kripto varlıklarının nerede ve kiminle saklandığını aktif olarak gizlerken, risk kontrolleri ve bozuk ticaret hacimleri konusunda yatırımcıları yanılttı” dedi. Gary Gensler.
“Yüksek değerli ABD müşterilerini platformlarında tutabilmek için perde arkasında göz ardı ettikleri düzmece kontroller ilan ederek ABD menkul kıymetler yasalarından kaçmaya çalıştılar. Halk, zor kazanılmış varlıklarını bu yasa dışı platformlara veya bu platformlara yatırmaktan sakınmalıdır.”
SEC’in Uygulama Direktörü Gurbir S. Grewal, Zhao ve ortaklarının kuralları manipüle ettiğini vurgulayarak bu duyguyu yineledi. ceplerini doldurmak için müşterilerini ve yatırımcılarını tehlikeye atıyorlar.
“Zhao ve Binance varlıkları sadece yolun kurallarını bilmekle kalmadılar, aynı zamanda bilinçli olarak onlardan kaçınmayı ve müşterilerini ve yatırımcılarını riske atmayı seçtiler – hepsi kendi karlarını maksimize etme çabasıyla” dedi.