Samourai Wallet’ın kurucuları ve CEO’su Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill tutuklandı ve kara para aklama ve lisanssız para aktarımıyla ilgili ciddi suçlarla suçlandı.
Kara para aklama suçlamaları, Samourai Cüzdan’ın lisanssız bir para aktarım şirketi olarak işletildiği, 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlemlere olanak sağladığı ve 100 milyon doların üzerinde suç gelirini akladığı iddialarından kaynaklanıyor.
Daha önce Samourai Cüzdan, kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine öncelik veren önde gelen bir mobil Bitcoin cüzdanıydı. Kripto uygulaması, Bitcoin’in merkezi olmayan yönetim, finansal gizlilik, şeffaflık, güvenlik ve değiştirilebilirlik temel ilkeleriyle uyumlu olan kripto kullanıcıları arasında popüler bir seçimdi.
Samourai Cüzdan Operatörü Tutuklandı ve Varlıklara Ele Geçildi
Samourai Cüzdan operatörünün tutuklanmasına ilişkin duyuru, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams tarafından ortaklaşa yapıldı; Thomas Fattorusso, New York Gelirler İdaresi Saha Ofisi, Ceza Soruşturmasından (IRS-CI) Sorumlu Özel Ajan; ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) New York Saha Ofisi’nden Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith.
İddianameye göre Rodriguez ve Hill, Silk Road ve Hydra Market gibi kötü şöhretli karanlık web pazarlarından kaynaklanan işlemler de dahil olmak üzere yasa dışı finansal faaliyetler için bir kanal görevi gören Samourai Cüzdanının geliştirilmesi, pazarlanması ve işletilmesinde aktif olarak yer aldı.
Rodriguez Pensilvanya’da, Hill ise ABD’deki suçlamalar nedeniyle Portekiz’de tutuklanmıştı. Hill’in ABD Bölge Mahkemesinde yargılanmak üzere iade edilmesi için çabalar sürüyor. Dava ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman’a verildi.
Harmony, Pensilvanya’dan 35 yaşındaki Rodriguez ve 65 yaşındaki Hill, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmakla suçlandı ve sırasıyla en fazla 20 yıl ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samourai Cüzdan Operatörlerine Baskı
Samourai Cüzdanına yönelik baskı, operatörlerinin tutuklanmasının ötesine geçiyor. İzlanda’daki yetkililerle işbirliği içinde, Samourai Cüzdan ile ilişkili web sunucularına ve alan adına el konuldu ve Google Play Store’a bir el koyma emri gönderildi ve Samourai mobil uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri’nde daha fazla indirilmesi engellendi.
ABD Başsavcısı Damian Williams, Rodriguez ve Hill’in Samourai Wallet aracılığıyla büyük ölçekli kara para aklamayı bilerek kolaylaştırdığını ve suçlulara yasa dışı fonların kökenlerini gizleyecek bir platform sağladığını belirterek iddiaların ciddiyetini vurguladı.
“Rodriguez ve Hill’in, İpek Yolu, Hydra Pazarı ve diğer birçok bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık kampanyasından elde edilen 100 milyon doların üzerinde suç gelirinin aklanmasını bilerek kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Williams, kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte, yasa dışı davranışları gizlemek için kripto para birimini kullanan suç örgütlerini amansızca takip etmeye ve ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.
İddianameye göre Rodriguez ve Hill, 2015 civarında Samourai Cüzdanını geliştirmeye başladı ve kullanıcılara kripto para varlıklarını yönetebilecekleri bir mobil uygulama sundu. 100.000’den fazla kez indirilen uygulama, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için merkezi sunucuları kullanırken özel anahtarlarını saklamalarına olanak tanıdı. Samourai Cüzdan, bir kripto para birimi karıştırma hizmeti olan “Whirlpool” ve fonların kaynağını gizlemek için gereksiz ara işlemler ekleyen “Ricochet” gibi özellikler sunuyordu.
İddianame ayrıca, Rodriguez ve Hill’in Samourai Cüzdanını suçluların tespitten kaçması ve para aklaması için bir araç olarak aktif olarak tanıttığını iddia ediyor. Sosyal medya gönderileri ve pazarlama materyalleri, suç faaliyetlerine karışan kişilere hizmet verilmesine atıfta bulunarak, platformlarının yasa dışı kullanımına ilişkin farkındalıklarını gösterdi.
Medya Yasal Uyarısı: Bu rapor, çeşitli yollarla elde edilen iç ve dış araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bu bilgilere güvenme konusunda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Cyber Express bu bilgilerin kullanılmasının doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.